惠州市惠城区人民法院诈骗罪案件审理情况与辩护要点分析

一、案件概况与犯罪特点二、无罪判决几率及原因三、缓刑适用几率及原因四、从轻判处的主要原因及数额、刑期关系五、从重或加重处罚的原因六、辩护思路与要点结语

周富廷律师，从事律师行业17年，作为广东惠州人，尤其关注和注重研究惠州本地的司法判例，以惠州本地律师的视觉和实际情况去解决惠州本地的法律问题。周富廷律师在办理案件过程中，特别留意收集整理了惠城区法院有关诈骗罪的判决案例进行研究分析。惠城区法院近年来对诈骗罪的有关判决情况整理分析如下：

从提供数十份判决书看，惠城区法院审理的诈骗类案件类型集中、手段多样，既有传统接触型诈骗，也有电信网络诈骗、合同诈骗、信用卡诈骗及职务侵占与诈骗交织案件。总体呈现以下特点：

1. 涉及行业与领域。 常见于房产中介、婚恋交友、网络贷款、信用卡服务、教育培训、学位办理、土地报建、工程租赁、商品购销、石油化工、废品回收、保险销售、游戏装备交易、疫情防控物资销售等领域。其中，婚恋交友送花篮、冒充银行客服提额、冒充亲友购买机票、虚假销售口罩或体温枪、办理学位或土地报建、贷款购机套现、信用卡恶意透支等最为典型。
2. 作案方式。 行为人通常虚构身份、事由或履约能力，如冒充新加坡回国人员、财政局工作人员、银行客服、证券公司员工、公司老板、医生孙女、交警、国土局领导亲属等，通过欺骗使被害人陷入错误认识并处分财产。既有“借手机后逃离”“掉钱分钱”“送花篮”“生育补贴转账”等传统手法，也有利用QQ、微信、伪基站、虚假投资平台、婚恋网站、网络直播间等实施的电信网络诈骗。
3. 犯罪目的与动机。 多数以非法占有为目的，动机包括贪利、赌博、还债、个人消费、投资亏损、生活困难等。部分被告人原为业务员、销售、中介、保安、公司员工，因经济压力或法律意识淡薄走上犯罪道路。赃款多用于赌博、还债、日常挥霍，导致退赔能力差。
4. 作案工具。 常见工具包括手机、电脑、QQ/微信账号、银行卡、电话卡、伪基站、虚假合同、假身份证、假公章、POS机、改装油罐车、暗格货车等。电信诈骗中，话术剧本、模拟交易平台、虚假盈利截图、直播间链接等成为重要工具。
5. 人员特征。 被告人以男性为主，也有女性参与；年龄覆盖20岁至50岁以上，青年和中青年居多；文化程度从小学、初中、高中、中专到大专不等，总体偏低；身份多为无业人员、公司业务员、中介、销售、保安、个体经营者等。共同犯罪、同乡或家族式团伙较多，分工明确，如“话务员”“业务员”“老师”“花店老板”“取款人”“司机”等。

在本次样本中，未发现惠城区法院作出无罪判决的案例。绝大多数案件被告人认罪认罚，证据链包括被害人陈述、银行流水、微信记录、同案犯供述、鉴定意见、辨认笔录等，法院均认定构成犯罪。个别案件虽存在定性争议，如民事借贷与诈骗、侵占与诈骗、盗窃与诈骗、职务侵占与合同诈骗，但最终多被认定为诈骗、合同诈骗或盗窃，而非无罪。

周富廷律师分析无罪判决少的原因在于：诈骗案件通常有资金流向、聊天记录、被害人陈述和被告人供述相互印证；一旦认定虚构事实、隐瞒真相且具有非法占有目的，法院倾向入罪。若确实存在事实不清、证据不足，更可能在审查起诉阶段不起诉或撤回，而非进入判决。因此，审判阶段作无罪辩护空间较小，辩护重点通常应转向罪名变更、数额核减和量刑从轻。

周富廷律师分析发现，样本中缓刑适用比例不高，但确有部分案件适用缓刑。例如，部分从犯、退赔并取得谅解、认罪认罚、初犯偶犯、犯罪数额相对较小、非暴力、非电信诈骗主犯的被告人被宣告缓刑；哺乳期妇女、家庭需照顾幼儿等特殊情况也会被酌情考虑。

周富廷律师总结缓刑的主要原因包括：一是犯罪情节较轻，数额刚过较大起点或部分未遂；二是被告人系从犯、作用较小；三是归案后如实供述、认罪认罚、悔罪明显；四是退赔全部或大部分损失并取得被害人谅解；五是无前科、初犯偶犯、社会危害性较小；六是社区矫正评估意见良好，宣告缓刑对社区无重大不良影响。

但电信网络诈骗、多次诈骗、有组织犯罪、主犯、累犯、前科人员、拒不退赃、赃款用于赌博或造成严重后果的，通常不适用缓刑。

1. 犯罪数额是量刑核心。 数额较大通常在三年以下量刑；数额巨大在三年以上十年以下；数额特别巨大在十年以上。样本中，数千元至数万元多判六个月至二年；十万元至三十万元多判三至六年；三十五万元至四十五万元多判六至八年；八十万元以上可判十年以上。但数额并非唯一标准，退赔、从犯、自首等可显著影响最终刑期。
2. 主从犯。 从犯依法应当从轻、减轻或免除处罚。样本中，业务员、取款人、开车人、客服、辅助人员多被认定为从犯，刑期明显低于主犯，部分甚至适用缓刑。
3. 自首与立功。 自首可减轻处罚，立功可从轻或减轻。如部分被告人自动投案、如实供述，或协助抓获同案人、提供线索破获其他案件，均获得从轻。
4. 坦白与认罪认罚。 归案后如实供述、当庭自愿认罪、签署认罪认罚具结书，是常见的从轻情节，通常可减少基准刑。
5. 退赃退赔与谅解。 全额退赔、取得谅解对量刑影响显著，尤其在数额较大、从犯、初犯案件中，常成为适用缓刑的关键。
6. 未遂。 未遂可比照既遂从轻或减轻处罚。部分案件既遂与未遂并存，法院按处罚较重规定处理，但未遂部分仍作为从轻因素。
7. 数额认定辩护空间。 法院会扣除案发前已归还、已退赔、未实际取得、转交他人、重复计算、证据不足部分。如部分判决中，因银行流水与电子账目不能印证、同案犯供述矛盾，未认定全部指控数额。

