四川
泰国头条新闻社讯 8月15日，泰国内政部副部长帕利皮，联合国家警察副总长萨兰、素叻他尼府府尹、商业发展厅及特别案件调查厅等部门，出动超过300名执法人员，在苏梅岛县展开“捣毁外国人名义持股网络第7阶段”大规模行动。
此次行动旨在落实政府严厉打击外国人非法经营，以及利用泰国人代持股份、代管资产等违法行为的政策导向，重点查处外国资本通过“名义持股”方式规避法律、控制企业经营及土地资产的行为。
初步调查显示，涉案公司约60家，业务范围涵盖托儿所、豪华泳池别墅及签证服务等，涉及价值数十亿泰铢的土地资产。目前，法院已对62名外国人发出逮捕令。
此次行动系基于“帕岸岛模式”展开的延伸调查。执法人员对苏梅岛全部12,906家法人企业进行审查，发现其中8,254家存在外国股东，另有875家公司具备“名义持股”嫌疑。
经进一步深入筛查，执法人员锁定59家涉嫌违法的目标公司，这些公司名下共持有37宗土地及建筑物，总面积约5万平方米（合31莱2安36.3平方哇），总估值约12亿泰铢。
目前，该案已发展为60起刑事案件，涉及88名嫌疑人，包括26名泰国人和62名外国人。苏梅岛府法院已批准签发37份搜查令。截至目前，警方已抓获14名嫌疑人，其中包括中国籍4人、英国籍4人、意大利籍1人、法国籍1人、荷兰籍1人、奥地利籍1人、菲律宾籍1人及美国籍1人。
此次行动重点针对5大公司集团，具体情况如下：
1. KALP–TREE公司集团：涉及19家公司，背后为以色列人网络。该集团通过多层公司架构及泰国人代持股份，非法经营学龄前儿童托儿所，未取得相关许可；同时从事豪华别墅的开发、销售及租赁，主要面向外国客户。
2. HOLE–SEA公司集团：涉及4家公司，为德国人网络，主营房地产开发及豪华别墅建设。部分别墅建在陡峭山地，涉嫌违规取得建筑许可。调查还发现，该集团可能通过变更代持公司股东结构以规避土地交易税，并涉嫌未申报企业所得税。
3. KAMOL公司集团：泰国人协助外国人设立27家公司，主要用于帮助外国人申请工作许可证或一年期商务签证。但公司登记信息与实际投资情况严重不符。
4. PA公司集团：涉及16家公司，初期全部由泰国人设立，以规避资料提交程序，随后引入外国人作为股东申办工作证及商务签证。调查显示，这些公司并未实际开展经营业务。
5. I公司集团：涉及2家公司。案件线索源自法国驻泰大使馆，涉及一名法国人以投资大麻农场为名诈骗同胞，涉案金额超2,100万泰铢。经移民局调查，涉案人员利用泰国人代持股份购买土地，建设带泳池和网球场的豪华酒店，并通过“Domen”公司运营，在网站以每日住宿形式宣传，房价约11,000至17,000泰铢/晚，但未取得酒店经营许可证。
萨兰表示，此次行动是泰国在主要旅游城市持续打击“名义持股”网络的系列行动之一。此前6个阶段共调查238家公司、272宗土地，总面积超184莱，总价值约28.39亿泰铢，已签发178份逮捕令。
行动旨在规范素叻他尼、普吉、甲米、攀牙、春武里及巴蜀府等重要旅游省份的市场秩序，确保外资依法合规经营，防止违法资本损害泰国民众利益及就业机会。
警方强调，将继续严厉打击“名义持股”网络，并依法查处涉腐政府工作人员，提升行政透明度，增强民众及商界信心。同时，相关调查将扩展至全国其他地区。
（编译：Wan；来源：Matichon）
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