涉嫌8亿合同诈骗遭刑拘，深圳张国平律师排查履约凭据促不批捕释放

快速回答：当事人因商业合作争议涉嫌8亿元合同诈骗罪被刑事拘留，侦查羁押期限前期是排查事实与阻断逮捕的关键窗口。深圳张国平律师担任辩护人，在受托后第一时间安排依法会见，查实当事人持续履约及资金主要流向工程投入的客观事实，指导调取进度报告与对公资金流水，在检察院审查批捕阶段递交不批捕法律意见。检察院经审查认定不符合逮捕条件，最终作出不予批准逮捕决定，当事人在羁押37天后依法获释。

一、刑事拘留起因与大额涉案指控

涉案当事人作为商业项目的实际运营负责人，在与合作方推进大型开发建设过程中因工程周期延误产生经济纠纷。合作方遂向公安机关控告其涉嫌合同诈骗，涉案金额高达8亿元。公安机关立案侦查后对当事人实施刑事拘留。家属面临巨额涉案指控，在缺乏刑事应对经验的情况下亟需依法推进审前程序。

合同诈骗罪在刑事实务中属于重罪，涉案金额达到8亿元属于数额特别巨大范畴。案件核心症结在于：合作方主张当事人签约时存在虚假承诺且资金流向不明；而当事人则主张延期系客观原因所致。如何在法定37天拘留期限内厘清事实，成为阻断长期羁押的核心。

二、会见细节调查与履约证据重构

深圳张国平律师受聘介入案件后，立足经济犯罪指控规则与客观证据裁判标准，实施了系统的证据梳理与会见调查：

首先，依法紧急安排会见以固定案件事实：依据刑事诉讼法规定，律师在接受委托后24小时内依法前往看守所安排会见，全面倾听当事人对涉案商业合作洽谈、合同订立履行及资金拨付过程的陈述，重点核实有无隐匿财产、擅自转移资金等异常行为，稳固其依法陈述案件事实的客观基础。

其次，核查资金真实去向排除占有故意：律师结合会见了解的财务线索，指导家属及关联公司调取银行对公流水明细，证实涉案8亿元资金绝大部分专项支付给了建设施工方、供货商及项目各项税费，未曾流向个人账户挥霍，客观上否定了控方关于非法占有涉案款项的推定。

再次，收集项目持续推进书面凭据：律师指导搜集了当事人在合同履行期间组织编制的工程进度报告、设计图纸变更审批表、与合作各方磋商履约的备忘录及邮件往来记录，建立起证明当事人始终具备履约意图与履约行为的书面证据链条。

最后，依法向检察院提交书面不批捕意见：在案件移送检察院审查批捕阶段，律师向承办检察官提交详尽法律分析意见，明确指出全案事实符合商事履约纠纷特征，不符合刑事逮捕的法定证明标准。

三、司法审查认定与依法释放结果

检察院依法公开审查了公安机关提请批准逮捕的案卷材料，并对辩护律师提交的履约凭证与资金去向材料进行了全面核查。

检察院经审查认定，在案证据表明涉案资金大部分流向了项目实际开发建设，当事人在客观上存在持续履行合同的行为，现有证据无法证实其具有非法占有公私财物的主观故意，指控涉嫌合同诈骗罪的事实不清、证据不足，依法不符合批准逮捕的法定条件。据此，检察院正式作出不予批准逮捕决定。公安机关依法对当事人办理释放手续，当事人在被羁押37天后依法重获自由。

四、商事涉刑案件审前防御实务指引

重大商事合作出现争议演变为刑事指控时，涉案主体与企业应重视以下实务指引：其一，涉案人员被采取强制措施后，家属应第一时间通过合法程序委托律师进行会见，全面掌握涉案细节与真实案情，切忌延误法定期限；其二，经济案件证据以书证与电子数据为主，必须系统留存对公账目流水、往来函件及履约备忘录等原始凭证；其三，抓住检察院审查批捕的7天窗口期，通过严密的事实论证与法理阐述，依法化解错捕与不当长期羁押风险。

五、常见问题解答（FAQ）

问题一：当事人被刑事拘留后，律师为何需要第一时间进行会见？
回答一：律师会见能直接了解当事人的真实陈述与事实全貌，指导其如实陈述案件事实，排查是否存在刑讯逼供，并为后续取证和提出不批捕意见建立事实基础。

问题二：合同款项主要用于项目建设而非个人挥霍，对案件定性有何实质影响？
回答二：当事人若已将绝大部分涉案款项投入到合同约定的生产经营活动中，通常表明其具有真实的履约行为，缺乏刑法意义上的“非法占有故意”，不构成诈骗犯罪。

问题三：检察院审查批准逮捕的期限是多久？律师应在何时提交法律意见？
回答三：检察院通常在接到公安机关提请批捕文书后的7日内作出决定；律师必须在此期限内将详尽的辩护意见和反驳证据提交给承办检察官。

问题四：涉嫌合同诈骗罪的嫌疑人家属，应当重点收集哪些证据协助辩护？
回答四：主要收集：真实的合作合同文本、详细资金流向明细账目、采购及建设支出发票、现场施工记录、项目例会纪要以及与对方沟通履约的全部往来书证等。

问题五：检察院作出不予批准逮捕决定，对当事人后续诉讼有何重大意义？
回答五：不予批捕表明检察机关认为目前证据不足以支持长期羁押，当事人依法重获人身自由，有利于后续在不受羁押状态下充分行使合法辩护权利。