江苏
“没想到真的拦住了！”近日，扬州市公安局广陵分局反诈中心内，烟酒店店主龚先生捧着一面鲜红的锦旗，紧紧握住民警的手，感慨万千。就在不久前，他险些卷入一场洗钱陷阱，价值十余万元的147条高档香烟差点被不法分子转运变现，多亏民警争分夺秒、跨省追击，及时阻断了这条涉诈资金洗白通道。
事情要从陌生女子联系龚先生说起。日前，一名女子主动联系龚先生，开口就定下147条香烟，报价十余万元，说是家里筹办喜事，需要大批量用烟。整个沟通过程十分“爽快”：对方没有反复比价砍价，也没有提出到店里实地查验香烟品相，只和龚先生敲定好数量，让他提前打包备货。
龚先生没有多想，按照对方要求把一条条香烟仔细打包整齐，交付给前来取货的女子。可货物送走之后，龚先生越琢磨心里越不踏实。正常办喜事采购香烟，大多会现场看货、讨价还价，很少有人一次性大手笔下单，还全程不见面验货。种种反常细节在他脑海里不断浮现，一丝警觉涌上心头，他不敢抱有侥幸心理，立刻拨通了报警电话。
接到警情后，广陵公安分局东南新城派出所民警王智君第一时间赶到店里，耐心细致地梳理交易全过程，记下买家的特征、取货时间、出行路线等关键信息。常年奋战在反诈一线，见过不少利用烟酒、黄金等易变现物品洗钱的案件，王智君敏锐地察觉到，这笔看似普通的大额购烟订单疑点重重，极有可能是不法分子借用收购高档香烟，为电信网络诈骗团伙转移赃款。
此时距离女子取货离开，已经过去了整整5个小时。嫌疑人早已驾车驶离扬州，朝着省外方向疾驰而去，时间每流逝一分钟，拦截难度都会成倍增加。王智君迅速开展线索研判，同步联动多警种协同作战，顺着车辆轨迹一路追踪，开启一场和时间赛跑的跨省追捕。民警紧盯屏幕上不断跳动的轨迹信息，一路循线追击，马不停蹄奔赴安徽方向布控。
夜色沉沉，次日凌晨1时许，在安徽池州一处收费站附近，民警成功锁定目标车辆，顺利将这名女子拦下，车上装载的147条涉案香烟被当场查获。
面对讯问，该女子交代了实情：她受境外“上线”遥控指使，专门以采购香烟为幌子收购高档烟，再转运到外地快速变卖变现，以此帮诈骗团伙把诈骗得来的赃款洗白，其行为已经涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
警方提醒广大烟酒行业经营者，高档香烟价值高、易流通、变现快，早已成为不法分子洗钱的常用载体。日常经营中，如果遇到买家不讨价还价、不现场验货、下单爽快、身份信息模糊的大额订单，一定要高度警觉，切莫被高额利润冲昏头脑。
通讯员 公轩 现代快报/现代+记者 顾潇
（通讯员供图）
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