山东
中信银行威海分行文登支行始终坚持“金融为民”理念，严格落实反诈防控工作要求，依托完善的警银联动机制与常态化反诈培训，于近日成功拦截涉诈资金2.02万元，及时守住群众“钱袋子”，用专业行动筑牢基层金融反诈防护网。
2026年10月10日，客户孙某至支行柜台办理同户名转账3万元业务，柜员查看其流水发现该笔资金为1小时内从交行湖北省分行李X 账户转入，经询问，客户答复为朋友归还借款，无微信只有电话。柜员一边询问客户是否可以提供相关证明材料，一边向当地反诈中心核实，核实期间，孙某自行离开网点。此后几天内孙某又多次至我行网点要求销户及调高非柜面限额，会计经理与客户聊天过程中发现孙某有两部手机且不允许查看，柜员以业务需要审批为由拖延为其办理。2026年10月15日，民警确认该资金为诈骗资金，对孙某账户进行紧急止付，我行成功拦截涉诈资金2.02万元。
此次涉诈资金的成功拦截，是支行持续强化一线员工反诈识别能力、落实账户风险防控、深化警银协同反诈的工作成果。今后支行将继续常态化组织柜员、厅堂人员开展涉诈交易识别、应急劝阻流程培训，持续在厅堂、周边社区、合作学校开展反诈宣传，普及“三不一多”反诈原则，从源头提升群众风险防范意识。
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