广西
8月3日，据越南海防市警方公布的消息称，该市调查机关正继续扩大专案调查，查清一个以精妙手法运作的跨国组织赌博、洗钱团伙。该团伙使用数千个银行账户流转资金，再兑换成加密货币USDT后转移出境。
2026年5月20日，海防市调查警察局出动警力，对河内嘉林高档都市区S.206、S.211、S.212、S.218和S.219等楼栋的多个公寓进行检查、搜查，并传唤相关人员。同一时间，执法人员传唤了黎忠孝（Lê Trung Hiếu，1997年出生，河内人）及另外15名有组织赌博和参与赌博嫌疑的人员，其中包括中国籍人士 Huang Li Min。
图为中国籍嫌疑人Huang Limin（绰号“老黄”）和越南籍嫌疑人黎忠孝。图片来源：海防警方
案件物证，图片来源：海防警方
调查结果显示，多名中国籍嫌疑人在越南境内建立了一个封闭式资金中转系统。许多越南公民被雇用于以个人名义开设银行账户，每个账户每月约获报酬500万越南盾（合人民币约1285元）。他们租用公寓作为活动地点，工作人员分三班倒，昼夜不间断运作，负责接收、分类并转移网络赌博产生的资金。所有活动均通过Telegram上的私密群组远程指挥。
黎忠孝被指派负责接收组织赌博活动产生的资金，随后迅速兑换成USDT，以掩盖资金的非法来源。按照幕后头目的指示，他直接联系Telegram上的27个USDT买卖中间人，大量购买加密货币后全部转入头目的钱包，完成将资金从传统银行系统转移出去的环节。扩大范围调查后，调查机关查明黄海云（Hoàng Hải Vân，1984年出生，河内人）、周德林（Châu Đức Lâm，1989年出生，岘港人）以及另外20多名经常向黎忠孝提供USDT的中间人。
嫌疑人黄海云。图片来源：海防警方
值得注意的是，黄海云被认定是自由市场上USDT交易规模特别大的中间人之一。他组织了一套专业交易系统，配备负责报价、跟单、协调支付和管理客户的人员。每天，他使用4至5个电子钱包，交易约700万至1000万USDT；每周定期注销旧钱包、更换新钱包，以切断痕迹，增加执法机关追踪的难度。
专案办理过程也显示了该团伙的专业程度。嫌疑人不仅分工严密，还专门制定了一套“问答”材料，指导成员在被执法机关检查、传唤或调查时如何回答和应对。整个系统像一家专门处理非法资金的地下企业一样运作，为跨国赌博活动服务，并合法化犯罪所得资产。
根据收集到的材料和证据，海防市调查警察局已决定以赌博罪、组织赌博罪和洗钱罪立案侦查；同时对28名嫌疑人立案并临时拘留，其中9人因洗钱罪被立案，17人因组织赌博罪被立案。
临时拘留28名嫌疑人。图片来源：海防警方
截至目前，专案组已扣押200多部手机，冻结36家银行的2003个账户，被冻结总余额超过30000亿越南盾。这是突出成果之一，体现了公安机关打击资金链、彻底铲除滋生犯罪活动的金融系统的决心，不仅处理犯罪分子，还追查并彻底追回犯罪所得资产。
目前，海防市调查警察局正继续扩大专案调查，查清幕后头目、加密货币买卖中间人及相关人员的角色；同时抓紧追查、查封、冻结和追回所有来源于犯罪活动的资金，依法严肃处理。
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