天津
图片来源网络
案情简介
公安机关指控：
甲某听从他人安排，前往指定地点从陌生人处拿到现金再转交给他人，共计转交了大量现金。后经公安机关侦查发现，甲某所转交的现金系他人犯罪所得，故对甲某以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪将其刑事拘留，现甲某被羁押于某某看守所。
承办过程
在得知甲某被刑事拘留的消息后，家属万分焦急，在家人眼里，甲某一直是乖巧懂事的孩子，怎么就突然涉嫌了犯罪？甲某家属通过网络搜索慕名前来咨询，并在咨询之后就毅然决定委托我担任甲某的辩护人。
接受委托后，我第一时间赶赴看守所会见。由于案件尚处于侦查阶段，辩护人无法阅卷，便以会见为切入点，逐项还原甲某来津的经过、与上线的沟通内容以及取现交付的全过程，从而作出判断：甲某不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。理由如下：
现有证据尚不足以证明甲某明知涉案现金系犯罪所得，其主观认识程度达不到掩饰、隐瞒犯罪所得罪的入罪条件。
根据《刑法》第三百一十二条的规定，只有明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，才构成本罪。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条进一步明确，“明知”包括知道或者应当知道，并应当结合行为人接触的信息、经手财物的情况、财物转移方式、交易和资金账户异常情况、职业经历、与上游犯罪人的关系以及供述和辩解等因素综合审查判断。
由此可知，取现、现金交付、加入境外聊天群或者接受他人指挥，虽然都属于审查主观认识时需要关注的现象，但不能脱离行为人实际接触的信息和具体交易过程，仅凭交易形式存在异常就直接推定其明知所取现金系犯罪所得。
从会见了解的情况看，与甲某自幼相识的朋友乙某起初仅称让其来津帮忙开车。等甲某到达天津后，乙某又临时让其帮助提取现金，并明确解释该款项系买卖U币形成的交易款，交易合法（二人的微信聊天记录中有所体现，可进行数据恢复）。因此，甲某在此后两天内，按照乙某及相关人员的安排进行提取并转交了大量现金。
更为关键的是，上线乙某对交易性质的解释并非完全没有外观事实支撑。甲某到达交易地点后，交付现金的一方是在现场查看银行卡或者相关账户的，确认U币已经到账后才允许甲某离开——甲某确实亲眼看到对方钱款到账，因而认为现场双方正在完成U币与现金之间的兑换；其后甲某再将现金送至群内指定地点，在他本人看来，这只是完成前述兑换交易的后续交付，而非帮助他人转移赃款。
公安机关认为乙某临时改变工作内容、安排甲某提取大额现金、加入境外群组、乘坐陌生车辆并向指定人员交付现金，客观上确有需要警惕之处。但甲某年仅二十余岁，系基于对自幼相识朋友的信任参与，乙某又不停地向其解释交易合法，现场发生的U币到账确认亦强化了其认识。因此，辩护人请求贵机关对于上述有利和不利情况一并评价，不能仅凭交易方式异常，便排除其误认为系合法U币交易的合理可能。
辩护人将上述无罪辩点形成《取保候审申请书》并递交至公安机关，同时与承办警官持续、积极沟通无罪意见，与家属及时更新案件进展，全力争取对甲某取保候审的理想结果。
处理结果
在甲某被刑事拘留的第30天——也就是刑事拘留法定期限的最后一天，公安机关最终决定采纳我的无罪辩护意见，依法对甲某取保候审。当天，甲某顺利走出看守所，回到家中与家人团聚，甲某及其家属对律师感激万分，长达30天的紧张情绪终于得到缓解。
办案心得
本案甲某是在刑事拘留期限的最后一天，才得以被获准取保候审。这样的时间点，考的是律师对案件节奏的把握和在期限内持续推进的韧性。我正是抓住了甲某的主观明知可能不符合入罪条件这一重大问题，才得以在紧张的刑拘最后一天，为当事人争取到取保候审的理想结果。
在此也提醒广大家属：掩饰、隐瞒犯罪所得罪（俗称“掩隐罪”）是当前高发的罪名之一，很多人并非主动参与犯罪，只是因为贪图小额报酬或者抹不开朋友面子而被卷入犯罪旋涡。一旦家人已经因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，切勿盲目等待，也不要轻信“认了就没事”的说法。刑事拘留的法定期限最长只有30天，这段时间是争取取保候审、避免被批准逮捕的关键窗口期，务必第一时间委托律师介入，尽早会见、固定有利情节，才可能争取到取保候审、不起诉、缓刑等理想结果。
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