遗憾｜蓝天彬律师《正义不倒》连载26

张雨生在《我期待》中唱着，我期待有一天我会回来……昂首阔步不留一丝遗憾……

但人世总有遗憾。刑事辩护也不例外。做过许多案件，有过一些成功案例，也有过一些遗憾。

当事人叶盈盈（化名）涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，我认为不构成犯罪，一直做无罪辩护，希望能够不起诉。最后一刻，权衡利弊之下，叶盈盈选择认罪认罚，此后宣告缓刑。

申请取保候审未遂

2021年11月，还在疫情期间。我前往南方J市看守所会见叶盈盈。叶盈盈再三说，不知道在犯罪，相信老公没有骗自己，除非老公亲口说。

叶盈盈说，她的丈夫冯胜（化名）在珠宝批发市场有个档口，做珠宝原材料和成品的批发生意。冯胜向大料商即上一级批发商郑荣（化名）进货，卖给下家。郑荣只收数字货币，用于在国外购买宝石原材料。因此，冯胜也要购买数字货币，用于向郑荣购买宝石原材料。冯胜把购买数字货币的事情交给叶盈盈办理。当下家把钱转给叶盈盈的数字钱包账户，叶盈盈提现到银行卡账户，进而去某app购买数字货币，再把数字货币转给郑荣，郑荣就把宝石原材料发货给冯胜或者冯胜的下家。冯胜负责宝石原材料的进出货，叶盈盈不参与具体的经营，只是帮助丈夫接收款项。

叶盈盈接着说，她接收的下家的钱是货款，是用于购买宝石原材料的。她用货款购买数字货币，也是为了促成在郑荣处的宝石原材料交易。她作为普通人没有能力去调查下家的钱来自何处，她认为下家的钱是合法的。她不认识被害人史晓燕（化名），不知道史晓燕被诈骗120万元，不知道史晓燕的一部分钱为何转到她的数字钱包。

我问，有没有获利？

叶盈盈说，没有。今年十月才开始做宝石原材料生意，目前主要在做人气，也没赚什么钱。

听完她的陈述后，我认为，叶盈盈并非明知他人利用信息网络实施犯罪，主观上没有犯罪故意，不属于“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助”情形，不构成犯罪。

我告诉叶盈盈，我会做无罪辩护，先去公安机关申请取保候审。

叶盈盈说，女儿今年16岁，在上高二，儿子13岁，在上初一。父母年老多病，无力帮忙，在这关键的时候，希望能早点出去，照顾孩子。

我说，我理解你的心情，会尽力去争取。

随后，我打的一百公里，去J市下属Z县的派出所沟通案情。在偏远的派出所门口，阳光明媚，辅警在逗猫，空气中弥漫着悠闲。办案民警今天不在派出所，去县公安局了。我又打的一百公里，去县公安局。见到办案民警，民警说，能否取保候审，要向领导汇报。

刑事拘留满三十天了，遗憾的是，叶盈盈没有被取保候审，公安机关提请检察院审查逮捕。

检察院不批准逮捕

2021年12月，我从南京出发，去J市Z县检察院，和检察官当面沟通，提交法律意见书，建议检察院不批准逮捕。检察官态度客气，递给我一支烟，我们在云雾缭绕中探讨。

检察官说，叶盈盈应该是明知丈夫和上游犯罪，明知电信网络诈骗，仍然提供帮助，利用数字钱包、数字货币，帮助转移资金。

我说，叶盈盈有两种可能，一种是明知电信网络诈骗，提供帮助；另一种情况是，不明知。现在叶盈盈的丈夫没有到案，叶盈盈本人坚持说不知道、不知情，这种情况下，我们认为确实有可能被利用、不明知。从存疑时有利于犯罪嫌疑人的角度，不批捕更适宜。

