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希腊警方近日展开大规模打击税务欺诈行动，逮捕了包括知名连锁面包店Horiatiko所有者安杰洛斯·扬纳科普洛斯在内的约50人。该案涉嫌税务欺诈金额超过1亿欧元，数百家公司涉及调查。
据希腊多家媒体报道，此次行动由希腊警方有组织犯罪打击局负责，该部门也被称为“希腊联邦调查局”。调查自今年1月启动，涉及涉嫌组建犯罪组织、欺诈国家、逃税以及未缴纳增值税和社会保险费等多项违法犯罪行为。
根据的报道，调查涉及一个由约200家企业组成的网络，检方怀疑相关人员通过虚构交易逃避纳税义务。报道援引警方消息称，至少520家公司涉及此次调查。两家媒体披露的企业数量存在差异，具体调查范围仍有待进一步明确。
Horiatiko是希腊知名连锁面包店品牌，在阿提卡大区及希腊其他地区，包括沃洛斯市，经营着数十家直营店和加盟店。该品牌是此次调查首先涉及的企业。此外，调查线索还涉及罗德岛，据报道，与扬纳科普洛斯有关的商业利益包括当地六家经营场所，一项拟议中的企业收购交易也受到调查人员关注。
除扬纳科普洛斯外，该连锁企业的总会计师也已被捕，警方怀疑其在涉嫌犯罪组织的运作中发挥了关键作用。调查人员还在核查部分企业是否利用名义管理人开展经营活动，在累积增值税及社会保险债务后，再通过新公司继续经营。不过，这种操作是否被系统性使用，目前尚未得到证实。
据悉，扬纳科普洛斯此前一直停留在迪拜。由于其身在国外，警方曾多次推迟抓捕行动，直至他返回希腊后才实施逮捕。
随着案件曝光，扬纳科普洛斯过去涉及的司法案件也再次受到关注。2008年，希腊警方曾调查一个涉嫌人口贩运的犯罪网络，该网络被指以提供工作机会为诱饵，从东欧国家招募女性并强迫其从事性剥削活动。警方当时还调查了相关非法所得是否通过塞浦路斯一家离岸公司转移，并投资于房地产及包括Horiatiko面包店在内的商业项目。
2015年4月，希腊法院在一审中以参与犯罪组织、人口贩运及教唆绑架等罪名，判处扬纳科普洛斯10年零6个月监禁，但宣判其洗钱罪名不成立。由于上诉具有暂缓执行效力，相关刑罚在上诉审理期间未予执行。有后续报道指出，上诉后部分刑罚有所减轻，部分指控被撤销，但具体最终裁判结果尚不明确。2018年，在另一起独立的人口贩运案件中，扬纳科普洛斯及另外19名被告因指控未获充分证实，被法院一致裁定无罪。
值得注意的是，这已是希腊近期曝光的又一起涉及知名连锁餐饮品牌的大规模税务调查。此前，希腊知名披萨连锁品牌Pizza Fan也因涉嫌利用特殊软件隐瞒现金交易收入而受到调查。(相关报道：）警方估计，该案可能造成约2500万欧元的税收损失。截至10月23日，已有22人被捕，126人被列为案件被告。
目前，Horiatiko税务欺诈案仍在调查中，相关指控及涉案人员的具体刑事责任尚待司法认定。该案与扬纳科普洛斯过去涉及的司法案件相互独立，目前也没有证据表明其与Pizza Fan案件存在关联。（蔡玲）
图源：Protothema
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