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菲律宾67亿比索流水摆上台面,副总统莎拉资产申报连年为零

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弹劾法庭周一恢复审理。众议院检察官、比科尔萨罗党代表特里·里顿此前在DZRH电台节目中表示,反洗钱委员会将向弹劾法庭提交报告,内容涉及副总统萨拉·杜特尔特及其丈夫马纳塞斯·卡皮奥银行账户中合计约67亿比索的交易记录。

里顿表示,这些内容此前已在众议院审理弹劾案的程序中讨论过,因此披露这些信息不受“案件审理期间不得评论”规则限制。

反洗钱委员会此前向众议院司法委员会披露,2006年至2025年间,与杜特尔特和卡皮奥相关的账户共产生663份交易报告,总额约67.7亿比索。其中约37.7亿比索与杜特尔特账户相关,约29.9亿比索与卡皮奥账户相关。

控方将反洗钱委员会的交易记录与杜特尔特向申诉专员办公室提交的资产、负债和净资产报表进行了比对。记录显示,杜特尔特在2019年至2024年间申报的现金和银行存款均为零,2024年申报净资产约8850万比索。

辩护律师迈克尔·波阿此前回应称,反洗钱委员会的数字是多年累积的存取款交易汇总,不等于夫妇俩实际持有的资金规模。他还表示,杜特尔特的现金被归入资产报表中“其他”类别,而非单独列为现金或银行存款。

在周一的庭审中,退休的桑迪根巴扬法院首席大法官安帕罗·卡博塔赫-唐作为控方证人出庭,就公职问责原则作证。审判长弗朗西斯·埃斯库德罗向她提问:如果一笔钱在12月31日之前已经转出,是否还需要出现在当年的资产申报中。

卡博塔赫-唐回答:“不需要,先生,因为截至那年12月31日,那笔资产或资金已经不在了。”她同时表示,这类资金流动仍然可以成为反洗钱委员会调查的对象。



证人名单方面,申诉专员办公室记录部门负责人凯伦·巴图将说明杜特尔特资产申报的存档情况,证券交易委员会官员赫拉尔多·德尔罗萨里奥将鉴别与杜特尔特和卡皮奥相关的公司记录。

控方此前向杜特尔特阵营发出了104份承认请求,要求对方确认传票调取的银行记录是否真实、相关账户是否属于杜特尔特。阿卡巴扬党代表切尔·迪奥克诺在法庭上表示:“如果属实,就承认。如果不属实,就直接否认”。辩方律师波阿回应说会在适当时候答复,并请求了15天的期限,而非控方提议的7天。

杜特尔特方面始终否认所有指控,坚称资产均来自合法来源,已在资产报表中如实申报。

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