广东
守护群众金融财产安全，是金融机构的核心责任与使命。面对层出不穷的跨境金融诈骗新套路、新手段，建行惠州分行始终坚持金融为民理念，以常态化反诈培训、精细化风险审核、专业化客户劝导，全方位防范跨境诈骗风险。近日，大湖溪支行成功为客户挽回大额资金损失，用实际行动践行金融责任。
据了解，本次疑似诈骗交易中，不法分子精准利用群众逐利心理，包装虚假跨境合作项目，以高收益、高返利为噱头吸引客户投资。在获取客户信任后，立刻切换施压话术，通过编造逾期赔付、项目过期等虚假规则，刻意制造时间焦虑，逼迫客户在未核实、未研判的情况下快速跨境转账。
客户受虚假话术误导，心态慌乱，前往银行办理业务时一味追求速度，无法提供任何正规跨境交易所需的核验材料。建行一线员工坚守风控底线，不妥协于客户加急诉求，主动开展风险科普和耐心劝导，系统讲解跨境诈骗的隐蔽特征与巨大危害，帮助客户理清交易逻辑、识破骗局真相。
最终，客户成功认清诈骗本质，及时终止汇款操作，避免了大额财产损失。建行惠州分行表示，后续将持续立足岗位、主动作为，持续优化反诈防控体系，创新宣传科普形式，常态化曝光各类跨境诈骗套路，切实提升社会公众金融安全意识，全力守护辖区金融环境稳定。
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