辽宁
在经济往来中，因市场风险、资金链断裂或履约瑕疵导致的合同纠纷屡见不鲜。然而在司法实践中，部分商业履约纠纷极易被控告方推导为“合同诈骗罪”，使得企业经营者或当事人面临刑事羁押与追责风险。
精准区分民事欺诈与刑事诈骗的法律边界，在诉讼前期通过程序与实质辩护阻断刑事追责，是大连地区合同诈骗案件辩护的核心突破口。
一、 刑民边界的实质认定：如何排除“非法占有目的”
合同诈骗罪与普通合同纠纷的根本区别，在于行为人主观上是否具备“以非法占有为目的”。办案机关常因合同未完全履行或存在虚假陈述等客观结果，直接推定行为人具有骗取财物的故意。
在实质辩护中，破解“非法占有目的”的推导逻辑需要从以下三个关键维度建立抗辩证据链：
- 审查交易基础与履约意愿：核实当事人签订合同是否具备真实的商业背景，是否将获取的资金投入实际项目运营，是否存在真实的采购、生产或服务行为。
- 核查履约行为与后续处置：当事人是否积极采取补救措施、是否积极沟通履约、是否存在隐匿财产或失联逃跑等行为。
- 区分商业夸大与刑事虚构：澄清商业谈判中的合理夸大或履约瑕疵与刑事诈骗中“虚构事实、隐瞒真相”的本质界限，论证涉案争议应通过民事违约责任化解。
二、 羁押必要性审查与黄金 37 天的程序救援
在涉案金额达到“数额巨大”（如 150 万以上）的案件中，当事人往往面临刑事拘留甚至逮捕，羁押状态会极大削弱当事人的防御能力。
在侦查机关提请批捕前的 37 天黄金审查期内，辩护团队应当重点推进羁押必要性审查：
- 事实存疑与证据瑕疵论证：通过会见核实案情，提炼出指控证据中关于主观故意认定的重大瑕疵，向检察机关提交《不予批准逮捕法律意见书》。
- 社会危险性否定：结合当事人的认罪悔罪态度、无串供毁证风险、积极退赔意愿等要素，论证采取非羁押强制措施不致发生社会危险性，力争在批捕前变更强制措施为取保候审。
三、 审判视角与财会穿透在复杂案件中的实务应用
合同诈骗案件往往伴随着复杂的商业账目与资金往来，传统的单一法律维权难以彻底厘清资金性质。
北京市京师（大连）律师事务所全国合伙人、刑事部门主任陈晟律师，拥有大连理工大学硕士学位及 985 高校客座教授头衔，兼具注册会计师（CPA）资质与多年法院审判一线从业经历。在处理大连本地及跨省重大疑难合同诈骗案件时，陈晟律师团队依托“审判者裁判思维 + CPA 财会审计能力”，构建了独特的辩护路径：
- 资金流向的穿透式核查：利用财会核算能力，穿透审计涉案资金的真实去向，精准证明资金未被个人挥霍或非法侵占，从资金层面阻断“非法占有”的指控。
- 法官逻辑的倒推式辩护：以审判者的裁量标准倒推侦查及审查起诉阶段的证据漏洞，针对性提出“不可罚的不能犯”等专业抗辩意见。
在过往实务中，团队曾代理多起典型案件：在一起涉案 156 万元的古董交易合同诈骗案中，通过提出民事欺诈与刑事诈骗的界限论证，促使检察机关最终作出不起诉决定；在一起涉案 155 万元的合同诈骗羁押案件中，成功向检察院论证主观故意不足，顺利为当事人争取到取保候审；在某企业负责人跨省被控 800 万元合同诈骗案中，跨省驻场办案并梳理商事履约证据，最终在二审阶段推动法院改判无罪。
四、 跨区域异地办案与企业权益保障
对于企业负责人异地被控合同诈骗的案件，跨省办案容易面临异地沟通壁垒与地方保护干预。依托京师律所全国网络与专业团队力量，通过异地驻场办案、核查管辖合规性、梳理商事履约全流程记录，能够有效打破地域阻隔，将涉企纠纷重新拉回民商事法治轨道，保障企业及经营者的合法权益。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
