虚拟币犯罪（五）买卖U币涉嫌掩饰隐瞒犯罪如何争取无罪

张洪强律师虚拟币犯罪办案经验总结，禁止转载复制。

随着公安机关对网络黑产犯罪的打击力度的增加，U币交易的刑事犯罪风险也是越来越大，这应该引起所有U商的重视，只有重视化解交易的犯罪风险，合法合规，养成良好的操作习惯，才能做到增强匿名性，预防和防范相关的刑事法律风险,才能走的长远，否则，等在前面的，有可能是牢狱之灾。

要想预防、化解U币交易的刑事犯罪风险，就必须掌握区块链、电子取证等专业知识，这对我们律师提出了更高的专业要求。

①需要掌握这类案件的特点和专业知识。

②要掌握U 币交易犯罪案件的特殊程序要求。

一、从证据上审查是否达到定罪条件。如果事实不清、证据不足，则有可能争取到不批捕、无罪。

网络黑产从业人员一般都具有一定的反侦察能力，留下的网络痕迹证据很多是虚假的，这就导致U币的交易行为、交易网络、资金流向证据链在很多案件中难以形成，在加上网上证据与网下证据衔接难，很难形成完整的证据链，容易导致事实不清、证据不足，最后定不了罪。

例如，我刚处理完的两起U币犯罪案件，因为事实不清、证据不足，没有被批准逮捕。

案例1：检察院不批准逮捕：

案例2：u币交易涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，嫌疑人拒不承认，最终证据不足取保候审。

U币犯罪案件，定罪的证据主要有三条证据链。

第一条证据链：相关网络痕迹证据（钱包地址的注册信息、登录ip地址、MAC地址、手机型号、手机号、位置等信息；相关聊天账号的注册信息、ip地址等）。

第二条证据链：相关资金流向、U币的流转交易信息等。

第三条证据链：U商与同案犯（上游诈骗团伙、下游车队等）的关联性证据，如聊天记录、转账记录、相互指认攀咬等。

我们律师要做的工作就是从这三条证据链入手审查，充分利用U币用户匿名性、智能合约“内部交易”的隐蔽性、电子证据的易篡改性毁灭性的特点，通过审查证据，看能否找到证据中存在的问题，审查是否形成指控犯罪的闭合证据链。

如果能找到证据的问题，就有可能从证据上切断U币交易网络、交易行为以及资金流向与被告人的对应或关联关系，就有可能争取到不批捕、不公诉或者无罪的可能。

我们在办理此类案件时，要想从证据上化解刑事犯罪风险，首先要熟悉区块链取证内容、取证流程、规范以及暗网中的取证手段，要掌握此类案件的证据体系。

1、审查钱包地址相关信息与嫌疑人的关联性。钱包地址一般不是实名注册，且钱包地址的注册数据信息一般在境外。

2、能否查清某一个“飞机”“蝙蝠”等境外聊天账号是谁在使用。

3、使用香港或境外流量卡登录钱包地址、聊天账号，规避ip地址网络痕迹追踪。

4、能否找到涉案的手机并证明涉案手机与嫌疑人有关联。

5、U商与上游诈骗团伙或者下游“车队”之间分工协作，互不认识，一般使用现金交易，难以通过资金流水追综，特别是“二道”料更是难以追踪。U商交易时采用现金交易，取现人员通过租车、戴口罩、易容伪装等，难以查明身份。

要特别注意：能否证明某一个涉案的虚拟币钱包地址是嫌疑人所有的。

警方在破案时，会先找出可疑的虚拟币钱包地址，然后想办法破解匿名性，与嫌疑人的个人信息关联。一旦有嫌疑的虚拟币钱包地址与犯罪嫌疑人产生了关联，就有可能被调查甚至被冻结账户被拘留。

