天津
最近，全球排名前五的Bitget交易所在中秋节深夜出现异常转账，涉及超过 3.5 亿美元的虚拟资产被转走。
而这已经不是今年的第一起。
8月份，1755 枚比特币突然被盗，涉及金额超过 1.1 亿美元。这个自诩技术上最安全的加密货币，照样没能守住自己。
△图片来源：每日经济新闻
这些运营多年、安全团队成百上千、一年砸进去不少资金做安全的头部平台，都挡不住资产被悄悄搬空。那普通人手机里那些连正规应用商店都搜不到、靠社交群里一个二维码下载的"交易所"、" 跟单平台 "、"算力钱包"，又能安全到哪里去？
这两年，虚拟货币一直靠着所谓的“匿名性”、“去中心化”、“自由流通”吸引人们的注意力。但也正因其特征，逐渐成为了不法分子手中最“称手”的工具。
有的直接套交易所的信息出山寨软件，有的打着期货跟单、AI 量化、算力理财的名义忽悠人，就连过去那些打着官方旗号，声称”领补贴 "的老项目，也纷纷开通了虚拟币充值通道。
因此，国家对虚拟货币的态度从来没有含糊过。
2021年9月，中国人民银行等十部门专门下发：
“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务，同样属于非法金融活动。”
而后每年，各地相关部门都多次重申，针对虚拟货币的监管也在层层加码。
△图片来源：每日经济新闻
可监管收紧，并不等于项目收手。他们反而越喜欢往这些听起来高深的词上靠。很多参与者其实也没听懂，就盲目加入了。
下面这 10 个近期正在活跃，大家可以挨个对照，尽早防范。
01、“合创期汇”项目
打着某交易所名义的期货跟单项目。靠线上和线下宣讲会拉人，刻意包装 "策略师"等人设进行带单。承诺高额回报并设置多层级奖励。
经查，在新加坡金融管理局（MAS）官网持牌机构名单中并没有该项目宣传的相关主体。平台域名的注册方也仅仅只是一家位于重庆的公司。官方下载链接被标记为 "高风险"。
前期，项目虽可小额体现，实则为博取信任，所谓的收益实际都来自后来者的资金。
年初，这个项目就已经出现大面积 "单割"情况，用户账户被无故冻结，提现也被以各种理由拖延。但群内 的"导师" 仍在持续喊单、鼓动加仓。
据了解，该项目为 "创某" 平移重启，不过是同一拨团队换名再开，望大家务必警惕。
02、假冒“思佳讯云”（聚星华章团队）
套牌正规企业信息推出理财产品，日收益高达0.83%。这个数字单看不起眼，折算成年化接近 300%。任何一门正经的实体生意，哪怕是经营多年的医院、连锁药房，都不可能出现这种回报率。可见收益并非来自真实运营。
同样的，这款应用无法在正规应用商店搜到。资金收款方也来自不同的个人账户、陌生第三方以及虚拟货币通道，与宣传所说的官方合作背景完全对不上。
03、假冒“Toobit”
盗用正规“Toobit”的相关信息，制作外观高度相似的山寨软件，打着 AI 智能投资的旗号推广理财产品。
自5月起就在各种社交群众拉人，扶持团队长发展下线拿佣金，对外号称保本、日息 1.8% 以上。
那些流传的 "盈利截图"，基本是后期制作的图，目的就是吸引新人充值、拉亲友入局。
正版 Toobit 早在 7 月就发布了官方声明，明确这个项目与正版平台没有任何关联。
此类仿制的APP、网页的制作门槛并不高，仅仅凭借界面、名称雷同，不能作为安全判断标准。
遇到此类项目，记住两个动作：
04、“AcoreX”APP
打着算力投资的名头，把各种高端显卡包装成理财产品，对外宣传投资科获取算力产能拿到稳定回报。
△图片来源：项目宣传截图
但项目本身没有对应实体机房，更没有真实算力交付，所谓的算力产出只是APP内部的一串数字。
