泰国,曼谷
跨国电诈洗钱网络在泰国落网：以“存金”为掩护，将赃款转化为实物黄金。
泰国警方近日宣布破获一起跨国电信诈骗及洗钱案件，一个由多国成员组成的犯罪网络被连根捣毁。该团伙通过“存金应用”将诈骗所得转化为实物黄金，试图规避监管并实现资金“洗白”，案件揭示出新型洗钱路径的复杂性与隐蔽性。
此次行动由泰国国家警察总署第一警区牵头，联合曼谷首都警察第五分局展开。泰国警方通报称，共抓获7名嫌疑人，涉及泰国、中国、中国香港及马来西亚四地人员。执法部门在新闻发布会上表示，这是近期针对跨国电诈集团的一次关键打击。
案件源于泰国警方反诈与反人口贩运联合指挥中心接获的举报。调查发现，该团伙长期通过电话诈骗获取钱财，随后利用数字资产交易、股票投资以及“黄金储蓄”应用，将非法资金转化为可提取的实物金条，从而完成洗钱流程。
警方通过追踪资金流向，锁定一笔异常交易：嫌疑人计划于4月3日在巴吞他尼府一处金店提取黄金。执法人员随即部署监控，在现场成功抓获3名关键成员。
调查显示，这笔用于购买黄金的资金来自一名受害者。该受害者此前接到诈骗电话，对方冒充物流公司人员，谎称其包裹涉及违法行为，并将电话转接给假冒警察的同伙。嫌疑人通过伪造警方社交账号，与受害者进行视频通话，制造“线上审讯”场景，施压要求其“配合调查”。在心理恐吓下，受害者将10万泰铢（约合人民币2万元）转入指定账户，实际上落入犯罪团伙之手。
随着首批嫌疑人落网，警方迅速展开扩线调查。3人供述称，另有4名同伙藏身于巴吞他尼府一处酒店的VIP房间内，该房间被用作所谓“作战室”，负责远程操控诈骗流程、资金流转及黄金下单。
泰国警方随即突袭该据点，当场控制其余嫌疑人，并查获大量手机设备、银行账户资料等关键证据。至此，该跨国犯罪链条被彻底摧毁。
目前，所有嫌疑人已被移交至相关警局，面临包括诈骗公众、输入虚假计算机信息、合谋洗钱及组织犯罪等多项指控。
泰国警方指出，此案凸显出犯罪分子正不断利用新型金融工具与数字平台升级洗钱手段，“以金洗钱”成为近期值得警惕的趋势之一。警方特别提醒，真实执法人员不会通过视频通话进行讯问，更不会要求民众转账“配合调查”。一旦遇到类似情形，应立即终止联系并报警处理。
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