警方发现涉案虚拟币地址的途径一般有两个：

①通过虚拟币流转记录发现某一个钱包地址。

②通过聊天记录发现某一个钱包地址。

需要注意一种情况就是在一些案件中，犯罪嫌疑人可能会使用混币器、联合币（共享发送）、暗钱包、隐形地址等方式混币，分离交易中的输入和输出地址，即割裂输入地址和输出地址之间的关系，目的是提高加密货币的隐私性和匿名性，使其更难追踪加密货币的用途以及它属于谁。

我们在辩护时，在对证据进行审查与质证时，要有专业的思维，来审查虚拟币账户与犯罪嫌疑人之间的关联性证据。从以下三个方面入手:

①审查钱包地址与犯罪嫌疑人（被告人）的身份信息对应关联关系的证据链。

②审查钱包地址与犯罪嫌疑人的IP地址以及设备的MAC地址对应关联关系的证据链。

③审查U币交易过程与犯罪嫌疑人的其他网络信息、网络痕迹形成对应或关联关系的证据链。

二、从是否“明知”上化解U币交易的风险。

U币交易并不违法，之所以会被冻结账户甚至构成洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，最主要的原因就是明知道客户的购币款是黑钱赃款，仍然将U币卖给他们，为他们提供资金洗白和掩饰的通道。

所以，要想化解U币交易的刑事犯罪风险，就要将U币交易的性质回归到单纯的“交易和买卖”，单纯的搬砖套利赚取差价，而不是为为黑钱、赃款提供资金洗白和掩饰的通道。

例如李某20余人网络投资诈骗案，诈骗团伙将诈骗来的钱全部在localbitcoins网站上购买了虚拟币，警方根据投资平台第三方支付的资金流水将币商以诈骗罪抓获，最终因为没有充分证据证明币商明知买家资金是诈骗所得，将币商无罪释放。还有王某等人网络诈骗案，火币网上的币商卖家经过调查后也是无罪释放。

我们律师在办理此类案件时，要具有专业的思维和方法，审查“明知”的证据，包括聊天记录、转款记录、通话记录等，看是否有充分证据证明被告人“明知”购币款是黑钱赃款、“明知”购币客户是诈骗分子，看“明知”的证据链是否闭合。

除此之外，我们还要特别注意“推定明知”的情况，在我遇到的案件中，办案机关推定“推定明知”主要有以下几种情况：

1、在聊天记录中出现“一道料”、“二道料”“料方”“混料”“车队”“上押”等。

2、在交易时采用现金交易并且戴口罩、带鸭舌帽伪装等。

3、被告人在每笔资金转入交易银行卡账户前，通过转入、转出小额资金测试银行账户是否被冻结。

4、在使用的账户被冻结后更换账户继续与该买家进行交易。

5、价格明显高于市场价格。

“推定明知”本身就是一种推定，与疑罪从无的刑法精神相悖，我们在办理案件时遇到“推定明知”的情况，就要从整个案件的综合证据入手，用专业的思维技巧据理力争。我处理的刘某网络诈骗案，整个案件的涉案诈骗金额为1.2亿，经过两次补充侦查，最终某县检察院采纳了张洪强律师辩护意见，认定刘某“明知”的证据不足，对刘某做不起诉撤案处理。

只要没有充分证据证明被告人“明知”，那U商买卖交易U币的行为就不构成洗钱罪、掩饰隐瞒违法所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪等。

三、从情节和主从关系上化解。

1、从情节上化解。对交易次数少，涉案金额低的案件，可以考虑自首、立功、坦白，退赃、认罪认罚、预缴罚金等，努力争取取保候审、检察院不起诉、法院免予刑事处罚，或适用缓刑。

