上海
柬埔寨《柬华日报》29日消息，柬埔寨反贪局（ACU）披露，网络诈骗案主谋、网名“Trangol”的中国籍男子张建强（Zhang Jian Qiang）已被查实利用加密货币将巨额诈骗所得转移至境外。
ACU指出，张建强此前曾化名“蔡友源”（Chai Youyuan），通过“OKX热钱包”（OKX Hot Wallet）向海外上级转移了250,605,000枚USDT（约合2亿5060万5000美元），占涉案总资金的90%。这些资金在获取后被迅速经加密货币渠道转出境外，未在柬埔寨境内留存；而留在柬境内用于维持诈骗活动运作的资金仅有数万美元，一旦发现即被依法查封。
调查还发现，张建强持有十多个加密货币账户，用于向柬埔寨本地相关人员支付费用，其中包括移民警察匹帕平（Phip Hapheng）以及国公省基里沙哥县白沙乡乡长印伦（Riem Rum）。上述资金结算由位于金边市铁桥头区的“Sokkong 148”货币兑换店店主莱速坤（Lay Sokkong）经手，莱速坤利用名下的正规银行账户将美元转账给印伦。
ACU于9月28日晚进一步指出，张建强团伙大量使用USDT等加密货币，并通过柬埔寨本地货币兑换商将其兑换成美元或人民币，再转账至指定对象账户，借此隐匿资金的真实来源。
在司法程序方面，莱速坤的案卷已于上周整理完毕并移交法院。该案涉及乡长印伦包庇一个由42名诈骗分子组成的犯罪团伙，并允许其使用自己名下5公顷多的土地作为诈骗据点。此外，基里沙哥县前副警察局长津速潘，以及涉嫌窝藏犯罪嫌疑人的杰顺、杰文那亦卷入此案。目前，所有涉案人员均已被移送法庭，并被指控涉嫌网络诈骗、共谋犯罪及洗钱罪。
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