柬埔寨反贪局披露中国籍电诈头目张建强资金链：涉2.5亿美元，通过本地兑换商洗钱

柬埔寨反贪局（ACU）当地时间9月28日晚进一步披露中国籍电诈团伙头目张建强（音译，ZHANG JIAN QIANG）的资金运作模式，指其大量使用USDT等加密货币，并通过柬埔寨本地货币兑换商，将加密货币兑换成美元或人民币，再向指定对象转账，以隐藏实际资金来源。

《柬中时报》了解到，反贪局调查发现，与张建强有关的资金曾被转入名为“OKX Hot Wallet 8”的加密货币钱包，涉及2.5亿USDT，约合2.5亿美元。

反贪局称，调查证据显示，相关诈骗所得约90%在取得后迅速通过加密货币渠道转往境外，真正留在柬埔寨境内的涉案资金仅有数万美元。

根据反贪局披露的调查资料，代号“OD”的中国籍电诈团伙头目张建强曾使用“蔡友元”（音译，CAI YOUYUAN）等姓名，并以“Trangol”为网名活动。

调查人员发现，张建强掌握超过10个加密货币账户，目前已查明其中10个。他主要使用TokenPocket（TP）加密货币钱包，并以USDT作为资金转移和结算工具。

反贪局指出，加密货币已被部分犯罪团伙用于隐藏和转移犯罪所得。资金可以在不同加密货币钱包之间快速流转，再通过兑换商转换成美元、人民币等法定货币，增加执法机关追查资金来源和最终去向的难度。

本地兑换商被指协助兑换和转账

反贪局此次特别披露柬埔寨本地货币兑换商Lay Sokong在相关资金链中的角色。

图为“Sok Kong 148”货币兑换店

Lay Sokong经营的“Sok Kong 148”货币兑换店。反贪局指，他涉嫌为张建强兑换USDT及转移资金。

根据调查，25岁的Lay Sokong涉嫌成为张建强进行USDT兑换及资金转移的中间人，他会中文和英语，他在金边市铁桥头区经营“Sok Kong 148”货币兑换店。

张建强需要支付款项时，并非直接通过本人银行账户汇款，而是先将USDT转给Lay Sokong，再由后者兑换成美元或人民币，并通过正规银行账户，将资金汇给张建强指定的收款人。

反贪局称，通过这种方式，银行交易记录显示的汇款人是Lay Sokong等第三方，而非张建强本人，从而隐藏实际资金来源。

相关资金被用于支付商品、交通、服务等费用，部分资金还涉嫌用于向有关人员行贿。

涉嫌通过兑换商向涉案乡长转账

反贪局以此前调查的国公省基里沙哥县百沙乡乡长良隆案件为例，说明这条资金链的具体运作方式。

根据调查，当张建强需要向涉案乡长良隆等人支付美元时，他先将相应金额的USDT转给Lay Sokong，再由后者通过自己的正规银行账户将美元汇给良隆。

如此一来，从银行交易记录来看，资金由Lay Sokong汇出，而不是张建强直接支付。

反贪局认为，这种“加密货币转账—兑换商兑换—银行账户汇款”的模式，在犯罪资金与最终收款人之间增加了中间环节，使资金追查更加困难。

反贪局此前还披露，张建强涉嫌通过类似方式向移民警察裴勇平（Phe Phat Pheng）等人支付款项。

裴勇平是一名精通华语的柬埔寨移民警察。反贪局指控，他涉嫌为张建强“跑关系”，利用职务便利协助被列入黑名单、使用假护照以及涉嫌网络诈骗的外国人处理入境等问题。2026年1月至6月期间，裴勇平涉嫌经手301起个案，收取至少20.21万美元。目前，他已被反贪局逮捕并移送司法机关处理。