2、从主从犯关系上化解。争取认定为从犯，即使不能完全化解刑事责任，一旦认定为从犯也会大幅度的降低刑期。

四、要特别注意从嫌疑人家里扣押大量现金以及从手机中发现大量U币的情况。

U币犯罪案件中，经常出现嫌疑人家里发现大量现金被扣押、手机中大量U币被扣押的情况，如果不能证明这些现金与办案机关立案的犯罪事实有关，则不应被认定为违法所得。

U商的交易客户可能有很多，不能因为其中一个客户的资金是黑钱赃款，就推定U商所有的收入全部为违法所得。

我们要想预防、化解数字货币交易的刑事犯罪风险，争取到最轻的处罚，就必须掌握区块链、数字货币、网络支付、网络黑灰产、电子取证等专业知识，这对我们律师提出了更高的专业要求，有些犯罪嫌疑人被拘留了，需要律师提供辩护，结果和律师说了半天案情，律师听不懂或者一知半解，不知道钱包地址、冷钱包、热钱包、私钥、公钥、混币，不知道VPN、Tor、代币控制器，不知道暗网等，自然也就找不到案件的辩护的空间在哪里，导致有些案件的处理结果不理想。公安机关为了打击网络犯罪，成立了专门的网警部门进行侦查取证，如果我们律师不加强研究和学习，不具有专业的知识，以不专业辩护专业，又如何能取得好的辩护效果呢，这就是我多次提到的专业化的原因，处理网络犯罪的律师必须具有专业知识和经验。这就是我一直提到的专业化的原因。

虚拟币系统非常复杂，没有互联网技术背景的办案人员即使在专业人员的指点下，也很难明白系统工作方式及运行原理，很多律师不了解虚拟货币发行、交易的基本规律，掌握不了数字货币的追溯性在证据当中的体现，不懂得数字货币交易的伪匿名性以及如何增强交易的匿名性，未能敏锐洞察此类新型犯罪的共性与差异，从而在处理案件时陷入被动与滞后。

律师处理比特币BTC、泰达币USDT等虚拟币犯罪案件，首先要明晰运用虚拟货币犯罪的主要手段，对数字货币关键技术、发行运算框架、流通环境以及各大交易网站的特点要有所了解，熟练掌握相关电子证据的取证以及质证技巧。 除此之外，我们还要掌握数字货币犯罪案件的特殊程序要求，数字货币犯罪案件在立案、侦查取证、审查逮捕、起诉、审判涉及的问题十分复杂，包括刑事管辖、立案条件和标准、证据的调取、收集、固定、证据的采信等，由于相关程序性规定的不完善，办案人员缺乏经验，程序违法事项时有发生，甚至一些费劲周折获取的证据，因程序严重违法而被作为非法证据予以排除。只有掌握这些基本的知识，才能在争取无罪和罪轻时找到必策略和方法。

最后，再说一下，此类案件中电子证据和口供问题，这是网络犯罪中老生常谈的问题。

1、虚拟货币犯罪案件最终罪名能否成立，很大一部分取决于收集、分析、质证电子证据的能力，大多数证据都以电子证据形式呈现，专业性强，未经专业培训的人员难以辨别和鉴定，从当前的司法实践上看,对电子证据证明力如何进行认定,即电子证据的证明力如何?往往成为法庭争论的焦点, 亦成为法官认定电子证据的棘手之处，同时这也是我们律师在辩护时要重点关注的地方。我们在办理此类案件时需要掌握对电子证据的质证技巧，从形式审查和实质审查两方面入手，看能否找到电子证据的的问题。关于这方面的内容我已经说过多次了，这里就不在重复。

2、关于口供言辞证据问题。

在这类案件中，犯罪嫌疑人（被告人）自己的口供非常重要，由于数字货币的去中心化和匿名性特点，电子证据容易被窜改和灭失，很难形成完整的证据链，所以严重依赖被告人的口供。

在很多案件中犯罪嫌疑人会自信自己的技术高超，或者自信侦查人员听不懂一些专业术语，在被讯问时，故意说一些区块链、数字货币以及网络黑产方面专业术语，以求蒙混过关，所以经常出现口供来回翻供或者与同伙之间口供不一的情况，对于每一种情况该怎么处理，包括我们律师会见时如何在不违法的前提下提供最明确的法律咨询，这些都考验着我们律师的办案能力。

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虚拟币犯罪专题研究-——张洪强律师

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