浙江
据报道，一名英国公民因参与一起针对全球受害者的巨额葡萄酒投资诈骗案，在美国被判处10年监禁。
詹姆斯·韦尔斯利（James Wellesley），又名安德鲁·富勒（Andrew Fuller）和安德鲁·坦普尔（Andrew Templar），他因参与一项电汇欺诈共谋被定罪，该骗局骗取了140多名投资者，涉案金额共计超过9700万美元。
作为判决的一部分，韦尔斯利被勒令支付100万美元的没收款。关于赔偿金的判决将在日后作出。
据案件显示，2017年6月至2019年2月期间，韦尔斯利冒充波尔多酒窖公司的首席财务官兼运营经理，与同谋斯蒂芬·伯顿（Stephen Burton）一起，在美国和海外的会议上接触了多个投资者。
这场骗局以波尔多酒窖公司（Bordeaux Cellars）的名义实施，两人在投资者与高净值葡萄酒收藏家之间牵线搭桥，促成贷款交易。
据称，这些贷款均由珍贵的葡萄酒藏品提供全额抵押，投资者被承诺将定期获得利息支付。他们还表示，波尔多酒窖作为担保方保管着这些葡萄酒。
检方证实，所谓的葡萄酒收藏家并不存在，且波尔多酒窖公司并未持有任何葡萄酒资产。
实际上，韦尔斯利和伯顿利用新投资者的资金来支付早期投资者的回报，同时还将部分资金挪作私用。该骗局采用的是典型的庞氏骗局模式。
在2017年6月至2018年12月期间，投资者收到了看似利息的款项，许多人选择将投资滚存至新贷款中。实际上，这些款项并非来自合法收益，而是由新流入的投资者资金所支撑。
在募集的9700多万美元中，该骗局崩盘前仅偿还了约1400万美元。受害者因此蒙受了超过8300万美元的损失。
PS：部分内容和图片源自thedrinkbusiness、vinetur以及unplash
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