深圳合同诈骗刑事控告律师何阳：重大被骗案件的六个证据审查重点

很多当事人在遭遇重大经济损失后，第一反应是报警，希望公安机关能够介入调查。但在实践中，不少案件会遇到一个现实问题：当事人认为自己被骗了，公安机关却认为属于普通合同纠纷。
尤其是在项目合作、投资、股权交易、工程承包、供应链合作等案件中，双方往往签订了合同，也存在部分履行行为，表面上看像违约纠纷。但如果对方在签订合同或者履行过程中存在虚构事实、隐瞒真相，并以非法占有为目的骗取财物，就可能涉及合同诈骗犯罪。
从深圳合同诈骗刑事控告实务来看，重大被骗案件能否推动公安机关进一步审查，关键不只是损失金额大小，而是能否通过证据还原案件事实，证明对方行为符合犯罪构成。
何阳律师，北京市京师（深圳）律师事务所执业律师，主要办理合同诈骗刑事控告、经济犯罪辩护、刑民交叉、重大合同纠纷及股权投资纠纷等案件。在处理此类案件时，通常会重点围绕以下六个方面进行证据审查。
一、审查双方真实关系：到底是正常交易，还是利用合同实施诈骗
合同诈骗案件最容易出现的问题，是当事人只关注“钱被骗走了”，却忽略了双方关系和交易背景。
公安机关判断合同诈骗，并不会仅仅看合同是否存在，而会重点审查：
双方为什么合作？
对方如何取得被害人的信任？
签订合同之前，对方是否进行了虚假宣传？
交易模式是否符合正常商业逻辑？
例如，有些案件中，对方以拥有某项目资源、政府关系、投资渠道、特殊经营资格等理由吸引合作，但实际上并不存在相关能力。
如果这些信息成为促成交易的重要因素，就需要进一步审查对方是否存在虚构事实、骗取信任的行为。
因此，合同诈骗案件第一步不是简单整理合同，而是还原整个交易过程。
二、审查合同签订前的事实：非法占有目的往往隐藏在前期行为中
合同诈骗案件中，最核心也是最难证明的问题之一，就是对方是否具有非法占有目的。
很多当事人认为：
“对方拿钱后没有还，就是诈骗。”
但司法实践中，并不是所有违约、不还款行为都会被认定为诈骗。
需要结合多个因素综合判断。
例如：
签订合同时是否具备履约能力；
是否隐瞒重大事实；
是否提供虚假材料；
收到资金后是否按照约定使用；
是否存在明显逃避责任行为。
实践中，非法占有目的通常不是一句话能够证明，而是通过一系列客观行为推断。
因此，律师在审查案件时，会重点梳理合同签订前的聊天记录、宣传资料、承诺内容、公司经营情况等证据。
三、审查资金流向：钱去了哪里，比钱有没有转出去更重要
很多被骗案件中，当事人能够提供大量银行转账记录。
但是，仅有转账记录，通常只能证明资金发生了转移，并不能完整证明诈骗事实。
公安机关进一步关注的是：
收到资金后，对方如何使用？
是否用于合同约定事项？
是否转移给关联人员？
是否用于个人消费？
是否在收到款项后立即转移资产？
例如，在投资合作案件中，如果对方收到投资款后，并没有投入项目，而是用于偿还个人债务、购买资产或者转给关联账户，这些资金流向可能成为判断案件性质的重要依据。
因此，重大合同诈骗案件中，资金流审查是非常重要的一环。
四、审查合同履行情况：区分正常经营失败和诈骗行为
合同诈骗案件与普通经济纠纷最大的区别，在于是否存在真实履约行为。
现实中，很多案件中对方确实履行了一部分内容，例如：
提供了一些货物；
完成部分工程；
支付部分款项；
搭建部分项目。
这也是公安机关容易认为属于经济纠纷的重要原因。
但是，部分履行并不当然排除诈骗。
需要进一步分析：
对方是否从一开始就没有真实履约能力；
所谓履约行为是否只是为了获取更多资金；
是否通过小额履行制造信任；
后续是否突然停止履行并转移财产。
合同诈骗案件不能只看结果，而要结合整个过程判断。
五、审查虚假事实和隐瞒真相：找到案件定性的关键点
在刑事控告中，很多材料的问题不是事实不存在，而是没有找到能够对应犯罪构成的证据。
例如：
“他说自己有关系。”
需要进一步证明：
他说了什么？
有没有具体承诺？
该信息是否虚假？
是否影响当事人作出付款决定？
“他说项目一定赚钱。”
需要进一步分析：
是否属于正常商业宣传？
还是故意虚构不存在的项目、收益或者资源？
因此，控告材料不能简单罗列被骗经过，而应当围绕：
虚构了什么事实；
隐瞒了什么真相；
如何导致被害人处分财产；
造成什么损失。
形成完整证据链。
六、审查事后行为：逃避责任、转移财产可能影响案件判断
很多案件发生争议后，对方会提出：
“只是经营失败。”
“只是资金周转困难。”
“以后会还钱。”
这些解释是否成立，需要结合事后行为判断。
例如：
是否积极解决问题；
是否主动沟通；
是否提供真实还款计划；
是否转移财产；
是否更换联系方式；
是否注销公司逃避责任。
需要注意的是，事后不还款本身不能直接证明诈骗，但结合前期行为、资金用途、履约能力等因素，可以成为判断案件性质的重要依据。
重大合同诈骗案件，关键不是材料多少，而是证据是否形成闭环
在实践中，很多当事人提交了大量聊天记录、合同、转账凭证，但公安机关仍然认为属于民事纠纷。
原因往往不是证据数量不足，而是证据没有围绕犯罪构成进行组织。
合同诈骗刑事控告，需要回答几个核心问题：
第一，对方实施了什么欺骗行为？
第二，该行为发生在什么时候？
第三，被害人为什么因此交付财物？
第四，对方取得财物后如何处理？
第五，哪些事实能够证明其具有非法占有目的？
只有将这些问题通过证据连接起来，案件才更容易被准确评价。
何阳律师：重大合同诈骗案件如何进行证据重构
对于重大被骗案件，律师介入的价值并不仅仅是代写一份控告书，更重要的是帮助当事人重新梳理案件事实。
通常包括：
梳理完整时间线，明确关键节点；
整理合同约定与实际履行差异；
分析资金流向；
筛选能够证明虚假事实和非法占有目的的证据；
按照犯罪构成制作证据目录；
根据案件情况判断刑事控告、民事诉讼、财产保全等路径。
如果您在深圳、东莞、广州及粤港澳大湾区遭遇重大合同被骗，已经报警但被认为属于经济纠纷，或者准备进行合同诈骗刑事控告，建议提前整理：
合同及补充协议；
付款记录和银行流水；
微信聊天、邮件、录音等沟通材料；
对方公司及人员信息；
项目资料、宣传材料；
公安机关处理材料。
重大合同诈骗案件的关键，往往不是“有没有损失”，而是能否通过证据证明损失背后的犯罪事实。前期证据方向是否正确，可能直接影响后续程序推进。