华人大亨撒钱2.8亿惊呆华盛顿，高盛管道帮转运，幕后黑手是谁？

美国司法部最近扔出一颗重磅炸弹——曼哈顿联邦大陪审团正式启动了对一位常居上海的美国科技富豪的调查。

这人叫内维尔·罗伊·辛格姆，中文简称辛格姆。听说过这个名字的人不多。但在美国政坛和民间组织圈子里，他可是“大名鼎鼎”。

福克斯新闻披露，这位老兄被指控通过高盛的一个慈善基金和两家空壳公司，把2.85亿美元从上海转到了美国本土的非营利组织和活动团体手里。

一个大活人，住在中国，往美国倒腾这么多钱干嘛？美国司法部现在就想搞清楚一件事——这钱到底干不干净？有没有涉及电汇欺诈、银行欺诈或者洗钱？这帮人，怕是摊上大事了。

一、码农变富豪，搬家上海有蹊跷

咱们先捋捋这人是谁。辛格姆，美国公民，康涅狄格州出生。上世纪90年代，他在芝加哥白手起家创办了一家叫“思维工作室”的软件公司。

这公司做得不错。巅峰时期在全球15个国家开了42个办公室，4500多号员工。2017年，他把公司卖给了伦敦的私募基金“阿帕克斯合伙公司”，据福克斯新闻报道，成交价是7.85亿美元。

卖了公司之后，辛格姆没有留在美国享受生活。他搬去了上海。

有意思吧？一个美国科技新贵，拿着将近8亿美元的现金，选择定居中国。这本身就够让人琢磨的了。据披露，他在2001年到2008年间还曾为华为做过咨询。你品品。

但更让人关注的是，搬去上海之后，他的“慈善事业”突然变得异常活跃。据福克斯新闻数字调查团队的追踪，他们梳理了223笔交易，发现通过67个组织，横跨五大洲，至少有5.91亿美元的资金在流动。光流入美国本土团体的，就有据可查的2.78亿美元。

这哪是慈善？这分明是在下一盘大棋。

二、钱怎么洗？高盛管道加空壳公司

钱是有了。问题是怎么花出去的。这才是这出大戏最精彩的地方。

辛格姆的撒钱路径相当“专业”。他不是直接给现金，而是通过高盛旗下那个“捐赠人建议慈善基金”。这玩意儿说白了就是个金融管道。钱进去走一圈，再出来的时候，就很难查清源头了。

再加上两个空壳公司一倒手，干干净净。

据美国《经济时报》报道，联邦检察官正在仔细追踪这笔2.85亿美元的资金流向。高盛也被拖下水了——财政部长斯科特·贝森特专门跑到纽约，跟高盛首席执行官大卫·所罗门见了面。据说是下了“最后通牒”——你们这个慈善基金到底怎么回事？再这么搞下去，高盛也要被查。

高盛方面赶紧撇清，说已经跟辛格姆结束了关系。但问题是，高盛跟中国的关系太深了。这事儿吧，你说高盛完全不知情，谁信？

三、钱给了谁？老婆的组织拿了130万

那这些钱最终流向了哪些“幸运儿”呢？

先说“粉色代码”。这名字听着挺温柔，实际上是个相当激进的反战团体，以反以色列立场著称。巧了，辛格姆2017年娶了“粉色代码”的联合创始人朱迪·埃文斯。福克斯的报道说，光这个组织就收到了大约130万美元。老婆的生意，必须支持。

再说“人民论坛”。这组织拿得更多，2000万到2250万美元之间。有众议院文件显示，辛格姆夫妇是这家机构的主要金主。

还有一堆你听都没听过的名字：“三大洲”、“突破媒体”、“正义与教育基金”。这些组织又像毛细血管一样，把钱渗透到更底层的活动团体里，比如“社会主义与解放党”、“立即行动联盟”。

美国众议院筹款委员会主席杰森·史密斯有句话说得挺狠：“多年来，罗伊·辛格姆一直在滥用免税组织的优惠待遇，资助美国国内的左翼混乱和暴力。”

话糙理不糙。

四、谁在查？从参议员到大陪审团层层加码

辛格姆这摊子事儿，其实早就在美国政坛挂上号了。

最早盯着他的是佛罗里达州参议员马尔科·卢比奥。人家还是参议员的时候，就给司法部写过信，要求调查辛格姆有没有违反《外国代理人登记法》。这法管什么的？简单说，如果你替外国政府在美国搞游说、搞公关，你得登记，得让美国人知道你是谁家的。

今年6月的一场听证会上，有众议员当面质问已经是国务卿的卢比奥，认不认识辛格姆这号人。卢比奥的回答相当直接——一个住在中国、资助美国左翼激进分子的美国百万富翁。他还透露，“粉色代码”那帮人不仅拿钱，还跑到古巴去，住在一个被美国制裁的豪华酒店里。

这就有意思了。拿着美国公司的钱，跑到美国制裁的国家去搞培训，回来再组织抗议活动。

到了今年5月，事情进一步升级。国土安全部和美国战争部都加入了针对辛格姆网络的跨部门调查。再到6月底，曼哈顿联邦大陪审团正式发出传票。这次牵头的是代理司法部长托德·布兰奇和纽约南区联邦检察官杰伊·克莱顿。南区检察院，那可是华尔街金融犯罪的克星，专门办大案的。

根据犹太新闻社报道，联邦检察官已经发出大陪审团传票，要求调取银行记录和其他财务文件。

眼下大陪审团的调查才刚刚开始。辛格姆本人还没被起诉，但风暴眼已经形成。这2.8亿美元到底是怎么洗白的？背后还有没有更大的金主？那些拿了钱的美国组织，到底是“为民请命”还是“拿人钱财替人消灾”？

参考资料：《Follow the money: Goldman Sachs under fire over $285M money trail in Neville Roy Singham probe》，美国《经济时报》；《Justice Dept launches grand jury probe into Shanghai-based businessman over nonprofit funding network》，犹太新闻社