四川
泰国头条新闻社讯 10月9日，泰国移民局公布一起由边境大额现金走私案进一步追查出的跨国犯罪网络。调查显示，今年6月在泰缅边境查获的超过2300万泰铢现金，并非单纯的非法携带现金出境案件，而是与网络诈骗集团洗钱活动存在关联。随着案件继续深挖，执法部门还发现相关人员与跨国毒品犯罪网络存在资金往来，其中涉及毒品交易的资金流超过10亿泰铢。
当天上午10时30分，泰国移民局局长诺帕辛警中将指派移民局调查处处长作为代表，与泰国司法部、反洗钱办公室、麻醉品管制局以及特别案件调查厅等部门共同举行新闻发布会，公布网络犯罪及毒品犯罪联合调查行动的最新进展。
案件最早可追溯至今年6月23日18时10分左右。当时，泰国Mae Sai海关在泰缅边境检查时发现两个纸箱内藏有大量面值1000泰铢的泰国纸币，现金总额超过2300万泰铢。执法人员随后对持有这批现金、准备将其运往境外的一名缅甸籍男子提出指控，涉嫌在未经海关申报和办理相关手续的情况下，企图将泰国货币非法运出境。
案件随后由泰国移民局第五分局调查部门成立专案组继续追查。调查人员通过相关证据发现，被查扣的2300多万泰铢现金与网络诈骗集团存在关联，相关犯罪网络涉嫌通过转移、转换资产等方式实施洗钱。因此，警方进一步对全部现金实施扣押，并启动后续司法程序，准备依法申请没收相关资产。
进一步调查显示，当天持有现金的缅甸籍男子Sai本人账户及相关资金往来金额不少于5500万泰铢，同时与网络诈骗及洗钱犯罪网络存在关联。警方调查涉及的相关网络诈骗案件造成的损失总额更高达超过25亿泰铢。
随着特别案件调查厅及其他相关执法机构进一步核查情报和资金流向，案件再次出现新的犯罪线索。调查人员发现，Sai还与一个跨国毒品犯罪网络存在联系。根据目前掌握的资金流信息，与毒品交易有关的资金通过境外账户以及由他人代为持有的“人头账户”或名义持有人账户进行流转，涉及金额累计超过10亿泰铢；其中，与Sai本人相关账户之间存在联系的资金超过2亿泰铢。
泰国执法部门表示，相关涉案资金接下来将依法进入处理程序，其中符合条件的资产将按照相关程序用于返还和补偿案件受害者。
针对案件暴露出的边境犯罪资金转移问题，泰国移民局局长诺帕辛已下令移民局调查处进一步扩大调查范围，不仅要追查参与犯罪的外国人员，还将调查为犯罪网络提供协助和支持的泰国籍人员，并全面摸清类似犯罪团伙通过边境地区转移资产、实施洗钱的具体运作模式。
泰国警方尤其将进一步调查潜伏在边境地区的外国网络诈骗团伙，追查其人员、账户及资金流向，希望从资金链入手铲除相关诈骗及洗钱网络。执法部门还将调查这些犯罪集团是否与伪造泰国身份证、冒用或非法取得泰国身份的犯罪网络存在关联。警方怀疑，相关身份资料可能被网络赌博资本和电信诈骗团伙用于开设账户及进行金融交易，以掩盖实际控制人和犯罪资金来源。
泰国移民局表示，此次行动将继续联合反洗钱、禁毒、特别案件调查等相关部门扩大追查范围，重点打击边境地区诈骗、洗钱、毒品犯罪以及非法身份和金融账户之间可能形成的犯罪链条，严防相关团伙将泰国作为犯罪活动的据点或资金、人员过境通道。
（编译：Juliette；审校：WAN）
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