北京
美国司法部近日宣布，其诈骗中心打击行动组最新冻结超过 5,200 万美元的涉诈加密货币。截至目前，这个行动组已对多个涉诈团伙累计冻结、扣押或没收 9.38 亿美元加密货币。
这次打击的目标，是活跃在 Telegram 上的新币担保（Xinbi Guarantee）。美国执法部门称，该平台为诈骗团伙提供资金清洗、虚假投资网站搭建和诈骗园区人员招募等服务。
一个"担保交易"市场，卖的是犯罪服务
根据美国司法部公布的扣押令，新币担保主要通过 Telegram 工具为东南亚诈骗中心提供服务。平台上的供应商可以搭建虚假投资网站、清洗诈骗资金，还可以帮助诈骗园区招募人员。
它的运作模式类似电商平台的担保交易：诈骗团伙购买服务后，新币会暂时托管款项，待供应商完成服务后再支付。美国执法机构称，部分美国受害者被骗资金最终流向新币担保供应商发布的加密货币钱包。
查封频道、扣押钱包、制裁两家公司
围绕新币担保，美国方面采取了一系列动作：
- 哥伦比亚特区联邦法院批准查封承载该市场的 Telegram 频道；
- 执法部门扣押新币担保用于收款的两个加密货币钱包，内有约 1,200 万美元加密货币资产；
- 申请冻结另外 47 个涉嫌参与洗钱的钱包。
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）已将新币担保列为重大跨国犯罪组织，同时制裁新加坡 Safew Technology 和柬埔寨 Anwen Technology 公司。美国财政部称，这两家实体为新币担保提供通信、支付和数字钱包等技术服务。
240 亿美元交易额，不等于全是诈骗资金
美国财政部估计，新币担保自 2022 年前后成立以来，累计处理的数字资产和法定货币交易金额超过 240 亿美元。不过这是平台交易总额，并不意味着全部资金都被确认与诈骗有关。美国方面还表示，朝鲜黑客和受制裁实体也曾使用新币担保洗钱。
在中美打击东南亚诈骗园区后，部分诈骗园区转移到非洲例如马达加斯加。美国执法机构还协助马达加斯加在当地打击诈骗园区，最新被打击的诈骗园区达到 13 个、扣押超过 3,200 台电子设备、逮捕 400 名涉诈分子。
钱还没到受害者手里
美国司法部强调，目前被冻结的资产尚未完成全部没收流程。如果后续法院审理后批准没收，相关部门将尝试识别受害者，在条件允许时向受害者返回追回的资金——通常都是虚假投资和杀猪盘受害者。
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