江苏
当前电信网络诈骗犯罪形势复杂严峻，大量涉黑灰产人员通过出租出售电话卡、银行卡、支付账户和互联网账号，从事推广引流、技术支持、转账洗钱等非法活动，为电信网络诈骗违法犯罪提供帮助，严重危害人民群众财产安全。近期，江苏公安机关在依法开展刑事打击和行政处罚的同时，依据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，会同有关部门对相关违法人员采取金融惩戒、电信网络惩戒、信用惩戒措施，并公布5起典型案例。
一、出租出借银行卡帮助诈骗团伙转移涉诈资金
2025年6月，李某某以盈利为目的，在明知是违法犯罪所得资金的情况下，使用自己的多张银行卡接收被害人被诈骗资金共计5.75万元，并通过银行ATM机取现后，将现金送至指定地点交付给上游犯罪团伙，非法获利1200元。同年12月，李某某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币3000元。公安机关依据《惩戒办法》将其列为联合惩戒对象，惩戒期3年。
二、出租商户账户帮助诈骗团伙转移涉诈资金
2026年4月，毛某、徐某、张某、谢某等4人利用本人和他人身份信息，通过在多家第三方支付平台注册大量商户账户的方式，帮助转移电信网络诈骗资金120余万元，非法获利4万余元，目前上述4人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被采取刑事强制措施。公安机关依据《惩戒办法》将4人列为联合惩戒对象，惩戒期2年。
三、利用第三方支付账户帮助诈骗团伙转移涉诈资金
王某某在2024年9至10月期间，勾连境内外涉诈黑灰产人员，利用自己支付宝收款码及银行卡，帮助诈骗团伙转移涉诈资金10万元，非法获利2万余元，被公安机关查获。2025年10月，王某某被人民法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处拘役6个月。公安机关依据《惩戒办法》将其列为联合惩戒对象，惩戒期3年。
四、出借电话卡为诈骗分子提供通讯支持
2026年4月，陈某某明知他人可能用于实施违法犯罪，仍先后在移动营业厅办理了4张电话卡并出借给他人，为诈骗分子实施电信网络诈骗犯罪提供通讯支持。公安机关依法对其罚款人民币2000元，同时依据《惩戒办法》将其列为联合惩戒对象，惩戒期2年。
五、取现洗钱案例
2025年6月，刘某某在明知是违法犯罪所得的情况下，仍根据上游犯罪分子指令，帮助拿取受害人被骗现金16万元，随后转移交付给指定人员，帮助转移赃款，非法获利800元。同年9月，刘某某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。公安机关依据《惩戒办法》将其列为联合惩戒对象，惩戒期3年。
依据《惩戒办法》，上述人员在惩戒期内，在金融方面，限制其名下银行账户、数字人民币钱包非柜面出金功能，限制其支付账户、实名数字人民币钱包等功能；在电信网络方面，限制其名下电话卡、物联网卡、固定电话以及使用电话卡注册的互联网账号等功能；在信用方面，将其纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单，并在“信用中国”网站向社会公示。
江苏警方提醒：守牢法律底线，切莫贪图小利，不当电诈“工具人”，以免害人害己。
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来源丨苏宫新
编辑丨王雯
审核丨张可奈
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