平台还设了硬性门槛，账户必须激活才算有效会员，激活之后按直推人数、团队规模划分晋升等级，收益高低主要由拉人多少决定。
市面上正规的算力项目，硬件采购、机房运维成本都十分高昂，并不会向普通散户承诺稳赚的高额收益。更何况，当一个项目的核心收益不来自它本身的业务产出，而来自拉人的时候，就该停下来好好想想了。
05、“PI”币
忽悠了几年，从最开始的“每天点一点挖矿”发展到今天，套路越变越多。有人借这个名头卖课、卖节点，有人借它收集用户身份证和人脸信息。从当初宣传的 "完全免费" 走到今天这一步，早就不是一开始那个故事了。
而币价却一路走低。对外没有真实交易场景，对内没有兑现渠道，即使拥有一大堆，又有何意义呢？
06、“奥拉丁”
当初被吹得神乎其神，如今已经跌落神坛。运营至今，价格一跌再跌，已经走到末期。
不少后知后觉的参与者已经慢慢认清现实，但前期投进去的资金，已经很难再拿回来。
07、“鸿运（陈建）万交所”APP
冒充香港某期货公司，以专家带单、AI 量化为噱头，承诺稳赚不赔。目前，平台已经清空所有数据，软件彻底无法打开。
08、鸿某达（ARES）
套路与上一个项目如出一辙。仿冒正规交易软件，包装 "导师" 在群里诱导跟单，通过多层级经纪人晋升制度，按直推人数、团队规模计酬。
这个项目没有任何正规金融监管资质。参与者打进去的资金，自始至终没有进入过真实的证券或期货市场，全部在项目方自己的后台账户里空转。
K 线想画得多漂亮就画得多漂亮，账面数据看着天天在涨，可真到要提现，就不容易了。
09、赋能相爱（FNXI）
打着 AI 量化的名义发行代币。
9 月中旬，又以 "即将上市" 为由，再次忽悠不少参与者交钱兑换所谓的 "原始股"。
目前网上流传的那些 "敲钟仪式" 照片和视频，仔细观察就可以看出，场地只是某家酒店大厅，不过是搭了个背景板拍出来的，并不是在正规证券交易所挂牌的常规流程。
而项目发行的代币没有任何实际资产支撑，资金泡沫早已透支，后续风险极高。
10、VBL 全链协议
对外宣传没有 APP、没有小程序，也不存在运营团队，号称绝对安全。同时承诺高额静态利息，加上多层级拉人奖励，复利算下来一年甚至能翻 30 倍。
△图片来源：项目宣传截图
很多人以为，写在链上的合约就不会出问题。可合约代码本身就是项目方提前写好的，里面留没留后门，外部人员根本无从核查。整个项目没有实体产业产生利润，发出来的收益，只能靠后面新进来的人投入的“BNB”来维持。
最需要警惕的是：用户的所有资金都通过链上转账，一旦转出去，没有平台、没有机构能帮忙拦截，也不存在退款通道。真出了问题，追回的难度非常大。
注意
下面这些项目，近期也被反复咨询，如果身边亲友还有人正在接触，记得多留个心眼：
阿努比斯（Anubis公链），BETA贝塔AI，One Bit，Antfun，XDao，中本聪协议、马蹄链共识（RISE），万联金控（微比特）、COCOCAT菠萝猫
虚拟币骗局和普通资金盘最不一样的地方在于，普通平台被骗了，或许还有机会通过银行账户冻结资金。可一旦钱走了链上，收款地址就是一串没人知道是谁的字符，没有客服、没有中心、也没有退款按钮。几乎没有任何追溯渠道。
大家可以想一下，这些听起来这么高科技的东西，为什么非要在项目群里，拉着一群上了年纪的人"躺赚"？
您身边还有人沉迷此类项目么？不妨把文章转给他提个醒。
如果有哪个项目拿不准，也可以在评论区和大家一起讨论。
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