近期监督报道：商人借款百万被控挪用资金；跨省虚开案流程引争议

一企业负责人被羁押十个多月：因向合作公司借款五百万，被控挪用资金罪；

福建女商人林惠荣今日再审宣判无罪，此前被认定职务侵占判刑七年；

追问跨省虚开案：多次罪名调整，案件办理流程被指存争议；

安徽一男子信访被劝返收镇干部4300元路费被判寻衅滋事罪，二审驳回上诉；

以上是本周值得关注的监督报道。

一企业负责人被羁押十个多月：因向合作公司借款五百万，被控挪用资金罪；

因代理销售安徽亳州的九州通中药物流园，范先生被拖欠了保证金及佣金一千多万元。数年过去，他仍未要回这笔钱。

近日，范先生向澎湃新闻反映称，在与亳州九州通中药物流产业投资有限公司（以下简称 “亳州九州通公司”）合作时，他曾向该公司借款500万元。事后，亳州九州通公司的上属公司要求其归还500万元，他认为亳州九州通公司拖欠其上千万元，二者应可以相互抵扣。

2023年10月，在前往武汉和亳州九州通公司上属公司方面沟通时，范先生被武汉汉阳区警方带走，后被刑拘，其涉嫌的罪名是挪用资金罪。被羁押10个多月后，2024年9月，范先生被取保候审。

范先生向澎湃新闻称，在该物流园正式建设前，他通过亳州九州通公司的公开招标程序，与对方签订协议，获得了物流园的代理销售业务。

在范先生被带走前，亳州九州通公司总经理唐某某就已被抓。之后法院审理认定，唐某某犯职务侵占罪、挪用资金罪，判处其有期徒刑5年。在唐某某的犯罪事实方面，其中之一便是唐某某违反公司资金管理制度，擅自挪用公司资金500万元转账至范先生个人银行账户，用于个人投资及偿还债务。

目前，范先生涉嫌挪用资金罪一案正在检察院审查起诉阶段。范先生表示，他不是亳州九州通公司及其上属公司的员工，和亳州九州通公司只是合作关系；上述500万属于借款，当时有写欠条，且亳州九州通公司拖欠其上千万元，理应可以抵扣。他认为，自己和亳州九州通公司的矛盾是经济纠纷，与刑事无关，若双方无法协商，可通过司法渠道解决。范先生的辩护律师表示，范先生不符合挪用资金罪的各项构成要件，将会为其作无罪辩护。

就范先生和亳州九州通公司的合作及纠纷一事，12月11日，澎湃新闻联系亳州九州通公司上属公司相关管理人员，未获得正面回复。武汉市汉阳区检察院主办检察官则向澎湃新闻表示，此案正在办理中，其他不方便透露。

https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_32227050

——澎湃新闻记者 陈绪厚

福建女商人林惠荣今日再审宣判无罪，此前被认定职务侵占判刑七年

历时12年，林惠荣终于拿到了自己的无罪判决。手持判决书、站在法院门口前，她戴上了家人准备的大红花，露出了久违的笑容。

今天（12月23日）上午，福建省漳州市芗城区人民法院对“女商人林惠荣职务侵占案”再审宣判。澎湃新闻从该案辩护人处获取的判决书显示，芗城区法院认为，原一、二审判决认定林惠荣犯职务侵占罪的事实不清、证据不足，原公诉机关指控不能成立，故作出判决：林惠荣无罪。

今年52岁的林惠荣系金福荣贸易（福建）有限公司法定代表人。公诉机关指控，2012年林惠荣与池某在经营中产生矛盾，致使公司无法正常经营。林惠荣未经池某等人同意，伪造股权转让协议等文件，将池某等四人股权变更至林明武名下。2013年5月20日，林惠荣接到电话通知后到公安机关接受调查。

2016年5月30日，漳浦县法院一审判决林惠荣犯职务侵占罪，判处有期徒刑七年，林惠荣提出上诉。2016年11月14日，漳州中院二审驳回上诉，维持原判。

判决生效后，林惠荣始终没有认罪。2020年，她刑满释放后继续申诉。

封面新闻曾报道，该案争议焦点之一在于池某等人是否享有该公司股权。一审中，林惠荣及辩护人申请对涉案会计凭证重新鉴定。经华东政法大学司法鉴定中心鉴定，池某等股东未按“股权转让协议”规定的股份受让价格和金额，足额支付给转让人，不享有该公司股权。