从重情节主要包括：累犯、前科、多次诈骗、电信网络诈骗、针对不特定多数人、有组织犯罪、主犯、在疫情防控期间假借销售防疫物资诈骗、赃款用于赌博、拒不退赔、伪造身份或公章、跨区域流窜作案、被害人众多、造成较大经济损失等。罚金方面，通常与犯罪数额正相关：数额较大常判二千至五千元；数额巨大常判五千至一万元；数额特别巨大或合同诈骗可判一万元至三万元。经济困难可申请分期缴纳或减免，但需提供证明材料。

根据惠州市惠城区法院审理涉嫌诈骗罪案件的判决情况，周富廷律师经反复分析研究和论证，总结在惠城区法院办理诈骗罪案件时，律师可以从以下思路和要点进行辩护，以达到减刑或适用缓刑目的：

第一，定性辩护。 区分民事借贷、合同纠纷、侵占、职务侵占、盗窃与诈骗。重点审查是否具有非法占有目的、是否虚构核心事实、被害人是否基于错误认识处分财产。

第二，数额辩护。 逐笔核对银行流水、微信转账、鉴定意见和审计报告，扣除案发前归还、退赔、未遂、未实际占有、转交他人及证据不足部分，避免数额升档。

第三，主观目的辩护。 若有借条、还款记录、抵押、实际经营、还款意愿，可主张无非法占有目的或主观恶性较小。

第四，作用地位辩护。 争取从犯、胁从犯认定，强调仅提供账户、取款、开车、客服、话术辅助，未参与分赃或分赃较少。

第五，量刑情节辩护。 积极争取自首、立功、坦白、认罪认罚、退赃退赔、谅解、初犯偶犯、被害人过错、家庭特殊困难、哺乳期等情节。

第六，程序与证据辩护。 审查电子数据提取、辨认笔录、同案犯供述、价格鉴定、非法证据排除等，削弱指控证据链。

第七，缓刑与罚金辩护。 对符合条件的，争取社区矫正评估、赔偿谅解、认罪悔罪，提出缓刑建议；对罚金过高或经济困难的，申请分期、减免。

第八，策略上应尽早介入。 及时退赔、取得谅解、固定自首立功材料，与检察机关沟通认罪认罚和量刑建议，庭审中围绕数额、作用、情节展开，避免仅作无罪辩护而丧失从轻机会。

综上，周富廷律师分析认为，惠城区法院对诈骗犯罪保持从严打击态势，但并非“唯数额论”。认罪认罚、退赃退赔、从犯、自首、立功、未遂、初犯偶犯等情节，仍能带来较大从轻空间。律师辩护应围绕定性、数额、主观目的、地位作用、量刑情节和程序证据展开，力争罪名变更、数额核减、从犯认定和缓刑适用，为被告人争取最优结果。

本文参考分析数据来源案例，均为真实、权威的惠城区人民法院的判决案例。本文已采用包括但不限于以下案号案例：（2025）粤1302刑初434号、（2023）粤1302刑初567号、（2021）粤1302刑再1号、（2020）粤1302刑初559号、（2020）粤1302刑初21号、2020）粤1302刑初776号、（2020）粤1302刑初1289号、（2020）粤1302刑初73号、（2020）粤1302刑初1437号、（2020）粤1302刑初1102号、（2020）粤1302刑初1372号、（2020）粤1302刑初1457号、（2020）粤1302刑初1177号、（2020）粤1302刑初559号、（2020）粤1302刑初820号、（2020）粤1302刑初176号、（2020）粤1302刑初447号、（2020）粤1302刑初289号、（2020）粤1302刑初525号、（2020）粤1302刑初536号、（2020）粤1302刑初246号、（2020）粤1302刑初160号、（2019）粤1302刑初2164号、（2019）粤1302刑初1697号、（2019）粤1302刑初1876号、（2019）粤1302刑初1237号、（2019）粤1302刑初1177号、（2019）粤1302刑初1056号、（2015）惠城法刑二初字第662号、（2015）惠城法刑二初字第542号、（2015）惠城法刑二初字第544号、（2015）惠城法刑二初字第459号、（2015）惠城法刑二初字第473号、（2015）惠城法刑二初字第425号、（2015）惠城法刑二初字第351号、（2015）惠城法刑二初字第384号、（2015）惠城法刑二初字第352号、（2015）惠城法刑二初字第284号、（2015）惠城法刑二初字第265号、（2015）惠城法刑二初字第287号、（2015）惠城法刑二初字第298号、（2015）惠城法刑二初字第287号、（2015）惠城法刑二初字第286号、（2015）惠城法刑二初字第195号、（2015）惠城法刑二初字第186号、（2015）惠城法刑二初字第194号、（2015）惠城法刑二初字第661号、（2015）惠城法刑二初字第459号、（2015）惠城法刑二初字第49号、（2015）惠城法刑二初字第337号、（2015）惠城法刑二初字第318号、（2015）惠城法刑二初字第237号、（2015）惠城法刑二初字第198号。