真实案例分享6：单位行贿罪，涉案金额1400万元，如何处罚？

真实案例分享6：单位行贿罪，涉案金额1400万元，如何处罚？

案例：上海某某科贸易商行、马某等单位行贿罪一审刑事判决书

审理法院：河北省A县人民法院

案号：(2024)冀0434刑初120号

从轻减轻情节：认罪认罚、坦白、退赃

开庭前是否羁押：是

判决结果：一、被告单位上海某某科贸易商行犯单位行贿罪，单处罚金人民币30万元（已缴纳）。

二、被告人马某犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币20万元（已缴纳）。

三、被告人马某退缴的违法所得200.2871万元，依法予以没收，上缴国库。

拘留时间：2023年12月6日

判决日期：2025年7月11日

A县人民检察院指控:2013年至2020年，北京某某商贸有限公司（该公司于2021年6月15日注销，以下简称“某丙公司”）、石家庄某某医疗器械销售有限公司（该公司于2017年8月6日注销，以下简称“某丁公司”）、石家庄某某商贸有限公司（该公司于2020年11月11日注销，以下简称“某戊公司”）、被告单位上海某某科贸易商行（以下简称“上海邑科”）在向B第二医院（以下简称“某某二院”）东院区心血管内一科、心血管内二科销售医疗耗材过程中，违反国家规定。通过某丙公司、某丁公司医疗耗材销售业务直接责任人，某戊公司、上海邑科实际控制人、被告人马某给予时任某某二院副院长李某军、东院区心血管内一科主任王某乙、东院区心血管内二科主任吴某利以现金回扣，共计人民币1403.3302万元。

案发后，被告人马某如实供述了监察机关掌握的犯罪事实，已主动向A县监委上交200.2871万元违法所得。

公诉机关认为：被告单位上海某某科贸易商行、被告人马某为谋取不正当利益，给予国家工作人员以回扣，违反国家规定，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告单位上海某某科贸易商行、被告人马某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人马某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

被告人上海某某科贸易商行对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

被告人马某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。被告人马某还辩称，审计报告数据欠缺，医院的供货不是我自己，有一部分数据不是我的，核算的成本有问题，我的盈利没有那么多。

本院认为:被告单位上海某某科贸易商行为谋取不当利益向国家工作人员行贿，情节严重，其行为已构成单位行贿罪。被告人马某作为上海某某科贸易商行实际控制人，对单位实施行贿负有直接责任，应以单位行贿罪论处。公诉机关指控的罪名成立。被告单位上海某某科贸易商行、被告人马某能如实供述全部犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告单位上海某某科贸易商行、被告人马某认罪认罚，依法可从宽处理，被告人马某主动退缴违法所得，并积极缴纳罚金，依法可酌情从轻处罚。辩护人与此相关的辩护意见，本院予以采纳。辩护人其他辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人马某的行为发生在《 刑法修正案（十二）》实施前，根据从旧兼从轻原则，依照修订后的相关规定对其量刑。判决结果：

一、被告单位上海某某科贸易商行犯单位行贿罪，单处罚金人民币300000元（已缴纳）。

二、被告人马某犯单位行贿罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币200000元（已缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，押一日折抵刑期一日，即自2023年12月6日起至2025年10月5日止。）

三、被告人马某退缴的违法所得200.2871万元，依法予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

立案和量刑标准：

一、行贿人行贿数额在3万以上，或者行贿数额在1万元到3万元之间，但是具有以下情形的，应处三年以下有期徒刑，并处罚金：

1.向三人以上行贿的；

2.将违法所得用于行贿的；

3.通过行贿谋取职务提拔、调整的；

4.向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿，实施非法活动的；

5.向司法工作人员行贿，影响司法公正的；

6.造成经济损失数额在50万元以上不满一百万元的；

二、处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

（一）行贿数额在一百万元以上不满五百万元的；

（二）行贿数额在五十万元以上不满一百万元，并具有本解释第七条第二款第一项至第五项规定的情形之一的；

（三）其他严重的情节。

为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，造成经济损失数额在一百万元以上不满五百万元的，应当认定为刑法第三百九十条第一款规定的“使国家利益遭受重大损失”。

三、情节特别严重，行贿数额在500万以上，或者是国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

缓刑的适用：

实施行贿犯罪,具有下列情形之一的,一般不适用缓刑和免予刑事处罚:

(一)向三人以上行贿的;

(二)因行贿受过行政处罚或者刑事处罚的;

(三)为实施违法犯罪活动而行贿的;

(四)造成严重危害后果的;

(五)其他不适用缓刑和免予刑事处罚的情形。

具有刑法第三百九十条第二款规定的情形的,不受前款规定的限制。