福建
“线上诈骗+线下洗钱”
的电信诈骗方式
您听说过吗？
骗子在线上通过刷单、虚假投资
等手段骗取群众钱财
再通过招募兼职人员充当“车手”
线下跨区域取现、洗白转移赃款
这种作案方式更加隐蔽
一旦钱款完成线下转移
追赃挽损难度大幅增加
近期，沙县公安刑侦大队
接到接到下发线索
洪某某为谋取非法利益
组建多名人员的“取现车队”
民警围绕该线索迅速开展侦查工作
经深度研判
一个分工明确的“取现车队”
逐渐浮出水面
今年8月以来
洪某某为谋取非法利益
拉拢叶某某、李某某、欧某某、
黄某某、王某某等人组建“取现车队”
为上游电信网络诈骗犯罪
转移洗白赃款并从中抽成获利
团伙分工明确
有人负责组织统筹、招募车手
有人充当客服财务对接上游
安排车手流窜福建、江西、广东
多地收取赃款20余次
收取现金后兑换虚拟货币完成洗钱
掌握完整证据链条后
沙县警方果断实施抓捕
成功摧毁该犯罪团伙
抓获11人，追回资金30万余元
“线上诈骗+线下取现”
是复合型诈骗套路
骗子常以刷单返利、虚假投资、冒充客服
等方式诱导受害人
为规避银行监管
不再走线上转账
而是哄骗受害人取出大额现金
通过线下交接、上门取货、网约车运送
等方式把赃款交给“车手”
切断资金追查线索
极大增加破案追赃难度
警方提醒：
天上不会掉馅饼
所谓轻松赚快钱的兼职背后
往往暗藏违法犯罪的深渊
不要轻信陌生高薪兼职
切勿帮他人代收现金、代为取现
凡是要求大额取现
购买黄金并线下交付给陌生人员的
基本都是诈骗
不要贪图小利沦为电诈的“工具人”
否则将会承担相应的法律责任
┃最三明综合刑侦大队转载请备注完整出处。
┃联系地址：三明市三元区双园新村50幢B座20楼2008（市图书馆、艺术馆楼上）
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
