近期监督报道：借款人伪造公章致煤企背上亿债务；股权转让迷案

一起连环贷款纠纷迷局：借款人伪造公章贷款致煤企被判背负上亿元债务；

疑以2万元“套走”服刑商人公司数亿资产， 一起持续十余年的股权转让迷案27日开庭；

潍坊一供热企业虚开发票案重审：是否致税款损失引辩论，一审另两名被告人认罪认罚；

支行长挪用储户超2亿获刑11年，一储户起诉银行索回3755万一审败诉；

以上是本周值得关注的监督报道。

一起连环贷款纠纷迷局：借款人伪造公章贷款致煤企被判背负上亿元债务

直到法院来执行，内蒙古达拉特旗高头窑李五兴煤矿（以下简称“李五兴煤矿”）的投资人韩震才知道，在他们“缺席”的情况下，煤矿及其本人已被法院调解或判决，背负了本息累计上亿元的债务。

此后，韩震得知，李五兴煤矿及其本人作为被告，被呼和浩特市金安小额贷款有限公司（以下简称“金安小贷”）起诉，在没有获得任何消息的情况下，经呼和浩特市中级人民法院调解和判决，需承担两笔借款的还款或担保责任，而这两笔借款的借款人、经办人均为李占伟。

对李占伟，韩震并不陌生。早在2013年，李占伟就因伪造李五兴煤矿的公章从光大银行申请保理贷款6000万元。后经法院重审和公安侦查，李占伟和光大银行包头分行副行长等人则分别被以骗取贷款罪和违法发放贷款罪判刑。

在2018年之前，李占伟还是达拉特旗公安局的一名民警，名下却有几家经营煤炭生意的公司。继2013年从光大银行骗贷之后，李占伟又于2014年在金安小贷公司借了两笔贷款，并持伪造的印章将李五兴煤矿列为担保人或者共同借款人，由此引发涉事各方旷日持久的诉争。

目前，针对金安小贷发起诉讼的两起借款案件，李五兴煤矿向检察机关申请了民事监督，检察机关已就其中一起向法院发出再审建议书，公安机关也再次以涉嫌合同诈骗罪刑事立案。

https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_32047745

——澎湃新闻记者 谭君

疑以2万元“套走”服刑商人公司数亿资产， 一起持续十余年的股权转让迷案27日开庭

一起延宕多年的股权转让迷局，在受害人张兴展持续控告下，涉嫌用2万元在张兴展服刑期间“套走”其公司价值数亿元股权的蔡某谦于2023年5月底被警方立案侦查。此后，该案经指定管辖由广东省东莞市检察院提起公诉。

11月26日，红星新闻记者从张兴展处获悉，蔡某谦涉嫌职务侵占、诈骗、虚假诉讼等罪名一案，将于11月27日在东莞市中级法院开庭审理。张兴展说：“按照开庭传票，此案原定于26日、27日审理两天，25号法院又通知我们开庭改为27日一天。”

11月26日，红星新闻记者从东莞市中院工作人员处获悉，此案确已改期，改为27日上午开庭审理。

据红星新闻此前报道，2011年初，因犯诈骗罪入狱的张兴展假释出狱，发现自己房地产公司65%的股份易主。通过多年调查，张兴展才发现被蔡某谦等人伪造《产权交易鉴证书》等转股文件，变更至德信物业发展（武汉）有限公司（简称德信公司）名下。张兴展称，转让时公司价值上亿元，如今价值20多亿元，他曾通过多种方式维权，希望拿回属于自己的公司。十余年后的2023年5月底，张兴展刑事控告获深圳市公安局刑事立案，蔡某谦被抓，事件迎来转机。2024年3月底，深圳市检察院以蔡某谦涉嫌职务侵占、诈骗、虚假诉讼等罪名向深圳市中院提起公诉。

此后，该案件经指定管辖由东莞市检察院提起公诉。

张兴展告诉红星新闻记者，此案由东莞市检察院办理后，曾退回警方补充侦查约一年时间。张兴展提到，“主要是此案在深圳市检察院办理期间，其起诉书未就警方提出且有明确证据的蔡某谦伪造《产权交易鉴证书》，以及将泰生公司65%股权变更至德信公司名下、侵占土地等问题进行认定，东莞市检察院要求警方退回补充侦查。经过一年查证，警方补证了相关内容于前不久提交了检察院，并将相关情况在接访过程中向我们口头传达。”

https://static.cdsb.com/micropub/Articles/202511/30df83e8ba1f58a9eb3e47aec607c3b8.html?fromUdid=54172593-a2d6-4cd6-8b94-784f3b939d1b

——红星新闻记者 祁彪

潍坊一供热企业虚开发票案重审：是否致税款损失引辩论，一审另两名被告人认罪认罚

2025年11月17日至19日，山东省潍坊市中级人民法院开庭重审潍坊滨海新源热力有限责任公司（下称滨海新源公司）等三家供热公司及其法定代表人张建宁被控虚开增值税专用发票罪案。
潍坊市中院曾于2023年6月作出一审判决，认定张建宁及其控制的两家公司虚开增值税专用发票、多抵扣税款862万余元，判处其有期徒刑十年六个月。张建宁上诉后，山东省高级法院认为一审判决认定事实不清、证据不足，于2024年9月裁定撤销原判，发回重审。
澎湃新闻记者获悉，此次重审，潍坊市检察院变更起诉对象，将张建宁担任法定代表人的昌邑市新源热力有限公司（下称昌邑新源公司）追加为被告单位。庭审中，控辩双方围绕是否造成国家税款损失展开辩论，审判长还要求双方就被告单位及被告人的行为是否构成虚开发票罪发表意见。

https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_32029000

——澎湃新闻记者 王鑫

支行长挪用储户超2亿获刑11年，一储户起诉银行索回3755万一审败诉

11月26日，距李水明起诉怀化农商行舞水路支行还款上千万本金的民事纠纷案二审开庭，已过去一年时间。
2007年，在怀化做房地产生意的李水明认识了禹子英，后者当时正以银行负责人身份，在怀化各大批发市场揽储。2016年4月21日，禹子英主动到公安局投案，将一起涉278名储户、长达数十年的重大金融案件捅出水面。
十几年间，禹子英及银行柜员掌握客户账户密码，肆意在客户间拆借资金，甚至专门设立了柜台从事资金代办和拆借业务。经法院认定，截至案发，禹子英共挪用278名客户共2.2亿元未退还。在278名储户中，李水明被挪用的资金最高，达3755万元。
2021年3月，李水明被批捕，警方认为，其与禹子英有挪用资金的共同故意，涉嫌挪用资金罪，将案件移送检方审查起诉。检察院经审理后认为：其犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。同时，检察院解除对李水明的取保候审措施。李水明还签署了一份放弃向银行主张任何债权的《承诺函》。
李水明起诉银行还款，一审法院判决驳回其诉讼请求。目前，二审已在湖南省高院开庭。

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——红星新闻记者 蔡晓仪