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据意大利媒体报道，奋斗在意大利综合编译：近日，意大利米兰省Legnano地区一个由华人家庭经营、涉及服装和家居用品销售的商业网络近日遭到司法调查。意大利Varese检察院目前已对13人展开调查，其中除华人家庭成员外，还包括一名意大利注册会计师。调查人员怀疑，该商业网络长期通过虚假发票、挂名法人、逃避税务债务以及自我洗钱等方式非法获利，涉案资金约400万欧元。
（现场图：金融警察对该华人家庭经营的店铺进行检查）
案件由Legnano财政警察负责调查。据报道，这个家庭表面上拥有多家服装店和家居用品店，但实际经营模式疑似长期依靠“换壳”运作：部分店铺由挂名人员负责经营，当企业积累大量税务债务甚至倒闭后，相关业务又转移至同一集团控制的其他公司，并以新的招牌重新出现。
根据检方的指控，这一犯罪行为至少从2012年开始运作，由一个华人家庭负责协调和控制。涉案的父亲、母亲和女儿在公开身份上均只是企业员工，但调查人员认为，他们实际上掌握着整个商业网络的核心经营权，并从中获得大量非法收益。
调查显示，该团伙涉嫌通过开具虚假发票、长期拖欠税款、销毁会计资料以及不断转移企业经营主体等方式，制造公司破产和经营中断的假象，从而逃避巨额税务和债务。相关非法所得随后又被通过不同方式重新投入经济活动，涉嫌构成自我洗钱。
检方认为，被调查的多家商店可能只是整个运作体系的外在窗口，真正的问题隐藏在企业背后的资金流动和公司控制关系之中。财政警察经过调查后，认定约有400万欧元资金涉嫌被非法转移或侵占。
与此同时，调查人员还发现，这个在官方资料中看似只是普通雇员的家庭，实际拥有相当可观的财产，包括一辆玛莎拉蒂Levante，以及奔驰、保时捷Cayenne和特斯拉等多辆豪车。此外，该家庭还拥有总价值约200万欧元的房地产，包括一栋别墅、同一栋翻修公寓楼中的7套住房，以及位于Emilia地区的一处房产。
据报道，调查的重要证据之一来自电话监听。当财政警察传唤相关企业员工接受调查后，一些真正参与经营的人员在电话交流中涉及企业实际控制和资金运作情况，为调查提供了重要线索。
目前，负责案件的检察官已向法官申请采取强制措施，包括对父亲、母亲和女儿实施3项监禁令，对另外3人采取软禁措施，对6人实施居住限制，同时请求暂时禁止涉案意大利会计师继续从事相关职业活动。法官预计将在未来几天内作出决定。
案件仍处于调查阶段，所有涉案人员目前均仅为被调查或被指控状态，最终是否构成犯罪仍有待后续司法程序裁定。（奋斗在意大利网站独家编译，未经授权禁止转载）
奋斗在意大利
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