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希腊反洗钱管理局近日表示，已发现一种利用水电、电话等账单退款，将非法所得“合法化”的新型洗钱手法，并称这种操作方式正变得越来越普遍。
根据该机构发布的声明，涉事人员登记居住在希腊，并拥有或租赁当地房产。他们首先通过海外账户向电力、电信或供水等服务商支付款项，但支付金额远远超过相关房产实际产生的账单金额。
完成付款后，相关人员会联系服务商，声称此前付款出现错误，并要求退还多付的款项，同时安排将退款转入其本人在希腊国内银行开设的账户。
希腊反洗钱管理局指出，通过这一方式，服务商在不知情的情况下成为非法资金“合法化”的中间环节。由于资金最终以正常账单交易产生的“退款”名义进入银行账户，其非法来源因此得到掩饰。
调查还发现，在许多案件中，同一个银行账户会收到来自多家服务商的退款；部分案件涉及的资金则来自通过银行系统实施的欺诈活动。
希腊反洗钱管理局表示，在所有相关案件中，汇入账户的资金均无法根据涉事人员申报的税务或财务状况得到合理解释，因此被认为具有可疑来源。
该机构同时警告，这种通过超额支付账单再申请退款的洗钱手法正变得越来越普遍。（蔡玲）
图源：Protothema
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