北京
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意大利布雷西亚华人主导的地下钱庄洗钱案调查工作持续升级。当地媒体6月1日援引最新卷宗内容称，案件涉案主体从最初团伙骨干延伸至174家各类工商商户。该案于2026年5月13日由当地检察院联合税务警察破获，案发之初四名华人嫌疑人被抓捕，超过4500万欧元涉案资产遭到查封。
团伙借助24家空壳公司搭建完整非法资金链条，业务囊括虚开发票、对公走账、跨境资金划转，在扣除百分之五手续费后以现金回流，形成灰色地下金融运作模式，涉案虚假发票票面总额逾7800万欧元，非法跨境转移资金突破4000万欧元。办案过程中，执法人员查获涉案经营者随身藏匿的89350欧元涉案现金。
团伙以布雷西亚、威尼托、艾米利亚-罗马涅三大片区的门店和民居作为现金周转据点，完成大额现钞归集与分发。检方表示，该地下金融机构没有固定营业场所，主要为当地各行各业企业提供避税、套现服务，涉案174家主体分布于中意两地，不全是华人经营企业。现阶段办案单位逐项梳理涉案企业案情与相关责任人，相关涉事主体后续或将面临税务惩处与刑事立案追责。（雨桐 供稿）
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