云南
【案情简介】
肖某某伙同曾某等人，于2022年6至2023年9月期间，在杭州等地以租赁酒店经营、发展旅游、收购酒店等为名，注册成立某旅游管理有限公司、某旅游咨询有限公司、某旅游服务有限公司，在未取得金融许可的情况下，以签订“消费奖励协议”“会员消费卡合同”等方式公开宣传，承诺保本付息并给予年化18%-48%高额回报，向社会不特定公众非法吸收资金。后因经营无法维持、资金链断裂，造成投资人巨额损失，共涉及报案投资人800余名，涉案总金额7000余万元，投资人实际损失近5000万元。
【作案手段】
肖某某等人利用实际控制的多家旅游服务公司为平台，通过招募业务员发放宣传资料、召开推介会、酒会、组织免费旅游等形式公开宣传，以旅游项目、酒店经营为幌子，承诺保本付息、高额返利，以签订各类投资协议、会员合同为载体，在无合法金融资质、明知经营收入不足以覆盖支出的情况下，以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会不特定公众非法集资。
【案例警示】
涉案公司以旅游、酒店经营等实体项目为包装，面向社会公众开展线下推广、高额返利宣传，在办公场所、人员密集区发放传单、举办推介活动，以“高收益、零风险”为诱饵吸引投资，是典型的非法集资套路。
谨记三点：
1、任何承诺“保本+高息”的投资都是诈骗陷阱；
2、合法金融机构均需持牌经营，警惕无资质“理财”；
3、高收益必然伴随高风险，天上不会掉馅饼。
如发现类似情况，请立即向公安机关报案！
（供稿：平安人寿云南分公司法律合规部）
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