辽宁
在现实中做生意签合同，最怕的不是亏钱，而是原本只是没按时付款，以及没有按时交货的民事合同纠纷，最后确被对方报案说是诈骗，一下子变成了刑事案件。很多人一听到诈骗这两个字就慌了，其实法律上并不是所有违约都算犯罪。民事合同纠纷和刑事犯罪之间有一条明确的分界线，关键要看有没有以非法占有目的，有没有虚构事实，有没有逃匿并且挥霍钱财等行为。接下来沈阳民事合同律师张晓，从三个方面和大家说一说，什么情况下仍是民事纠纷，什么情况下可能触及刑事风险，以及当事人应当如何应对此类事件。
一、民事合同纠纷与刑事风险的本质区别
民事合同纠纷，指的是双方签订合同时通常具有真实交易的意愿，只是后来因为资金周转困难，市场行情变化和经营判断失误等原因，导致无法按当时的约定履行。违约方一般会承认合同关系，并且愿意协商退款和赔偿，或者是继续履行之前的约定。刑事风险则不同，合同诈骗罪要求行为人主观上具有以非法占有目的，签订合同只是骗取财物的手段，而不是为了真正完成交易。简单说，民事纠纷是想赚钱但是没赚到，而刑事诈骗是一开始就想骗钱。沈阳民事合同律师张晓提醒您，在处理民事合同纠纷时，不能仅凭借合同有没有履行，款项有没有退还，就认定对方构成诈骗。是否涉及到刑事案件，必须结合当时签约的背景，履约行为，以及资金去向和事后态度来进行综合判断。
二、哪些情形可能从民事纠纷升级为刑事风险
民事合同纠纷出现以下情形时，刑事风险明显升高。一是虚构主体或者资质来冒用他人名义签订合同的。使用虚假公司和伪造印章，以及伪造产权证明和虚假担保材料，使对方基于虚假事实来交付财物的。二是收款后逃匿和失联的。在收到货款和预付款或者定金后变更联系方式，以非法手段转移财产并且拒绝沟通的，甚至直接跑路的。这是判断是否以非法占有目的的重要信号。三是资金用于个人挥霍或违法活动。合同款项没有用于正常经营，而是用于赌博和还个人高利贷，以及奢侈品消费的。四是无履约能力仍大量签约的。明知没有货源和生产能力等履行条约的条件，仍签订多份合同收取预付款，来积极创造履约条件假象的。五是以小额履约为诱饵骗取更多财物的。先履行少量合同或者部分交付，制造正常交易的假象，引诱对方继续付款并继续签约，最终造成较大损失的。六是拒不执行生效判决和裁定民事判决的。有履行能力却故意转移财产和隐匿个人资产，并且暴力抗拒执法的，这种情节严重一点的，可能构成拒不执行判决和裁定罪。七是虚假诉讼以及伪造证据的。在民事诉讼中恶意串通并且捏造事实，以及伪造证据提起诉讼，损害他人合法权益和妨碍司法程序，可能构成虚假诉讼罪。需要注意的是，合同诈骗罪的立案通常要求达到一定数额标准。根据相关司法部门规定，合同诈骗一般以骗取财物数额在二万元以上作为重要参考，但具体认定仍需要结合案件的情节，还有地区标准和证据情况来进行判断。
三、遇到刑民事纠纷，当事人应当如何应对
首先要保留好完整的证据链，合同原件和沟通记录，留存好转账凭证和发货单，对账单和发票，以及物流记录等。这些材料能还原交易全过程，证明签约时是否存在真实的经营意图。其次千万不要因为恐慌就随意承认自己虚构事实，还有非法占有想法这件事，一切都要依据相关证据说话。当事人一旦发现民事合同纠纷可能涉及刑事风险，应尽早咨询专业律师，避免自己应对不及时导致事件风险继续扩大。
四、总结与温馨提示
最后沈阳民事合同律师张晓提醒您，民事合同纠纷是否涉及刑事风险，不能只看有没有违约和有没有损失，还要看行为人是否具有非法占有目的，是否实施了虚构事实和隐瞒真相，以及逃匿挥霍等行为。民事违约不等于刑事犯罪，商业风险也不应该被简单上升为刑事责任。当事人在民事合同纠纷中应该保持理性，及时固定证据，理性应对并寻求相关专业人士支持，这样既能避免自身的行为，也能在遭遇不当刑事指控时，可以有效维护自身的合法权益。
本文为法律知识分享，不针对任何个案作出判断指引。具体案件需要结合全部事实和证据，寻求专业法律人士的帮助。
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