重庆
只需要一部手机，动动手指转账就能日赚数百元？看似轻松的“躺赚”好事，实则是沦为电信网络诈骗犯罪帮凶的陷阱，更是触犯法律的违法行为。近日，重庆市公安局两江新区分局刑侦支队联合石门派出所，成功打掉一个为电信网络诈骗团伙转移赃款的洗钱“水房”，抓获犯罪嫌疑人9名，斩断一条涉诈非法资金流转黑链条。
打击9 月4日，两江分局刑侦支队侦查中心接“资金快打” 核查线索：一银行卡账户交易异常，涉嫌转移涉诈赃款。接到线索后，民警郑彦春对涉案银行账户海量资金流水进行逐条梳理、深度比对。经研判，确认该银行卡用于转移涉诈违法资金。且背后的犯罪团伙并非固定在一处窝点作案，而是采取频繁更换作案地点的 “移动水房” 模式，随时转移设备、变更落脚点，以此规避公安机关打击。
经大量工作，民警逐步摸清了以张某为核心的洗钱团伙组织架构、活动规律。9月7日上午，侦查中心联合石门派出所对涉案窝点实施全方位包围突击抓捕。现场，民警抓获正利用手机操作非法转账洗钱的张某、吕某、方某等6名现场作案人员。
通过突击审讯、深度攻坚，民警又很快锁定该团伙上线人员。当日下午，警方乘胜追击、顺藤摸瓜，成功抓获粟某、苏某、王某3名幕后“上家”。至此，这个层级清晰、分工明确的涉诈洗钱犯罪团伙被警方彻底捣毁。
目前，犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
“什么是水房”：“水房”是犯罪分子为了将诈骗钱款“洗白”，专门用于转移、拆分诈骗款项的地方。通常情况下，“水房”脱离诈骗团伙，独立为犯罪提供“洗钱服务”。“水房”犯罪分子通过大量收购、租借银行卡、U盾等转账工具作为其犯罪的工具。因专门负责将赃款洗白，故而得名“水房”。
警方提醒：
1.不出租、出借、出售自己的银行卡、手机卡和第三方支付、社交媒体账号等。莫因一时贪念掉以轻心，从而走上犯罪的道路。
2.找工作、兼职要提高警惕，不要轻易相信陌生人私信或街边小广告“高薪招聘”等信息。既不做受害者，也不做犯罪分子的“帮凶”。
3.日常生活多留意，一旦发现身边有收卡、卖卡或“养卡”等违法行为，及时向公安机关举报，携手搭建起一道防诈“护城河”。
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