四川
据Infobae11月9日报道，巴拉圭请求阿根廷、卢森堡和美国合作，追查上野银行的资产。
检察官办公室确认了与该银行案件相关的37家公司和约35名个人。同时，检察官办公室还预计将提出更多指控并采取措施查封资产。
巴拉圭公共检察官办公室正与卢森堡和阿根廷当局合作，追查并追回与上野银行案相关的资产。上野银行是一家数字银行，其倒闭导致了圣地亚哥·佩尼亚政府的垮台。
据负责国际事务的助理检察官曼努埃尔·多尔丹在关于这两起未结案件的新闻发布会上透露，美国司法部也已表示愿意提供协助。
首轮调查的重点是这家银行及其关联公司。检察官弗朗西斯科·卡布雷拉解释说，目前已确认约37家公司和35名个人涉案，并表示将提出更多指控，并采取更多措施查封资产。在首批逮捕令发出后的第二天，即11月4日，检察官办公室已对27人提起诉讼。
卡布雷拉表示，追踪和追回个人及公司资产的目标是确保储户取回全部存款。法院已下令预防性扣押U Paraguay、U Holdings和Grupo Vázquez等公司高管及股东名下的超过7000万美元资产。一旦确认资金来源，这些针对实际经营公司的措施将被解除，以保护其员工。
根据该银行 2026 年 3 月的企业信息，U Paraguay SA 持有 Ueno Bank 91.2% 的股份，其结构包括在巴拉圭和卢森堡注册成立的公司。
经济犯罪和反腐败专门部门（UDEA）副检察官南希·萨洛蒙称，调查极其复杂，并提醒公众现阶段所有程序均属保密。总检察长埃米利亚诺·罗隆·费尔南德斯已从该部门增派四名探员参与此案。
第二个案例指向佩尼亚和巴拉圭中央银行（BCP）前行长卡洛斯·卡瓦略。
上野银行的前身是巴斯克斯集团旗下的上野金融公司（Financiera Ueno），卡瓦略自2022年3月起担任该公司董事长。
2023年9月，佩尼亚任命他为巴拉圭中央银行（BCP）行长。同年11月22日，巴拉圭中央银行批准上野金融公司转型为银行。
2026年11月3日，巴拉圭中央银行发现上野银行的偿付能力低于最低要求，启动了破产清算程序。卡瓦略于当日辞职。
佩尼亚于11月5日递交辞呈，但由于国会人数不足，未能就此进行表决，弹劾审判随即展开。11月6日，参议院以44名出席参议员的投票结果通过了弹劾案。
根据宪法第189条，佩尼亚享有终身议员席位，但这一判决剥夺了他的议员豁免权；几分钟后，他在亚松森的家中被捕。他是继2012年费尔南多·卢戈之后，第二位以这种方式被罢免的巴拉圭总统。
检察官西尔维娅·冈萨雷斯解释说，对佩尼亚的指控源于国会两院议员的投诉，逮捕这两位前总统是因为他们被免职后有潜逃的风险。鉴于情况紧急，逮捕令由检察机关决议签发。
根据起诉书，2023年至2026年间，上野银行在向其集团旗下公司放贷的同时，还吸引了来自公共机构和养老基金的存款和投资。
检方称，佩尼亚（Peña）在2025年3月之前一直是上野控股的股东，他干预了有关公共资金在银行的存放和留存决策，并与社会保障局（IPS）官员会面，商讨该机构发行的证券投资方案。检方要求对佩尼亚和佩尼亚进行审前羁押，并冻结其全部资产。
在住宅内，他们还发现了一个高度精密的保险库，冈萨雷斯称其目前仍处于密封状态。检察官办公室将在获得必要的技术设备后将其开启。
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