北京
参考消息网10月16日报道 据法新社10月13日报道，美国财政部13日宣布，美国最大银行机构之一美国银行因反洗钱义务履行不力，被罚款超过12亿美元。
美国财政部在一份公报中指出，该银行“把营收放在第一位”，没有按照法律要求落实相关程序，未能防止那些尤其有利于毒贩的交易。
公报中还指出，美国银行是美国第二大银行。
美国财政部长斯科特·贝森特在公报中说：“当一家如此规模的银行未能履行反洗钱和遵守制裁方面的义务时，其后果远远超出该银行自身，会让整个美国金融体系面临与非法资金流动相关的重大风险。”
贝森特还说：“今天采取的这些措施传递了一个明确信号：再大的金融机构也不能凌驾于法律之上。”
这项罚款主要由美国财政部下属的金融犯罪执法网络和货币监理局这两家金融监管机构推动。
它们尤其指责，在面对涉及部分客户“越来越多的警示信号”时，该银行未能“做出适当反应”。
它们认为，该银行本应就“超过50亿美元的可疑交易”向金融犯罪执法网络通报。
财政部下属负责制裁事务的机构外国资产控制办公室也与该银行达成协议，由美国银行支付1160万美元，了结一桩纠纷。在针对“俄罗斯、白俄罗斯、伊朗、缅甸、索马里、毒品贩运和国际恐怖主义”的政府制裁仍然有效的情况下，该纠纷涉及的“数百万美元款项”仍经由该银行流转。
美国银行一位发言人在发给法新社的声明中回应称：“金融犯罪合规是一个严肃问题，我们有责任严格遵守相关规定。”他还说：“我们已投入数十亿美元用于技术工具，并调动数千名员工打击金融犯罪。我们的团队已取得很大进展，并承诺完成必要工作，以回应监管机构提出的关切。”（编译/刘卓）
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