看得出来，检察官也有点拿不准。我趁热打铁，继续阐述不构成犯罪的理由。

审查逮捕第七天，所幸检察院决定不批准逮捕，叶盈盈顺利取保候审。

坚定做无罪辩护

取保候审期间，我多次和办案民警沟通，能否考虑撤销案件或终止侦查。遗憾的是，一年后，2022年12月，公安机关移送检察院审查起诉。

阅卷过后，我更加坚定做无罪辩护，连夜起草法律意见书，次日向检察院递交。

一、叶盈盈并非明知他人利用信息网络实施犯罪，没有犯罪故意。

（一）叶盈盈丈夫冯胜称钱款系做石料生意的货款，叶盈盈相信丈夫的说法，不知道系赃款。

（二）交易数字货币系冯胜要求并参与操作，绑定数字钱包也是冯胜操作，叶盈盈以为是合法的商业交易。

（三）交易石料生意由冯胜联系郑荣，叶盈盈没有参与具体经营，不知道上线郑荣涉嫌犯罪。

（四）冯胜办理珠宝行营业执照，让叶盈盈更加相信冯胜从事的是合法生意。

（五）叶盈盈只有初中文化水平，认识能力较低，存在被人利用的可能性。

二、叶盈盈没有违法所得，没有刑事惩罚的必要性。

三、郑荣辩解在从事珠宝生意，叶盈盈的上游郑荣是否构成犯罪存疑。

“不是明知、没有获利”

回南京后，我们继续搜索近年来不起诉的类案，供检察官参考。

我们认为，是否认定帮助信息网络犯罪活动罪，要综合考虑其认知能力、既往经历、行为次数和手段、与实行犯的关系、获利情况、是否曾因电信网络诈骗受过处罚，以及是否故意规避调查等情况。在案证据不能证明行为人主观上明知他人实施犯罪而提供帮助的，不认为是犯罪。

2023年8月，我们再度前往Z县检察院。你来我往，我和检察官针对每份证据，逐条进行交流。

检察官说，认罪认罚的话，可以考虑建议适用缓刑。

我说，叶盈盈可以用八个字来形容，“不是明知、没有获利”，不构成犯罪，希望检察院能够考虑不起诉。

经过两个下午有理有据、理性平和的当面沟通，检察官有点犹豫了，本来说打算下周就起诉到法院，这会儿说要再研究一下，再核实一下。

我们只好先打道回府，留待下次。期间，我和检察官多次打电话沟通。

无法逆转的结局

2023年9月，检察官认为我们的意见有道理。

10月，检察院退回补充侦查。

11月，我们再度去前往Z县检察院。针对新的证据材料，我和检察官继续交锋。经过一下午沟通，检察官仍倾向于起诉。

当事人叶盈盈反复说，我确实不知情，为什么要认为我犯罪了？

检察官说，综合各项证据，可以推定你明知。

至此，叶盈盈扛不住了。她最大的诉求是，只要人在外面，不要进去就好。老公已经被判刑，她不能再进去，否则两个孩子怎么办？

那天下午，我和叶盈盈从检察院出来。

天气微凉，阳光却是猛烈。穿过大片收割过后的金黄稻田，溪水潺潺，鸡犬相闻，如果没有这一切的纠葛，会是一个美好的时刻。但这个案子，如影随形。

第二天，叶盈盈选择认罪认罚，检察院建议适用缓刑。

此后，案件起诉到法院，叶盈盈很快宣告缓刑，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金三千元。

叶盈盈说，蓝律师，谢谢您对我案子的尽心尽力。

我一直希望能够有个无罪的结果，为此数次失眠，为此反复沟通。最后时刻到来，终究留下遗憾。

2024年2月20日

蓝天彬律师：

法德东恒律师事务所全国刑事专业委员会主任、权益合伙人，江苏省人大常委会法工委规范性文件备案审查咨询专家，江苏省律师协会维护律师执业权利工作委员会委员，南京市律师协会刑事诉讼法律专业委员会秘书长，前政法记者，毕业于厦门大学，专注于刑事辩护，多起案件获得无罪、不起诉、撤销案件、终止侦查、宣告缓刑或二审改判等结果，著有《正义不倒：刑辩律师办案手记》。

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