北京
据《法治日报》等媒体报道，湖北一超市高档白酒爆单，短短三天，卖出了以往一年的量。这些订单全部是线上下单、到店自提。
报警后，反诈中心发现，涉案高档白酒的付款账户分散在全国多地，且每笔订单支付时间与提货时间间隔极短，与电诈赃款快速变现的作案特征高度吻合。
流程审计：
提货人鲁某和接应同伙张某供认，他们按照上家指示，通过境外聊天软件接收提货指令，再通过物流将购买的高档白酒转运变现，按货值抽取“提成”。
这两名提货人正是电诈犯罪中专门负责线下取货、转移赃物的“车手”，其背后暗藏着一条“赃款下单、线下取货、转卖变现”的完整洗钱链。2025年7月，鲁某曾因同样作案方式被湖南岳阳警方抓获。
审计结论：
在电子转账渠道受到转账不能实时到账、大数据筛查、信息安全等多重管控后，线上洗钱成本大增。不法分子将洗钱转向了线下，在信息流、物流支持下闪送现金，或通过电商平台购买黄金珠宝名烟名酒、高价手机等贵重物品变现，甚至用诈骗来的钱支付工业制造物品的购买货款。
骗子在境外，利用电商平台洗钱。除通过持续宣传提高全民防范措施外，一方面，电商平台要加强大数据筛查，尽早发现异常交易，国家应奖励发现电诈渠道的单位或个人，另一方面，应严打实现变现的关键环节“车手”，让其成为高风险、低收益的风险“岗位”。
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