四川
泰国头条新闻社讯 据泰媒报道，近期尖竹汶府有一名从事太阳能板及相关产品销售业务的受害者，通过店铺的LINE账号接到客户联系，对方提出购买大量太阳能灯，总价值超过39.5万泰铢。双方达成交易后，该客户进一步与受害者套近乎，并以购买“刀片刺绳”为由，诱骗受害者代为购买价值超过70万泰铢的产品，声称将运送至春武里府一处军营。
受害者信以为真，将款项转入一家有限合伙企业类型的法人账户，并认为这是正常商户的账户。然而转账后便无法再与对方取得联系，随后意识到遭遇诈骗，并报警处理。
随后，泰国网络犯罪调查局局长素拉蓬警中将下令，由网络犯罪调查局第四分局局长派员展开调查并收集证据。警方随后向法院申请逮捕令及搜查令。近日，网络犯罪调查局第四分局第二组组长指派警员带领相关警力，持曼谷吞武里刑事法院搜查令，对曼谷Phasi Charoen区一处高档住宅小区内的住宅展开搜查。
警方在搜查行动中逮捕31岁的女性嫌疑人Pim，指控其涉嫌共同诈骗、共同以欺诈或欺骗方式将全部或部分虚假计算机数据，或可能对任何个人造成损害的虚假计算机数据输入计算机系统，以及开设银行存款账户或允许他人使用银行存款账户等罪名。
Pim承认因经济困难，注册成立了一家有限合伙企业并担任企业董事，但该企业并未实际开展经营活动。随后，她开设银行账户，并通过Facebook上发布收购银行账户信息的群组出售账户，累计获得超过8万泰铢。
警方检查其手机后发现其还从事法人马甲账户中介业务，为他人寻找和提供相关账户。她表示，由于出售法人马甲账户能够获得较高收入，且通常属于大额资金，因此开始通过Facebook群组发布信息，寻找愿意出售有限合伙企业账户的人。
警方进一步调查发现，Pim此前出售的银行账户与全国各地受害者报案的案件存在关联，目前已涉及至少27起案件，包括诱骗受害者参与活动、诱骗投资等诈骗方式。警方认为，目前仍有不少受害者可能已经遭到诈骗，但尚未报案。
Pim还透露，今年宋干节期间，她通过LINE和Telegram联系上一名名为阿遥的中国籍资方人员。对方提出，希望她协助寻找愿意开设并提供可直接使用的有限合伙企业马甲账户的人员。
阿遥负责通过黑市提供手机及SIM卡，再交给Pim用于寻找愿意开设法人马甲账户的人员。作为报酬，每个账户可获得8万至15万泰铢，具体金额取决于账户的可使用程度。Pim在过去4至5个月与阿遥合作期间，收入明显增加，每月收入约达数十万泰铢。
目前，警方已将嫌疑人Pim移送司法机关依法处理，并继续追踪抓捕该网络中的其他涉案人员。同时，警方正在进一步调查上述中国籍资方人员，以查明相关人员及网络关系，并依法追究所有涉案人员责任。
（编译：hansa；审核：wan；来源：ch7hd news）
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