1.6亿国际货代爆雷：供应链律师写给所有受害人的一封信

2024年8月，深圳市天慧供应链有限公司突然失联。
很多受害人（主要是跨境电商企业和国际货代同行）的运费没了，货也没了，据悉损失或超1.6亿元。作为一名长期研究国际物流与供应链风险的律师，我想用这封信，把这起案件的法律本质、维权路径和行业警示讲清楚。

像是精准设计的“杀猪盘”

第1步——低价诱饵：用远低于市场的“极限报价”切入，比如市场40元/公斤，他们报30元/公斤。

第2步——前期履约：用小单按时发货，制造 “ 靠谱 ” 形象。

第3步——资金池：下游收预付款，上游拖账期， “ 一头收现款、一头延付款 ” 快速滚动。

第4步——混淆资金：运费被打入私人账户、甚至马甲公司账户，资金流向被故意做乱。

第5步——最后收网：当客户催货，用 “ 航班紧张 ”、“ 海关查验 ”等理由 拖延，最后人去楼空。

更接近合同诈骗罪

1.民事欺诈vs 刑事诈骗

民事欺诈：主观上有欺诈的故意，但仍有履行合同的意愿，只是希望通过欺诈手段获取一些利益（如适当夸大服务能力以获得订单）。

刑事诈骗：主观上具有将对方财物非法占为己有的目的，根本没有履行合同的诚意，或者在履行过程中产生非法占有目的，并通过虚构事实、隐瞒真相的手段最终实现非法占有的目的。

（2023）晋08刑终362号（诈骗罪）：被告人通过“货到付款”的承诺获取被害人信任（类似“前期履约”），诱骗被害人持续供货，后将货物低价出售，货款用于偿还个人债务。法院认为：支付第一笔货款建立信任，是后续诈骗行为的铺垫，其行为已超越正常商业风险和民事违约的范畴；将本应用于支付货款的销售收入用于偿还个人赌债和欠款，是其主观上具有非法占有目的的直接体现。

（2022）粤19刑终90号（诈骗罪）：被告人虚构低价货源信息，骗取被害人多次转账，收款后仅少量发货，并以家庭变故等理由继续骗取款项，最终失联。法院综合判断了其“虚构货源”、“少量发货建立信任”、“编造理由持续骗款”、“款项用于个人高消费”及“最终失联”等一系列行为，认定其从始至终具有非法占有目的。

2.合同诈骗罪vs诈骗罪

（2024）冀04刑终435号（合同诈骗罪）：如果诈骗行为主要发生在签订、履行合同过程中，且被害人是基于对合同的信任而交付财物，则应优先考虑定性为合同诈骗罪。

合同诈骗罪不仅侵犯公私财产所有权，同时也破坏了合同管理和市场交易秩序。

在这一罪名中，“合同”本身应当体现市场交易关系和财产转移的属性，是能够为行为人带来财产利益的协议关系。其所骗取的财物，应当是合同标的或与合同履行、签订直接相关的财物，属于合同关系下的附随结果。

值得注意的是，合同诈骗罪所涉及的合同并不限于书面形式，也包括口头合同等非书面协议。

3.资金混同与冻结难：司法如何穿透

资金混同是犯罪分子逃避打击的惯用伎俩。

（2024）粤02刑申20号（诈骗罪）：法院认定被告人将款项用于“偿还个人债务及高消费挥霍”是其构成诈骗罪的重要依据。只要能证明被害人的资金被用于上述个人用途，被告人“经营亏损”的辩解将不被采纳。

（2025）豫14刑终21号（诈骗罪）：审计报告是认定诈骗数额的关键证据。审计机构会全面梳理所有关联账户的资金流水，区分合法经营收入与被害人汇入的款项，并追踪资金的最终去向。

公安机关在立案侦查后，有权依法查询、冻结涉案公司的对公账户、主要负责人、股东、财务人员及其近亲属的个人银行账户、第三方支付账户。

法院判决时，会责令各被告人对全部涉案赃款承担连带退赔责任，相关人员也会被追缴。

对于 已 查封、扣押、冻结的涉案财物（包括用赃款购买的房、车等），将依法处置后按比例返还被害人。

给受害人的核心建议

1. 第一时间报案，争取刑事立案

2. 证据链尽可能完整，免得耽误时间

3. 同步启动民事财产保全， 要快

4. 独立行动比扎堆更有效

给受害人的合规警示

1. 审慎选择货代服务商

对货代公司的资质、成立时间、行业口碑、注册资本等进行尽职调查。警惕成立时间短、频繁更换名称或办公地址的公司。

2. 警惕“极限报价”陷阱

任何远低于市场平均水平的报价都可能是一个陷阱。

要综合考量价格、服务时效和安全性，切勿因贪图便宜而忽视风险。

3. 尽量签书面合同且合同条款明确化

尽量签订书面合同（国际货代行业几乎都不签书面合同，因此导致很多灰色问题）。

在货运代理合同中，尽量明确约定运费构成、支付方式、收款账户、支付节点、运输时限、以及出现异常情况（如查验、延误、货损）的处理机制和费用承担标准。

4. 分阶段支付与风险控制

避免一次性全额预付大额运费。尽量采用“发货后付头程，到港后付尾程”等分阶段支付方式，降低单次风险敞口。

借鉴电商平台模式，引入资金托管或担保交易机制，待货物妥投或关键节点完成后再将款项解付给货代，可从根本上杜绝卷款跑路风险。

尽量公对公付款，不建议走私账。

5. 保留完整证据链

完整保存所有沟通记录（微信、QQ、邮件等）、转账凭证、合同文件、单证等，一旦发现异常，可作为报案和维权的有力证据 。

天慧案不是一家公司出问题，而是整个行业的“压力测试”。

低价竞争、规则缺失、资金混用叠加，让无数企业同时暴露在风险里。

作为律师，我想提醒：合规不是成本，而是你活下去的护城河。

如果你已经是受害人，请保存证据，尽快行动；如果你还没有中招，希望这封信能让你避开下一次风险。

（仅代表个人法律观察，不构成正式法律意见，信息来自公开渠道，欢迎理性交流）