河北
据《财富》等媒体报道
伦敦时间11月11日
天津蓝天格锐特大非法集资案主犯
英国史上规模最大的
比特币洗钱案主谋钱志敏
在英国被判处11年8个月的监禁
据看看新闻Knews消息
英国警方披露抓捕画面
钱志敏在床上被捕
表情十分惊慌
9月底，47岁的钱志敏在伦敦南华克法庭上当庭承认关于在该国比特币洗钱、转移和侵占犯罪所得资产的相关指控。该案中有超过12.8万人被骗，查获的加密货币总价值超过55亿英镑（约526.4亿元人民币），她承认获取并持有这些非法所得。
今年10月30日
天津市公安局河东分局
发布情况通报
2017年4月21日，天津市公安局河东分局立案侦查天津蓝天格锐公司涉嫌非法吸收公众存款案，主要犯罪嫌疑人钱志敏潜逃英国。天津市公安机关与英国执法机关深入开展国际追逃追赃协作。
据媒体报道，蓝天格锐非法吸收公众存款资金达430亿元人民币，12.8万名受害者来自全国各地，基本上是退休老年人。
钱志敏用非法集资来的钱购买了6.1万枚比特币，然后逃到英国。抵达英国后，她在伦敦招聘了一位叫温简（Jian Wen）的华裔女子，协助自己在瑞士、意大利、希腊等欧洲各地考察，目的是将非法所得进行房产、汽车、珠宝等大宗消费。
与此同时，英国金融监管局开始打击通过加密资产洗钱的犯罪行为。2018年，钱志敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的豪宅，最终因资金来历不明而引起了警察关注。
随后温简被警方拘捕，但钱志敏提前逃匿。据悉后者在躲避追捕时曾计划投资未被国际社会承认的东欧微型“国家”利伯兰，打算在当地获选“领导人”，并建设欧洲最大的佛教寺庙、机场后获得外交豁免权。
伦敦警方在新冠疫情期间反复对两人及其住所进行搜查，最终依据《2002年犯罪收益追缴法》冻结了6.1万枚比特币，规模为该国历来最大。钱志敏在9月底认罪后，警方又查获价值6700万英镑的加密货币资产。
本月10日在伦敦南华克法院举行的量刑听证会披露了钱志敏的奢靡生活，其中包括买昂贵的珠宝、一次性花12万英镑购入两块豪表等。检察官吉莉安·琼斯在量刑听证会上表示，钱志敏抵达英国后便在欧洲四处旅行，且经常出入高档酒店。
报道称，钱志敏非常谨慎，主要以自驾的方式出行。
▲钱志敏9月当庭认罪
12.8万名蓝天格锐案受害者一直在积极追偿，但面临跨境追债、虚拟货币权属、价值转换等多重困境。委托律师已经帮债权人向英国高等法院提交了民事追偿申请。
10月30日，天津市公安局河东分局表示，当前，公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作，尽全力挽回集资参与人的损失。
来源：新闻坊、都市快报、界面新闻等
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