济南专业刑事律师张洪强：虚假app、杀猪盘、资金盘诈骗案办案经验总结

张洪强律师《虚假app诈骗、杀猪盘、资金盘诈骗案办案经验总结》

虚假app网络犯罪案件（资金盘、杀猪盘）存在取证难的特点，由于APP网站的相关信息都是虚假的，且涉案人员具有反侦察能力，会消除自己的作案痕迹，切断相关证据与自己的关联性，导致此类案件破案率低，经常出现定罪的争议。

很多人被抓以后，声称自己与涉嫌诈骗的网站或APP没有任何关系，我们律师在办理案件时，对于犯罪嫌疑人（被告人）不认罪的案件，要特别注意，需要掌握关联性证据的证明标准以及经常出现的问题，用最专业的知识和思维处理此类案件，维护好相关人员的合法权益。

本文作者： 张洪强律师，北京市京师（济南）律师事务所高级合伙人律师，刑事辩护部主任，深耕各类网络犯罪十多年，专注于诈骗罪辩护研究，专攻各类诈骗罪（电信网络诈骗、合同诈骗、跨境电诈、收藏品诈骗等），尤其是对各类电信网络诈骗犯罪、跨境网络诈骗案件有深入研究和总结，办理过众多资金盘诈骗、虚假app诈骗、外汇期货股票等投资理财诈骗、语聊交友诈骗、虚拟币诈骗等电信网络诈骗案件以及众多跨境电信网络诈骗案件。

张洪强律师深耕电信网络诈骗、跨境网络诈骗犯罪案件，著作有《电信网络诈骗案件如何争取无罪和罪轻处罚》、《跨境电信网络诈骗案件办案经验总结》、《虚假app诈骗、杀猪盘、资金盘诈骗案办案经验总结》等，为办理诈骗罪案件提供有效的办案指导。

一、虚假app案件的定罪证据。

虚假app案件，绝大部分被告人被抓都是因为以下四种情况：

①与app、网站产生关联：域名、ip地址、MAC地址等网络痕迹，打包公司、分发网站、客服公司、客服注册信息等。

②与涉诈资金、虚拟币产生关联：被骗资金、虚拟币→被告人持有或控制的资金账户、钱包地址。

③与同案犯产生关联： 同案犯口供/聊天记录/通话记录→被告人身份。

④与社交账号产生关联。

包括相关微+信、q+q的注册信息，登录ip地址，飞+机等境外聊天软件的相关信息资料等

二、重点掌握以下三组关联性证据的证明标准。

①如何证明被告人与涉案的虚假app、投资网站、资金盘APP有关联。

很多网站、APP由于网站相关备案信息都是虚假的，且服务器在境外，证明谁搭建和运营的证据标准。

②如何证明被告人与犯罪团伙有关联。

虚假app案件多以产业链形式，参与人众多，相互之间多不认识难以指认，有时甚至都是网名联系，并且多以飞+机等境外聊天软件联系，微+信号、手机号、宽带地址、ip地址等都不真实，如何证明参与人的身份。

③如何证明被告人与涉案的资金有关联。

虚假app案件的资金一般存在跑分平台、车队、u币承兑商、网络游戏等洗钱的环节，由于虚拟币的去中心化和匿名性、电子证据取证难等特点，存在黑数大、流向难以查清的特点。

三、从证据上审查：是否达到证据充分的定罪条件，如果证据不充分，则有可能争取到不逮捕、不起诉、罪名不成立等。

1、审查ip地址、域名等网络痕迹与犯罪嫌疑人（被告人）的关联性证据。如果不能形成完整的证据链，则可能无法证明嫌疑人犯罪。要注意：

①从扣押的电脑、手机、移动硬盘等硬盘中提取恢复的电子数据以及分析鉴定报告

②注意网络日志缓存日志等痕迹、Q+Q登录信息、发帖信息、Cookie信息，以及其他信息是否能相印证。

③注意钱包地址关联的用户信息，例如邮箱名称、微+博账户、q+q登录ip等。能否形成钱包地址与犯罪嫌疑人的IP地址以及设备的MAC地址对应关联关系的证据链。要注意使用tor、vpn的情况下有关IP地址的证据瑕疵以及关联性的问题。

2、审查人员链的证据。

虚假app案件已经形成了一条完整的产业链，要想查清组织架构不是容易的事。很多案件中犯罪嫌疑人与同案犯一般都互不认识，可能只是网友，互相之间连真实名字都不知道。

随着网络黑产从业者反侦察能力的提高，公安机关在取证时要找到“由人到人”的证据链越来越困难，我们在办理案件时，要审查关于“人员链”的证据，看能否找到证据的问题，证据之间能否相互印证形成证据链。

主要审查以下证据：

①同案犯口供指认、上家或下家的证言。要重点注意口供反复以及不能相互吻合的问题。

②聊天软件的证据：要重点注意，微+信、q+q黑号无法关联的问题以及境外聊天软件的问题，我们在案件中遇到的境外聊天软件如蝙+蝠、飞+机等，这些境外聊天服务器在境外，直接用ID登录，不需要绑定任何身份信息，极致安全私密、信息可以看后即焚、双向撤回、删除聊天信息，这些都使得从证据上形成“由人到人”的证据链非常困难。要重点审查聊天记录的取证过程是否合法的问题。

3、审查资金流证据，看能否查清涉案资金与嫌疑人的关联性，能否查清涉案金额。

资金流是破案的关键证据，很多案件就是通过对被骗资金的追溯，发现被害人被骗的资金流入犯罪嫌疑人名下或持有的银行账户、微+信、支付+宝等账户，最终找到被告人，但是因为一些反侦查手段的实施，例如使用黑卡、地下钱庄、跑分平台、虚拟币场外交易、现金交易等手段，使通过资金追溯找到被告人的难度越来越大。

要注意：

①黑卡、跑分、网络洗钱环节导致的证据链中端无法追溯的问题。

②虚拟币去中心化、匿名性、暗网、混币等是否导致交易网络中断的问题。

本文为张洪强律师网络诈骗案件办案经验总结，张洪强律师成功办理的部分网络诈骗罪案件如下：

王某艳诈骗罪案，涉诈骗金额500余万，被逮捕8个月后不起诉无罪。

刘某诈骗案，涉诈骗金额1个多亿，张洪强律师为嫌疑人争取到检察院不起诉撤案。

郑某诈骗罪案件，检察院指控诈骗4万元，法院采纳张洪强律师意见，判决该诈骗行为不成立。

王某财诈骗案，公安机关要求王某家属退赃100余万，最终在未退赃的情况下，张洪强律师为嫌疑人争取到检察院不批准逮捕，最终终止侦查，撤案。

张某诈骗罪案件，涉案金额过百万，张洪强律师为嫌疑人在检察院争取到不批准逮捕，最终在公安机关争取到终止侦查。

张某杰诈骗罪案，罪名由诈骗罪变更为处罚更轻的帮信罪。

李某男诈骗案，罪名由诈骗罪变更为处罚更轻的开设赌场罪。

梁某诈骗罪，在检察院阶段将罪名由诈骗罪变更为处罚更轻的非法经营罪。

张某敏诈骗罪案，罪名由诈骗罪变更为侵犯公民个人信息罪。

李某伟诈骗案，罪名由诈骗罪变更为量刑更轻的帮信罪。

王某兵诈骗案，诈骗金额由一开始指控的1.9已降低为1.2亿，犯罪金额降低7000余万，在没有任何退赃的情况下，刑期由检察院建议的无期徒刑降低为15年。