围剿柬埔寨太子集团

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本文成于11月5日。

【正文】

本文聚焦柬埔寨太子集团事件。

一、事件：美英联手制裁陈志等目标，没收枚比特币（价值150亿美元）

2025年10月8日，美国联邦检察官对陈志等人提起公诉；10月14日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）与英国外交、联邦和事务发展部（FCDO）发布声明称联合制裁陈志等146人和多家公司并冻结其资产。其中，

（一）纽约东区美国检察官办公室和司法部国家安全局提出的一项民事诉讼显示其已没收约127271枚比特币（当时价值约150亿美元）、英国冻结了19处房产，这些比特币是被告欺诈和洗钱计划的收益及犯罪工具，此前存储在非托管的加密货币钱包中，其私钥由被告持有，这些资金（即被告的加密货币）由美国政府保管。

（二）OFAC对太子集团跨国犯罪组织（Prince Group TCO）内的 146 个目标实施了全面制裁并公布了具体名单及信息，FinCEN 则根据《美国爱国者法案》第 311 条款发布最终规则，将总部位于柬埔寨的金融服务集团 Huione 集团从美国金融体系中切断。

二、中国港台与新加坡等地区亦纷纷采取行动（一）中国台湾：拘捕25人、扣押物价值高达亿新台币

2025年11月4日，台湾台北地方检察署发布的侦办太子集团洗钱等案说明新闻稿显示，考虑到OFAC于10月14日将台湾境内9家公司及3名人员列入制裁名单，台北地检署于10月15日进行调查，于11月4日拘捕被告25人，并扣押不动产18处（价值38.1421亿新台币）、名式名车26辆（价值4.7758亿新台币）、银行账户60个（余额2.3587亿新台币），合计扣押物价值达45.2766亿新台币。

（二）中国香港：冻结27.5亿港元的资产，取消旗下相关机构资质

2025年11月4日，中国香港公布其已经冻结一个国际跨境电讯诈骗及洗黑钱集团资产，市值约27.5亿港元（媒体披露该组织涉及陈志及太子集团），暂无人被捕。这27.5亿元资产包括由个人或公司拥有之现金、股票及基金等。

同时，香港特区政府证监会《证券及期货条例》或《打击洗钱条例》项下的牌照类别最新状态显示，柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）关联的保险经纪与证券公司Mighty Divine Investment Management Limited9号牌提供资产管理），以及Mighty Divine Securities Limited（1号牌证券交易）的牌照“被暂时吊销”，其项下还备注“终止了受规管活动业务”；此外，保监持牌保险中介人登记册显示，美迪保险经纪有限公司（Mighty Divine Insurance Brokers Limited）牌照条件更新，自今年10月28日起，该持牌人不得进行及不得显示自己进行《保险业条例》(第41章)规定的任何受规管活动；而且不得收取、持有或处理条任何客户或潜在客户款项，除非遵守所有适用法例及监管要求并已获得保监局事先书面同意等。

（三）新加坡：查封6处房产及各类金融资产（价值超过1.5亿新元）

2025年10月31日，新加坡警方在其官网发布的《Police Seize Assets And Issue Prohibition Of Disposal Orders In Money Laundering Investigation Relating To Transnational Scam Syndicate Prince Holding Group》显示，10月30日新加坡警方在全岛多个地点对陈志及其其关联人发起执法行动，调查其涉嫌洗钱和伪造相关罪行，查封了6处房产及各类金融资产（包括银行账户、证券账户和现金），并对这些资产发出禁止处置令，上述涉案资产估值超过1.5亿新元。此外，新加坡警方还对一艘游艇、11 辆汽车及多瓶酒类发出禁止处置令。

同时，新加坡国家发展部部长、金管局副主席徐芒达在《Oral reply to Parliamentary Questions on Single Family Office Tax Incentive Recipients following US Sanctions on Prince Holdings》透露新加坡金融管理局已确认有 2 家获得税务优惠的单一家庭办公室（SFO）基金与被制裁个人（陈志）有关联，且已终止了相关税务优惠。

三、评述及结语

（一）市场对陈志及柬埔寨太子集团事件的关注点有两个：

1、美英主导的这次打击活动虽然有助于打击犯罪，但却在一定程度上打破了加密货币行来的“去中心化”和“加密”信仰。

2、基于加密货币在诈骗和洗钱及反制裁中的特殊地位，市场对加密货币未来面临的监管环境可能趋严存在一定预期，即加密货币行业的合规问题将会受到更多关注。

（二）美英的联合行动及中国港台、新加坡等地区的跟随行动表明，在加密货币领域，美英仍具有主导地位，其“加密”及“去中心化”特征可能并不那么牢靠，它进一步强化了中国在推动数字货币上的决心。

（三）此次事件对大力发展家族办公室等跨境财富管理业务的地区来说具有一定启动意义（如中国香港和新加坡）。这主要是因为，非法资金流动往往具有跨境性质，打击这类活动需要全球协作。实际上，如果这次不是美英的联合行动，则预计问题还将隐藏很久。

（四）实际上，在外界质疑新加坡是否因此次事件而被诟病为洗钱天堂时，新加坡金融管理局的如下回应值得借鉴：

1、与洗钱定罪个人相关联的单一家庭办公室，在整个行业中占比极低。为维持新加坡国际金融中心的优势，需对诚信合规的家庭办公室及真实投资者保持开放态度，在高净值客户尽职调查标准已经较为严格的基础上，不宜进一步收紧，否则将影响新加坡在国际金融中心中的竞争力。

2、解决方案不应是关窗隔绝阳光与新鲜空气，关键在于迅速处理飞入的苍蝇，同时让阳光与新鲜空气持续进入，即新加坡追求的是风险对称，而非零风险。为此，新加坡金融管理局希望金融机构秉持同样态度，共同维持高标准，同时确保金融体系高效且具竞争力。当然，新加坡将继续与国际伙伴紧密合作，遏制并打击在多个司法管辖区活动的不良行为者。

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