涉案资金逾2.5亿美元

调查证据显示，相关诈骗所得约90%会迅速通过加密货币渠道转往境外，大部分资金不会长期停留在柬埔寨银行体系，而是迅速通过数字钱包等方式跨境转移。

反贪局称，真正留在柬埔寨境内的涉案赃款仅有数万美元，一旦追查到相关犯罪所得，将依法予以没收。

反贪局指出，此案显示，电诈犯罪所得可先通过加密货币钱包转移，再经本地兑换商兑换成美元或人民币，随后通过正规银行账户汇给指定对象。

这种资金运作模式既可以快速进行跨境转移，也可以隐藏实际付款人与最终收款人之间的直接联系，给执法机关追查犯罪资金带来更大难度。

反贪局表示，相关调查仍在继续，将进一步追查涉案资金流向及有关人员。

来源：中国侨网综合《柬中时报》

延伸阅读

38岁男子因"超龄"被当赠品卖进电诈园 靠会中医少挨打

9月16日，四川成都一家咖啡馆里，38岁的刘修洪向记者撩起衣袖，身上的伤痕仍清晰可见，新旧伤疤交错，标记着他此前走过的每一个噩梦般的地方和日夜。

“以后再也不去了。”他说，身体上的伤可以痊愈，但心理上的伤却很难痊愈。

回到四川后的刘修洪与姐姐

抵泰后失联

被枪抵后被押至缅甸境内

6月9日，38岁的四川绵竹男子刘修洪从广州飞往曼谷，出发前，他告诉家人，去泰国是为了“当面结算一笔生意回款”。

到达泰国后，他在酒店小憩，随后被人接上车睡着。醒来时已在小树林换车，手机被收，眼被蒙、嘴被封，有人持枪看管。中途再换车后，他被带到养鸡棚，看见一名因反抗逃跑被打伤的男子。随后他们被押着翻山两个多小时来到河边，对面就是缅甸。

刘修洪姐姐提供的电诈园区卫星图，刘修洪确认，他曾被关在标数字4的房屋内

“他们拿着枪抵到后背，把我们强押过去的。”过河后，刘修洪被押到小村庄，看到三名被打伤的人。此后他不敢反抗。6月10日，刘修洪的手机先是关机，继而显示“账户异常”停机，从此再无音讯。其姐姐第一时间在中泰两国报警。

“卖不出去”的人与“临时医生”

刘修洪先后辗转三个“兵站”。在那个圈子里，35岁以下“更好卖”，他38岁，属于“不好卖”的人。

在第一个“兵站”，他遇到一名被打得浑身是血的“督导”。学过几年中医的刘修洪帮其用阿莫西林兑碘伏消炎。“督导”感激他，教他谎称“只会中医、不会用电脑”，以少挨打，并告诉他：“卖不掉，就会让你联系家里给赎金放人。”

刘修洪手上的伤

因懂医术，刘修洪在第二个“兵站”成了“临时医生”，帮人配药、包扎。转到第三个“兵站”后，两名被骗者抢夺看守枪支被擒受伤，刘修洪帮忙放哨也挨了一枪托。次日，园区老板买下轻伤者，刘修洪被“买一送一”带至电诈园区。

到电诈园区后，刘修洪收到300多页话术本，要求10天背完，内容包括虚假身份、经历等，“包装成军官骗离异、年长女性。”他不想骗人，记不住话术，屡遭毒打。

园区内有毒品，曾有人问他要不要，被他拒绝了。后因帮咳嗽的老板把脉，诊断为肺气肿并建议服药好转，他才被允许走出小黑屋晒太阳。此前他一直关在小黑屋里，被虫咬得满身黑点。

8月3日，姐姐通过他人确认弟弟被控制，暂无生命危险。

姐姐孤身赴泰寻弟

多方努力下他获解救

6月14日，姐姐飞抵曼谷，奔走于中泰警方、中国驻泰使馆、边境军警之间。6月17日四川绵竹警方以“非法拘禁”立案；6月19日泰国中央调查局以人口贩运立案。

8月7日，媒体报道引发广泛关注。次日，园区老板让刘修洪联系家人报平安，但有人持枪监视。经多次谈判，由指定救援队作为中间人救援。姐姐称前后花费三十多万元。

8月26日，刘修洪被送至泰缅边境美索口岸。当天他到泰国警方录口供，重新办理旅行证。9月4日，他从曼谷飞抵成都平安回国，主动到绵竹警方做笔录。

刘修洪与姐姐在泰国团聚

很长一段时间，刘修洪把自己关在家里睡觉，不愿外出，总会梦到那些惊魂场景。16日，坐在咖啡馆里，刘修洪讲起噩梦般的79天，仍有些后怕。“还好学过几年中医，少挨了很多打，但其他人就没有那么幸运了。”

他希望以自己的经历提醒：不要轻信境外“机会”，一旦踏入，面临的是暴力、毒品和无法抹去的心理阴影。

9月21日，记者从刘修洪及其姐姐处了解到，目前中泰两国警方仍在调查此案。隐藏在此案背后的骗局、贩卖和暴力，仍在等待被进一步揭开。

而经历了这么多，对刘修洪来说，能坐在家乡的咖啡馆里已是最珍贵的时光。

（红星新闻）