https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_32235157

澎湃新闻记者 王选辉

追问跨省虚开案：多次罪名调整，案件办理流程被指存争议

近日，新黄河发布《一起跨省虚开案背后：当事企业家被羁超600天 总投资额达55亿元项目流产》一文，引发关注。报道披露，深圳大神控股集团创始人徐莘栋因涉嫌虚开增值税专用发票罪被提起公诉，其所涉案件在侦查阶段经历多次罪名变更和强制措施调整。
目前，该案仍在法院审理中，尚未作出判决。
不过，徐莘栋辩护律师在接受记者采访时表示，除虚开增值税专用发票罪的认定本身存在争议外，案件在侦办环节中的线索来源及程序衔接等问题，也有待进一步厘清。
根据辩护律师提供的法律文书及程序材料，徐莘栋在侦查阶段所涉罪名及强制措施多次发生变化。
2024年3月5日，安徽省安庆市公安局宜秀分局民警前往深圳市宝安区前海人寿金融中心，对徐莘栋采取刑事强制措施。当日，徐莘栋因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，并被送至安庆市看守所羁押。
同年4月3日，安庆市公安局宜秀分局以涉嫌非法经营罪向检察机关报请批准逮捕，而未再以涉嫌诈骗罪报捕。
4月11日，安庆市宜秀区人民检察院经审查认为证据不足，决定不批准逮捕徐莘栋。当天，安庆市公安局宜秀分局向徐莘栋出具《释放通知书》，看守所亦出具《释放证明书》，载明其因涉嫌非法经营罪，检察院不批捕，予以释放。
事实上，徐莘栋没有被实际释放。同日，安庆市公安局宜秀分局作出《监视居住决定书》，对其采取指定居所监视居住措施。
两天后，即4月13日，安庆市太湖县监察委员会介入，对徐莘栋立案调查并采取留置措施，留置期限为三个月。
新黄河记者注意到，一审时，徐莘栋当庭表示，留置期间，安庆警方多次前往相关监委办案点对徐莘栋进行讯问，并制作讯问笔录。
2024年7月12日，留置期限届满，当日安庆市太湖县监察机关解除徐莘栋的留置措施;安庆市公安局宜秀分局随即以其涉嫌虚开增值税专用发票罪，向检察机关报请批准逮捕，检察机关当日作出批准逮捕决定。

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——新黄河记者 张盼港 李庆斌

安徽一男子信访被劝返收镇干部4300元路费被判寻衅滋事罪，二审驳回上诉；

因信访路上收了劝返干部4300元的“报销”车费，一年多后，安徽凤阳县企业主周贤高被公安机关刑事拘留。一审法院认定周贤高犯寻衅滋事罪，免予刑事处罚。2025年12月23日，滁州市中院对该案作出二审裁定：驳回上诉，维持原判。

滁州市中院二审裁定书显示，周贤高是安徽合肥人，2014年4月16日，他注册成立安徽松涛生态牧业有限公司凤阳分公司，后在凤阳县殷涧镇白云村建设养殖场养殖种羊。

一审判决认定，2016年11月24日，凤阳县人民政府印发《凤阳县饮用水水源保护区畜禽规模养殖污染整治方案》，该公司的养殖场位于凤阳山水库水源二级保护地，需被关停、拆除。

2017年4月19日，周贤高委托安徽百友司法鉴定中心对养殖场的固定资产进行评估，评估价格为276万余元，之后周贤高向政府索要拆除补偿，凤阳县殷涧镇人民政府、凤阳县农业农村局认为价格明显过高，不同意该评估价。

此后政府部门又进行两次评估，周贤高对评估价格均不满意。在此期间周贤高通过写信、走访等形式，先后多次向国家和省、市、县各级信访部门反映此事。

一审判决还认定，2022年1月20日，周贤高为给殷涧镇政府施加压力，购票前往北京，途中提出如果这次不让他去北京信访，就要报销之前三次他去北京信访的路费，殷涧镇政府工作人员李子文为劝返周贤高，被迫通过微信扫码，支付给周贤高之前去北京信访的车费4300元，随后周贤高下车。

2025年6月19日，安徽省凤阳县人民法院对该案作出一审判决。一审法院认为，周贤高因其养殖公司的拆除赔偿款事宜，多次采用包括进京、赴省信访的方式施压，其间强拿硬要他人钱款4300元，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。

凤阳县法院表示，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，周贤高犯罪情节轻微，可依法对其免予刑事处罚。对其违法所得继续予以追缴。

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——澎湃新闻记者 王选辉