重庆
据意大利 La Nazione2026年9月15日报道：意大利普拉托“Easy Money”地下银行洗钱案核心成员、42岁华人企业家黄德建（Huang Dejian，人称“Giacomo”）因严重违反居家软禁规定，已被法官裁定撤销软禁、直接押送监狱收监。该案共涉及57名嫌疑人，系佛罗伦萨反黑局（DDA）主导侦办的一起横跨意大利、西班牙、法国和葡萄牙的跨国金融犯罪案件。
黄德建此前已被采取居家软禁措施数月。约十天前，执法人员在普拉托塔沃拉（Tavola）地区发现他未经许可擅自离开住所、返回其租住的别墅。佛罗伦萨反黑局随即向法官申请加重羁押措施，法官批准了该请求。目前黄德建已被关押在普拉托监狱。
黄德建是“Easy Money”调查中的关键人物。法官裁定书指出，他是“收集者”（collettore）之一，负责在犯罪集团与需回收货款的中国企业之间充当资金对倒的中介。裁定书认定，黄德建掌控的资金额度在40万至70万欧元之间，在普拉托华人社区中属于“老牌知名人物”，与当地意大利企业亦有商业往来。
“Easy Money”行动由佛罗伦萨反黑局检察官洛伦佐·杰斯特里（Lorenzo Gestri）和洛伦佐·博斯卡利（Lorenzo Boscagli）牵头侦办。调查查明，该地下银行以普拉托为物流基地，自2021年起持续运营，年资金处理规模在8000万至1亿欧元之间，至少已运作三年。案件共涉及57名嫌疑人，主要为华人、意大利人和阿尔巴尼亚人。法官已对41人采取预防性羁押措施，其中17人入狱、16人软禁，另有8人须向司法机关报到；同时下令查封约6000万欧元资产。
该地下银行的核心运作机制利用了伊斯兰世界古老的“哈瓦拉”（hawala）非正式支付系统，在中国被称为“飞钱”或“chop-shop”。其运作逻辑是：意大利黑手党组织（包括Sacra Corona Unita、’Ndrangheta和Camorra）及阿尔巴尼亚犯罪集团需向毒品供应商支付毒资，而普拉托的华人快时尚纺织企业需向西班牙等国的买家回收服装货款。地下银行将两笔资金需求“对倒”——毒资不必跨境转移，服装货款也不必实际汇回，双方在普拉托完成账目轧差即可。这一模式无需任何跨境转账，资金流动不留痕迹。
具体操作中，毒资以现金形式由“信使”从意大利各地收集后运至普拉托，交付给华人快时尚企业主，作为其向西班牙马德里、马拉加、瓦伦西亚和塞维利亚等地发货的未申报货款。与此同时，犯罪集团在境外获得等值的“虚拟”支付，避免了现金跨境运输被警方查获的风险。调查还发现，该组织利用同一网络协助中国公民经塞尔维亚非法入境意大利，每名移民收取9500欧元。
案件已进入司法程序后期，多名嫌疑人已向法官提出认罪协商（patteggiamento）请求，尤其是那些未被指控“为黑手党组织提供便利”加重情节的嫌疑人。黄德建本人面临黑手党性质犯罪集团共犯及使用非法来源资金等多项指控。法官裁定书对其“社会危险性”的认定，以及此次因违反软禁规定被收监的事实，将在后续量刑中构成不利因素。
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