换汇疑云｜蓝天彬律师《正义不倒》连载17

詹富（化名）涉嫌诈骗罪，被公安机关抓获。从厦门一路北上，直达Z市。

我接受委托后，前往会见。Z市是个千年古城，曾经极度繁华，今时不复往昔，却也安静闲适。

申请取保候审未遂

疫情期间，詹富先是被监视居住，再转为刑事拘留。

会见时，詹富状态低落。随着我们交流的深入，他的情绪逐渐缓和。我初步判断不构成诈骗罪。

会见过后，我和办案民警沟通。民警态度客气。

民警说，疫情期间，许多人待在家里，电信网络诈骗犯罪密集爆发。

我说，公安机关打击犯罪是职责所系，同时刑事案件也要严把证据关口，证据不足的案件，不能轻易移送。

我递交《取保候审申请书》后，公安机关没有同意取保候审。刑事拘留第三十天，公安机关向检察院提请批准逮捕詹富。

和检察院沟通后不批捕

我撰写《关于建议对詹富不批准逮捕的法律意见书》，向检察院递交，并和承办检察官当面沟通。

一、詹富不构成诈骗罪，符合“应当作出不批准逮捕的决定”条件。

（一）詹富没有虚构事实、隐瞒真相，没有实施诈骗行为。

据詹富陈述，2020年三月以来，詹富主要跟随孟秀（化名）做兑换人民币和港币的生意。在澳门地区，一些内地游客去娱乐消费的时候，发现港币不够用，就找到孟秀，希望用人民币兑换港币。于是，孟秀让詹富先取出自有的人民币，在某口岸兑换港币，由他人再汇给孟秀，孟秀再把港币“卖给”别人，别人再把人民币转到詹富内地账户上。

这种商业模式，赚取的就是汇率中间差价。詹富接受孟秀的安排，简单地进行兑换港币事宜，孟秀从来没和他说过钱的来源，詹富也没有深入思考钱的来源。詹富主观上认为兑换港币是一种正常的商业行为。

至于郭萍（化名）被电信诈骗百万元一事，詹富被刑事拘留之后才得知郭萍把钱款转入詹富的银行账户上。詹富没有虚构事实、隐瞒真相，没有参与诈骗犯罪的策划或实施，此前完全不知道郭萍被诈骗的情况。詹富分多张银行卡多批次取款，换成港币，是因为银行傍晚下班后，他在ATM机上取款，一张银行卡在ATM机上只能取几万元，他不得不分成多张银行卡取款，进行港币兑换，与诈骗无关。

（二）詹富没有非法占有目的，没有诈骗犯罪的主观故意。

詹富如果知道取款、兑换港币行为是诈骗，他不会去做。这是得不偿失的事情。詹富认为自己是正常完成孟秀安排的任务。詹富没有非法占有他人财物的目的，没有诈骗犯罪的主观故意，不构成诈骗罪。

詹富没有诈骗犯罪的意思联络和实施行为。即使郭萍被电信诈骗，到詹富去兑换港币的时候，这种诈骗犯罪已经完成，与詹富无关，詹富可能只是无意中被一些人利用了，不构成犯罪。

辩护人认为，目前没有证据能够证明该诈骗犯罪事实是犯罪嫌疑人詹富实施的，詹富不构成诈骗罪，符合《人民检察院刑事诉讼规则》第一百三十九条规定“对具有下列情形之一的犯罪嫌疑人，人民检察院应当作出不批准逮捕或者不予逮捕的决定：（一）不符合本规则规定的逮捕条件的；（二）具有刑事诉讼法第十六条规定的情形之一的”，应当作出不批准逮捕的决定。

至于詹富是否可能涉嫌较轻的罪名掩饰、隐瞒犯罪所得罪，也要慎重审查。掩饰、隐瞒犯罪所得罪要求行为人主观上明知该财物是或可能是犯罪所得、犯罪所得收益，进而加以掩饰、隐瞒。而本案中，詹富并不明知该财物系犯罪所得，不能轻易认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

二、詹富不符合应当逮捕的条件，对其采取取保候审不致发生社会危险性。

根据《刑事诉讼法》第八十一条、《人民检察院刑事诉讼规则》第一百二十八条规定，有五种情形应当予以逮捕，而詹富并不符合该五种情形。詹富保证不会实施新的犯罪；无危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险；保证不会毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供；不可能对举报人、控告人实施打击报复；不可能自杀或者逃跑。詹富人身危险性较低，没有羁押的必要，对其采取取保候审不致发生社会危险性，其符合取保候审条件。

检察官一边翻阅我的法律意见书，一边听取我的观点。

我说，本案事实不清、证据不足，不宜认定为诈骗罪，建议不要带病批捕。

检察官说，会认真审查、慎重考虑。

检察院审查逮捕有七天时间，第七天，检察院决定不批准逮捕。当天，公安机关决定取保候审，詹富可以回家了。一年后，詹富解除取保候审。

2022-11-30

蓝天彬律师：

法德东恒律师事务所全国刑事专业委员会主任、高级合伙人，江苏省人大常委会法工委规范性文件备案审查咨询专家，江苏省律师协会维护律师执业权利工作委员会委员，南京市律师协会刑事诉讼法律专业委员会秘书长，前政法记者，毕业于厦门大学，专注于刑事辩护，多起案件获得无罪、不起诉、撤销案件、终止侦查、宣告缓刑或二审改判等结果，著有《正义不倒：刑辩律师办案手记》。

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