诈骗罪案件在惠州市大亚湾区人民法院判决分析与辩护策略报告

对于不同地区的法院审理同类案件甚至同种罪名案件可能具有差异性和量刑偏差等问题，作为广东惠州人，周富廷律师执业17年以来，重点研究了惠州本地的司法判例，以惠州本地律师的视觉和实际情况去解决惠州本地的法律问题。周富廷律师在办理诈骗罪案件过程中，收集整理了惠州市大亚湾区人民法院有关诈骗罪的将近50份判决案例，对大亚湾区人民法院审理诈骗罪的有关案件判决情况整理分析如下：

一、案件类型与人员特征
诈骗类型高度集中在“非接触式”领域：入学学位、贷款/信用卡提额、口罩/体温枪、婚恋交友、酒托抽奖、博彩平台、外汇投资、房屋买卖、兑换外币、电商虚拟卡等。手段多为虚构身份、伪造合同、话术脚本、后台操控开奖、虚假发货、冒充客服/导师/亲友。作案工具以手机、电脑、微信/QQ/支付宝、银行卡、电话卡、U盘、赌博或投资APP为主。动机多为赌博、还债、生活消费、还贷、贪利。人员以男性为主，女性较少；年龄多在20—40岁；文化程度以初中、高中、中专为主，也有专科、本科、教师、公司副经理等；多为无业、务工、个体或公司员工，部分有前科、累犯。

二、无罪几率
样本中未见无罪判决，全部案件均作有罪认定。个别案件仅对部分指控金额不予认定，如张剑锋案，24万元现金因孤证、矛盾未认定，仅认定6万元，但仍判有罪。故该院诈骗案无罪几率极低。尽管如此，周富廷律师仍然建议，若希望无罪，通常还是可以从“非法占有目的”不足、证据链断裂、民事纠纷与刑事诈骗界限不清、现金交付无佐证、电子数据合法性存疑等方面进行考虑进行无罪辩护，而本文数十份判决书样本中并未实际出现以上方面情况。

三、缓刑几率及原因
缓刑比例低，约在少数轻案中出现，如郭荣杰诈骗5000元，退赔后判拘役四个月、缓刑六个月；温志超诈骗42170元，全部退赔并谅解，判有期徒刑九个月、缓刑一年。周富廷律师分析发现，案例判处缓刑的原因有：数额较小或刚达较大标准；初犯、偶犯；坦白、认罪认罚；全额退赔并取得谅解；有自首或悔罪表现；社区矫正条件具备。相反，数额巨大、特别巨大、主犯、累犯、电信网络集团犯罪、疫情防控期间犯罪，基本不适用缓刑。

四、从轻判处原因及数额、刑期关系
第一，数额认定直接影响刑期。数额较大通常处拘役至一年左右；数额巨大通常三至六年；数额特别巨大通常十年以上。如刘国财数额特别巨大判十年；张杨数额特别巨大并数罪并罚判十五年；谭伟良52万余元判十年；黄仁礼91万元因从犯减轻判四年三个月。第二，主从犯影响显著。从犯可减轻，如姚晓武判一年十一个月，黄仁礼从犯减轻。第三，自首、坦白、认罪认罚普遍从轻。刘国财自首仍因数额特别巨大判十年；高欢自首判三年；黄丽晶自首并退赔，数额巨大判一年。第四，退赔、谅解对轻案影响大，常成为缓刑或大幅从轻关键。第五，已退赔、中间人截留、实际所得、现金孤证等可核减数额，如张剑锋案。

五、从重或加重原因
累犯从重：苏万昌、叶小雪、刘刚、谢永福、连凯等。前科酌情从重：陈小钟、魏隆。主犯、犯罪集团首要分子从重：高欢、温少东、邹金萍、廖蚕容等。疫情防控期间诈骗防疫物资从重：周钱科、张声亚、魏隆、陈楷鹏。诈骗老年人从重：温小燕。电信网络诈骗、网络赌博、多次诈骗、数额巨大或特别巨大，均属从严情节。

