电诈头目陈志：10亿资产被柬政府冻结，150亿诈骗款遭美国没收

编辑|乔

一个38岁的福建人,留着山羊胡,长着一张娃娃脸,看上去温和得像隔壁开便利店的老板。

可就是这么个人,被美国司法部称为"亚洲最大跨国犯罪组织之一"的头目。

150亿美元的比特币被美国没收,近10亿美元的资产被柬埔寨冻结。

这两个数字加起来,换算成人民币超过1100亿。

一个没念完中学的渔村少年,是怎么走到这一步的?

从网吧网管到"电诈之王"

陈志,1987年出生在福建福州连江的一个小渔村。

据公开资料,他中学没毕业就辍学了,早年在网吧当网管。

后来,他开始搞游戏私服、破解正版游戏服务器,组建所谓的"黑客团队",专门帮人攻击网站。

这个阶段他和几个同伙靠劫持游戏私服索要赎金获利。

只不过后来同伙落网被罚,他自己却侥幸脱了身。

2011年前后,带着这些来路不明的钱,陈志跑去了柬埔寨。

到了柬埔寨之后,他干的第一件事就是"洗白"。

对外,他自称"房地产开发商",在金边郊区低价买地、开建筑公司。

那会儿正赶上柬埔寨房地产投机的热潮,他一步步把摊子铺大。

到了2015年,太子集团正式成立。

从那以后,这个集团的业务看起来越做越"正经"——地产、金融、航空、酒店、慈善,样样都沾。

据媒体报道,太子集团很快膨胀成柬埔寨规模最大的企业之一,业务版图甚至铺到了30多个国家,名下公司超过100家。

陈志自己也完成了身份的"升级":从福建的中国商人,变成了手握英国、柬埔寨双重国籍的跨国富豪。

在柬埔寨当地媒体的笔下,他是"慷慨的慈善家",资助贫困学生,疫情期间还大量捐款。

太子集团官网更是直接把他写成"备受尊敬的企业家和知名慈善家"。

一个娃娃脸、爱做慈善的成功华商形象,就这么立起来了。

可问题是,这张脸的背后,到底藏着什么?

慈善家的面具下,是一条"诈骗—洗钱—置业"的黑色链条

2025年10月14日,这张面具被美国司法部当众撕了下来。

据北京日报、长安街知事援引柬媒报道,当天美国司法部在纽约联邦法院发布起诉书,正式对陈志提起刑事指控。

罪名是电信欺诈和洗钱。

更炸的是后面这一下——美方直接查扣了与陈志相关的约127271枚比特币。

按当时市值算,高达150亿美元,约合人民币1069亿元。

美国司法部自己都说,这是该部门历史上规模最大的一次没收行动。

那这个"正经"的商业集团,私底下到底在干什么?

说白了,就是四个字:杀猪盘。

根据凤凰网梳理的起诉书内容,诈骗分子通常以"高收益投资机会"为诱饵。

他们先通过匿名"引荐人",在各种聊天软件上主动联系受害者。

常用的套路是假装"发错消息"开启对话,然后慢慢聊、慢慢处,把信任一点点建立起来。

等你信了,他们就谎称自己掌握了什么内部的加密货币投资门路。

为了让你彻底上钩,一开始还会让你小额提现成功,让你尝到甜头。

可等你把大笔的钱投进去,就再也拿不出来了。

据凤凰网披露的起诉书内容,光是2021年5月到2022年8月,太子集团通过设在纽约的"布鲁克林网络",就从全美超过250名受害者身上骗走了资金,涉案金额超过1800万美元。

而这还只是一个局部的点。

更让人脊背发凉的,是骗局的另一头。

太子集团运营着至少10个柬埔寨诈骗园区。

这些园区高墙围着、铁丝网拦着,就是为了防止里面的人逃跑。

很多在里面"工作"的人,其实是被虚假招聘骗过去的,到了地方就被逼着去骗别人,还涉及人口贩运、强迫劳动,甚至酷刑。

骗来的钱怎么处理?这就是太子集团最"精明"的地方。

它靠着一张庞大的关联公司网络,把赃款转移、洗白,再变成房产、游艇、名表、名酒这些看得见摸得着的资产。

陈志还把钱用在了打点关系上——比如给外国政府高官买过价值300万美元以上的游艇,也送过价值数百万美元的名表。

骗钱、洗钱、置业、买通关系——一条完整的黑色链条,就这么运转起来。

这么大的一张网,一个国家能收得住吗?

10亿冻结、150亿没收,这张网正在被全球合力收紧

答案是:一个国家不够,得好几个国家一起上。

先看这张网到底铺得有多广。

除了被美国没收的那批比特币,陈志名下位于伦敦的多处豪宅、英国价值超过1.3亿美元的商业和房地产资产,也被英美联合执法机构冻结。

新加坡警方查封了他在当地的多处房产及金融资产,台湾、香港等地也陆续对相关资产下手。

美国财政部更是一口气把和太子集团相关的146个个人、实体拉进了制裁名单。

里面不光有陈志和公司高管,还有遍布柬埔寨、香港、新加坡、英属维尔京群岛、阿联酋的各种空壳公司。

再看柬埔寨这边最新的动作。

据多家媒体2026年10月报道,柬埔寨国务部长蔡西纳烈披露,法院已冻结涉及太子集团案件的近10亿美元资产。

这些资产包括建筑物、赌场,还有数千处房地产。

调查还发现,和太子集团有关联的公司多达198家——其中98家在柬埔寨本土,另外100家设在海外。

不过蔡西纳烈也强调了一句很关键的话:资产冻结,并不等于正式没收。

最终怎么处置,还得看法院审理的结果。

换句话说,这近10亿只是"先扣下来",最后归谁还没完全定。

再说人的去向。

2026年1月,陈志在柬埔寨被捕,随后被押解回中国接受调查。

和他一起落网的,还有李雄、刘忍等几名核心成员,都是分批被押回国内的。

但案子远没结束。

柬方透露,目前法院已对32名涉案人员发出逮捕令,另有4人受司法监督。

还有29名嫌犯逃往了海外。

为了追这些人,柬埔寨正在申请国际刑警组织发布红色通报。

同时，还在跟美国联邦调查局（FBI）、中国公安部等国际执法机构联手合作。

你看,从柬埔寨到美国,从英国到新加坡,再到台湾、香港——这些地方的警方和司法部门,都在对同一个犯罪集团下手。

一张曾经铺满30多个国家的诈骗网,如今正被全球的合力,一点一点收紧。

结语

娃娃脸也好,慈善家也罢,再精巧的面具,终究盖不住底下那条吃人的黑色链条。

150亿、10亿,这些数字看着吓人,可它们背后,是无数个被"杀猪盘"掏空积蓄的普通家庭,是诈骗园区里那些身不由己的人。

陈志的故事提醒着每一个人:天上不会掉馅饼,屏幕对面那个对你嘘寒问暖、带你"稳赚不赔"的人,也许正盯着你的钱包。

网,终会收紧;但别让自己,成为网里的那条"猪"。

信息来源