北京
来源：市场资讯
（来源：经视直播）
近日，湖南省怀化市溆浦县公安局成功侦破一起跨区域洗白电诈赃款的黄金洗钱案，依法刑拘2人、行政处罚1人，追缴黄金80余克，全额挽回群众损失10万余元，精准斩断一条层级化、跨区域化的涉诈黑灰产业链条。
8月24日下午，溆浦县一金店负责人在日常经营中发现异常交易线索：一名外地未成年男子在店内选购黄金，其间通过电话接受一名陌生女子远程指令，并现场拍摄店铺收款码交由他人远程扫码支付10万元全款，形成付款人、联系人、取货人完全分离的反常交易模式。金店负责人察觉风险后立即报警。
接警后，刑侦大队反诈专班即刻启动涉诈案件快处机制，迅速查明该笔款项系浙江省某群众被诈骗的赃款，并精准锁定取货人员杨某及幕后收赃周某、文某。随即民警兵分两路，全速追击，一路在洞口县江口镇成功抓获违法行为人杨某；第二路民警连夜追踪，联动邵阳警方协同抓捕，于8月25日凌晨3时许将犯罪嫌疑人周某、文某抓获归案。
▲嫌疑人将涉案黄金藏匿在诈骗分子指定地点
经查，该团伙采用典型层级化洗钱模式—上线远程幕后指挥，车手异地收赃，招募未成年人充当“工具人”负责取金和定点藏匿，以此规避侦查打击。
目前，犯罪嫌疑人周某、文某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法刑事拘留，违法行为人杨某因未满16周岁被行政处罚，案件正在进一步侦办中。
警方提醒
未成年人及学生群体已成为电信网络诈骗分子重点瞄准的侵害对象，警方提醒广大家长和青少年：切勿轻信网络“高薪兼职”“代购代取贵重物品”“出借银行卡”等看似轻松的兼职，这些行为实为犯罪分子利用他人转移赃款、逃避打击的陷阱，一旦参与即涉嫌违法犯罪，务必提高警惕。
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