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财通社——据彭博社6月30日报道，美国期权交易巨头海纳国际集团(SIG)正试图揭露其声称利用中国5月份对跨境券商进行整顿的内幕消息，从中获利至少1亿美元的个人身份。
这家美国做市商称，其是大多数涉嫌内幕交易交易的交易对手方，并于6月29日在曼哈顿联邦法院对100名身份不明的被告提起了诉讼。
报道指，海纳国际正寻求追回超过7000万美元的损失，其认为这起案件是近年来规模最大的内幕交易案之一。
据海纳国际称，其中许多交易是通过Interactive Brokers Group的账户，以及两家被中国监管部门整顿的券商——富途控股和UP Fintech Holding旗下的老虎证券(Tiger Brokers)——的交易平台进行的。
海纳国际正寻求法院下令冻结这些券商处的特定账户，并授权向其发出传票。
海纳国际的指控主要针对在5月22日中国监管机构宣布将惩处那些非法跨境展业券商之前两周内，所进行的20万笔短期看跌期权交易。
富途和老虎证券均因在未持有境内牌照的情况下在中国招揽业务而被点名，导致企业美股股价大幅下跌。
在诉讼中，海纳国际指控多个账户从事“高风险、高回报交易”模式，旨在利用预期的股价下跌获利。
例如，一名交易员在中国监管部门发布相关公告后的一周内，买入了以102.45美元(较124.58美元下跌)卖出富途股票的期权。
海纳国际指控称，有“有力证据”表明，这些交易员利用了重大非公开信息来进行时机精准的押注。
该机构称，这些内幕消息可能来自富途以及老虎证券旗下TradeUP部门的工作人员，或是其他关键渠道。
据说这些神秘交易员合计购入了价值1200万美元的期权，获利超过1亿美元，回报率超过900%。
“相比之下，拉杰·拉贾拉特南在Galleon Management实施的臭名昭著的内幕交易计划，利润仅约为5300万美元，”海纳国际在诉状中指出，此处指的是2011年被定罪的对冲基金经理。
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