北京
近日，上海警方破获一起特大传销案：无界公司以“帮助中小微企业数字化转型”为幌子，实则收取入门费、拉人头、层层返利，涉案金额超10亿元，发展会员32万余人，40余名嫌疑人被抓获，唐某南等核心成员悉数落网。
该公司话术极具迷惑性，现场高喊“拥抱数字化转型浪潮”，让不少人误以为是创业机遇，实则第一步就是交钱。公司声称缴纳技术服务费可成为企业会员、获得专属APP /小程序，但加入必须由上级会员推荐，所谓“链接”，本质就是传销上下线层级关系。
更恶劣的是，其宣称服务企业家，实际主要瞄准中老年群体。很多老人缺乏企业经营和平台运营经验，被“低投入高回报”“创业扶持奖励”蒙蔽交钱入会。而所谓奖励，就是赤裸裸拉人头返利：A介绍B、B介绍C，A和B均可获利；交费越多、拉人越多，会员级别越高、返利比例越高，完全符合传销“以发展人员数量为计酬依据”的核心特征。
目前警方已收网，涉案资金被依法追查，这场科技外衣下的传销闹剧彻底落幕。
其实，传销套路再怎么包装翻新，核心永远不变，交入门费、拉人头、层层返利。下面为大家科普一下传销的法律认定，帮你认清其违法本质：
根据《刑法》第二百二十四条之一明确：组织、领导以经营活动为名，要求参加者缴纳费用/购买商品服务获得加入资格，按顺序组成层级，直接/间接以发展人员数量计酬返利，引诱、胁迫他人继续发展，骗取财物、扰乱经济社会秩序的传销活动，处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑并处罚金。
本案完全符合该罪构成要件：以数字化转型服务为幌子、收入门费获会员资格、搭建层级、以拉人头返利，骗取巨额财物。涉案人数、金额均属“情节严重”，组织者、领导者将被严惩。
依据《禁止传销条例》第二条明确规定：传销是组织者/经营者发展人员，以直接/间接发展人数或销售业绩计酬，或要求被发展人员交费取得加入资格，牟取非法利益、扰乱秩序、影响稳定的行为。
第七条列明三类传销行为：①要求发展他人加入，以人数计酬牟利；②要求交费/认购商品变相获加入资格；③形成上下线，以下线业绩为上线计酬牟利。
该公司“推荐入会、层级返利”已踩红线，即便不涉刑，也会被没收非法财物、罚款，组织策划者最高可罚200万元。
此外，关于传销的司法认定关键标准（两高一部）：
立案标准：参与人员30人以上且层级3级以上，即可追责组织者、领导者；
情节严重：累计120人以上、涉案资金250万元以上；本案32万会员、10亿金额，远超标准，量刑大幅升级；
骗取财物认定：虚构前景、欺诈收费获利，即便参与者自认未被骗，仍不影响认定。
最后再次提醒大家，一定要牢记，拒绝入门费、拒绝拉人头、拒绝层级返利，才能守好自己的钱袋子。
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