香港前银行经理收受47万美元USDT贿赂，为16亿假银行票据背书，被判四年

香港当局判处中国建设银行（亚洲）前客户经理林俊彦四年监禁，此前他承认收受超过 47 万美元的USDT币，以验证价值超过 16 亿美元的伪造银行票据。

要点

• 香港法院判处建银亚洲前经理林俊彦四年监禁，罪名是USDT贿赂。

• 林某接受了价值超过 47 万美元的 Tether 代币，用于验证总额达 16 亿美元的伪造银行文件。

• 法院判令林郑月娥赔偿370万港元，与她从同谋者那里收受的加密货币贿赂金额相同。

• 廉政公署在建行亚洲分局内部发现该骗局后，对其他涉案人员发出了逮捕令。

• 纽约一家法院驳回了白石公司针对中国建设银行的关键诉讼请求。

香港廉政公署9月18日表示，32岁的被告承认一项串谋罪，即根据香港《防止贿赂条例》和《刑事案件条例》为代理人谋取利益，地方法院法官林锦雄判处其有罪。

法庭责令林郑月娥向建行（亚洲）偿还约370万港元，金额与案件中查明的贿赂金额相等。廉政公署表示，法官最初判处林郑月娥六年监禁，因其认罪，减刑三分之一，最终判处四年监禁，并认为没有其他特殊理由可以再次减刑。

香港贿赂案的核心是虚假银行担保

廉政公署表示，案发时林某在建设银行（亚洲）铜锣湾零售分行消费银行部工作，主要服务个人客户。廉政公署称，林某的职责不涉及商业信贷或信用证业务，银行也从未授权他经手此类产品。

Vesttoo Limited公司现已停止运营，该公司曾运营一个保险相关投资交易平台。廉政公署表示，使用该平台的投资者必须提供银行签发的备用信用证，以便在投资者违约时，开证行最终能够承担相关损失。

裕博控股有限公司于 2022 年初以投资者身份进入该平台。反贪机构表示，一个犯罪团伙随后安排林某冒充中国建设银行与裕博相关的备用信用证的联系人。

2022年4月至6月期间，林承认与Vesttoo公司的一名部门主管及其他同伙合谋，骗取价值超过47万美元的Tether代币。廉政公署称，他伪造了多份假冒中国建设银行出具的备用信用证，以及两份伪造的、由该银行背书的“余宝”抵押函。这些票据的账面价值超过16亿美元。

廉政公署早前公布的控状中提供了更多关于伪造文件数量的细节。2025年6月，检方指控林某参与伪造88份备用信用证和2份抵押函。他后来认罪的罪名涵盖了受贿共谋罪，而另一项涉及伪造文书的共谋罪则被搁置。

建银亚洲通过内部审查发现了这一骗局

据廉政公署称，建行（亚洲）在内部调查中发现了问题，随后提出了贪污投诉。廉政公署表示，调查证实，中国建设银行及其关联公司均未签发林某案件中涉及的任何备用信用证或担保函。

据廉政公署称，林法官在宣判时表示，林某的犯罪程度“高于其他类似案件”。法官指出，林某使用伪造银行文件，给银行造成潜在风险，并损害了香港作为国际金融中心的地位。

廉政公署表示，涉案人员试图通过加密货币支付贿赂款项，以增加行贿行为的侦查难度。廉政公署称已向法院申请逮捕令，以逮捕其他涉案人员，但其9月18日发布的公开声明并未透露被通缉人员的身份。

本报告查阅的廉政公署公开资料并未披露林某使用Tether进行支付的钱包地址或交易哈希值。因此，根据廉政公署公布的信息，无法将这些具体的转账与公开的区块链交易进行独立比对。

本案中使用USDT并不意味着这些款项无法追踪。据报道，在另一起贩毒案件中，香港调查人员追踪到8127个USDT，发现其来源是一个交易所账户，随后又追踪到一笔银行转账。香港上诉法院在8月份维持了56个月的监禁判决，而该判决正是依据这笔款项的支付追踪证据作出的。

与Vesttoo相关的诉讼仍在美法院进行

林氏在香港的案件背后，牵涉到一系列与Vesttoo再保险抵押品相关的纠纷。2023年8月，Vesttoo及其关联实体在特拉华州申请破产保护（第11章），原因是用于支持保险和再保险交易的信用证存在问题。截至2026年，Vesttoo清算信托仍在破产程序中。

另一起由怡安集团旗下子公司白石保险公司在纽约提起的诉讼，涉及据称在Vesttoo交易中使用的信用证。白石保险公司指控其隔离的保险单元在依赖与中国建设银行实体相关的所谓抵押品后，释放了约1.4亿美元的保费。这些指控仍属于民事诉讼，并非林冠英在香港刑事判决中的裁决。

4月21日，纽约州最高法院法官安德里亚·马斯利驳回了中国建设银行要求驳回白石公司修改后诉状的大部分请求。法院允许包括欺诈和监管疏忽在内的诉讼请求继续进行，同时驳回了另一项重复的过失诉讼请求。

在驳回动议阶段，纽约法院将白石银行提出的诉讼事实视为指控，仍需举证。该命令指出，林某是否拥有实际或表见代理权，以及CCB实体是否可能因其涉嫌行为承担责任，均存在事实疑问。法院明确表示，这些问题需要在诉讼后期进行进一步探讨。

另一起涉及Vesttoo抵押品的美国案件于4月上诉至第五巡回上诉法院。Porch.com起诉再保险经纪公司Gallagher Re，指控其在涉及Vesttoo、White Rock以及预期来自中国建设银行的抵押品的再保险安排中负有相关责任。

第五巡回上诉法院维持了对部分Porch索赔的驳回裁定，但恢复了一项关于后续管理服务的合同索赔，并将该部分案件发回重审。上诉法院认为，再保险中介机构通常提供的服务范围属于事实问题，不应通过驳回动议来解决。

廉政公署仍在追查与此案有关的其他人

9月18日的判决并不意味着廉政公署对所有与伪造票据案有关的人员的调查就此结束。廉政公署表示，在林某案宣判后，已申请对其他涉案人员发出逮捕令。

廉政公署此前在2025年6月的控诉公告中已指明Vesttoo员工Udi Ginati和中间人Wan Cheuk-lun，并称林郑月娥当时被控从Ginati、Wan等人处收受Tether。同一份公告还单独控告前渣打银行（香港）高级客户经理李嘉文串谋使用四份据称由渣打银行签发的虚假备用信用证。这些早期的指控必须与林郑月娥9月18日的定罪和判刑区分开来。

反贪污机构表示，建行（亚洲）和渣打银行（香港）在指控公布后积极配合调查。该机构9月18日发表的声明称，建行（亚洲）在内部发现相关行为后主动提出贪污投诉，并持续协助调查人员。

2026年，香港当局继续处理其他与加密货币相关的犯罪案件。香港警方接到255起与“Fun Coffee”加密货币投资骗局有关的报案，涉案金额高达1.04亿港元。警方表示，该骗局涉及基于USDT的投资计划，截至8月份已导致多人被捕。

廉政公署就林郑月娥一案发表的最新公开声明称，该署正通过法院签发的逮捕令追捕其余涉案人员，而林郑月娥必须服刑四年，并向建行（亚洲）偿还约370万港元。

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