钱追回来却进了政府口袋？美国政府扣押2.253亿诈骗资金，数百被骗者无人获赔

关键信息：

• 美国扣押2.253亿美元泰达币，涉数百名受害者，迄今几乎无人获赔。
• 考尔早在2023年就追索资金，并促成土耳其法院先行冻结大额钱包。
• 调查锁定约434名疑似受害者，60人受访中仅1人未报损失，合计约1900万美元。
• 英属维尔京群岛公司也主张权益，和解推进中，赔付或按被盗时价格计算。
• 目前返还受害者仅约200万美元，去年美国上报加密投资诈骗达72亿美元。

加密货币诈骗受害者原本有望分得一笔价值2.253亿美元的扣押资产，但这笔资金随后进入了美国政府的没收程序。

妮薇·考尔，一位加密货币诈骗受害者及维权人士，是数百名对这笔美国特勤局史上最大规模扣押资产提出权利主张的人之一。

洛杉矶“数字捍卫者组织”的创始人妮薇·考尔长期为加密货币诈骗受害者发声。她本人也曾是受害者。过去三年里，她不断追查那些骗走自己加密货币的人。考尔自费进行取证分析，并在土耳其法院取得命令，促使美国调查人员在资金再次转移前将其冻结。

2025年6月，美国政府宣布扣押了2.253亿美元（约合1.67亿英镑）的泰达币，称这些资金与一个投资诈骗网络有关。这笔钱正是考尔此前努力保全的资金池的一部分。如今，这笔资金被锁定在一宗联邦民事没收案中，考尔仍在争取确认自己对其中资产的权利。

她只是数百名提出权利主张者中的一人。这笔被扣押资金是美国特勤局历史上规模最大的加密货币扣押案之一。迄今为止，几乎无人获得赔付。

“大金枪鱼行动”中的2.253亿美元扣押

美国司法部向哥伦比亚特区联邦地区法院提起民事没收诉讼，目标是分布在7组USDT钱包中的2.253亿美元以上资产。起诉书指出，这些稳定币通过一个网络被清洗转移，该网络进行了数十万笔交易，其中很大一部分通过欧易交易所账户完成。调查人员与泰达公司和欧易合作，利用区块链分析以及“后进先出”方法追踪资金流向。这种方法在受害者存入的资金与其他资金混合后，继续追踪每一笔受害者存款。

与这笔资金池相关的诈骗通常由东南亚一些园区运营。诈骗者往往先用数月时间建立信任，然后通过虚假平台不断诱导受害者追加更多资金。

调查人员识别出约434名疑似受害者。在接受访谈的60人中，除1人外，其余都表示遭受了损失，合计损失约1900万美元（约合1400万英镑）。美国司法部刑事司负责人马修·加莱奥蒂表示，检方将“坚持不懈地追缴受害者资金”。美国联邦检察官珍妮恩·皮罗表示，她所在办公室的目标是让受害者尽可能获得全额补偿。

这起案件代号为“大金枪鱼行动”。受害者在向联邦调查局报案时，被告知需注明一个“大金枪鱼”代码。

考尔多年追索这笔资金

根据考尔于2026年3月17日提交的一份宣誓权利主张文件，她追索资金的努力早于美国方面的行动。2023年2月，她在土耳其获得一项支付令，金额为870万美元（约合640万英镑），被执行对象是两名涉嫌诈骗者。到当年8月，土耳其一家刑事法院下令泰达公司冻结本案中最大的一个钱包，该钱包内约有8750万美元（约合6500万英镑）的USDT。作出冻结决定时，美国特工尚未启动调查，这一决定时间上早了数月。

她最初尝试通过美国渠道解决。2023年1月，她提醒加利福尼亚州一名检察官，相关资金必须在流失前被冻结，随后被转介给一名特勤局分析师。她说，到2月底时，对方告诉她，按照特工当时使用的方法，追回资金并不可能。直到2025年6月正式启动没收程序时，考尔称，美国政府也没有通知她，尽管她在土耳其提出的权利主张仍附着于这些资产之上。她在文件中称自己是“最初的善意所有人”，并称约70起逮捕与她的工作有关。

并非所有人都认同她的说法。曾任检察官、后转为反诈骗活动人士的艾琳·韦斯特在考尔的文件中被提及。韦斯特表示，外国法院裁定对美国机构并无约束力。她表示，土耳其法院的命令“对美国特勤局没有任何影响”。她还提醒说，对这些诈骗团伙的大多数受害者而言，钱基本上已经追不回来了。

不过，这批被扣押的代币目前仍存在争议。注册于英属维尔京群岛的游戏公司英菲尼网也主张自己对这些代币拥有权益。该主张尚未解决，可能会减少受害者最终能够分得的金额。

美国司法部一名律师在2026年8月表示，各方正朝和解方向推进。和解方案可能包括指定一名管理人，并优先处理那些能够将自身损失与特定钱包对应起来的受害者申请。

即便权利主张获批，受害者最终拿到的金额也可能低于实际损失。赔偿通常按加密货币被盗时的价格计算，而不是按当前价格计算，因此市场波动会影响申请人最终追回的数额。

到目前为止，返还给受害者的资金仍只是很小一部分，约为200万美元（约合150万英镑）。

联邦调查局记录显示，仅去年一年，美国各地上报的加密货币投资诈骗金额就达到72亿美元（约合53亿英镑）。调查人员还警告，受害者可能落入第二重陷阱：所谓“追回诈骗”。这类人会先收取费用，承诺帮忙解锁资金；但事实上，政府在受害者申领相关资金时并不会收取费用。

到目前为止，返还给受害者的资金仍只是象征性的一小部分。

作者：斯蒂芬妮·克鲁兹

来源：Crypto Scam Victims Won $225M Seizure, Then the US Government Took the Money

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