六、罚金情况
罚金与犯罪数额、刑期、情节大体正相关。轻罪通常二千至一万元，如周钱科三千、张声亚五千、陈楷鹏四千、温志超五千。数额巨大或特别巨大，罚金明显提高，如刘国财五万、张杨十五万、谭伟良五万、黄仁礼五万、高欢三万、温小燕三万。预缴罚金、退赔谅解常作为从轻考量。

七、辩护思路与要点
通过以上情况综合分析研究，周富廷律师总结归纳了在惠州市大亚湾区人民法院办理涉嫌诈骗罪案件时，可以从以下几个方面进行减刑辩护：

第一，数额辩护是核心。应审查资金流水、微信支付宝记录、现金交付证据、中间人截留、已退赔金额、重复计算、实际所得。对孤证现金、无监控、无取款记录的部分，应主张不予认定，张剑锋案即为典型。
第二，定性辩护。区分民事借贷、合同纠纷、赌博、帮信与诈骗。若行为人无非法占有目的，或款项用于经营、有还款意愿，应争取不构成诈骗或改变罪名。
第三，地位作用辩护。对受雇聊单、取款、提供卡、话术配合、业务员等，应争取从犯、次要作用，从而减轻处罚。
第四，自首、坦白、认罪认罚。自动投案并如实供述可认定自首；归案后如实供述可认定坦白；尽早签署认罪认罚具结书，争取从宽。
第五，退赔谅解与预缴罚金。全额退赔、取得谅解、预缴罚金，是轻案缓刑和从轻的关键，应尽早推动。
第六，缓刑辩护。仅适用于数额较大、初犯、偶犯、认罪悔罪、退赔谅解、社区评估无危险者。数额巨大以上、主犯、累犯、电信网络集团犯罪，不宜主攻缓刑。
第七，从重情节排除。审查累犯时间条件、前科性质、疫情防控政策适用、老年人诈骗明知、主犯认定是否准确。
第八，程序与证据辩护。审查电子数据提取、辨认笔录、审计报告、资金流向、平台数据真实性、取证合法性，必要时申请非法证据排除。
第九，量刑策略。轻案以“退赔+认罪认罚+缓刑”为目标；重案以“核减数额+从犯+自首+退赔”争取降档；集团案以“受雇、辅助、分赃少”争取从犯。
第十，综合策略。侦查阶段尽早退赔，审查起诉阶段争取认罪认罚和量刑建议，审判阶段围绕数额、地位、自首、谅解、罚金预缴展开量刑辩护，避免空泛辩无罪。

备注：本文参考分析数据来源案例，均来自惠州市大亚湾区人民法院真实权威的刑事判决书。本文采用包括但不限于以下案号案例：（2023）粤1391刑初526号、（2021）粤1391刑初91号、（2021）粤1391刑初17号、（2021）粤1391刑初17号、（2020）粤1391刑初520号、（2020）粤1391刑初537号、（2020）粤1391刑初533号、（2020）粤1391刑初532号、（2020）粤1391刑初521号、（2020）粤1391刑初375号、（2020）粤1391刑初325号、（2020）粤1391刑初260号、（2020）粤1391刑初419号、（2020）粤1391刑初421号、（2020）粤1391刑初414号、（2020）粤1391刑初366号、（2020）粤1391刑初365号、（2020）粤1391刑初327号、（2020）粤1391刑初312号、（2020）粤1391刑初247号、（2020）粤1391刑初189号、（2020）粤1391刑初309号、（2020）粤1391刑初262号、（2020）粤1391刑初261号、（2020）粤1391刑初231号、（2020）粤1391刑初234号、（2020）粤1391刑初53号、（2020）粤1391刑初171号、（2020）粤1391刑初203号、（2020）粤1391刑初160号、（2020）粤1391刑初144号、（2020）粤1391刑初152号、（2020）粤1391刑初127号、（2020）粤1391刑初54号、（2020）粤1391刑初110号、（2020）粤1391刑初95号、（2019）粤1391刑初504号、（2020）粤1391刑初108号、（2020）粤1391刑初90号、（2020）粤1391刑初89号